Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству

Цель: рассмотреть процессуальные действия по подготовке дела (ОК-1, 3; ОПК-1, 3; ПК-1, 7, 8, 9, 10).

Перечень изучаемых элементов содержания

Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные действия по подготовке дела. Предварительное судебное заседание и назначение дела к судебному разбирательству. Арбитражная практика.

Вопросы для обсуждения:

1. Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

2. Процессуальные действия по подготовке дела.

3. Предварительное судебное заседание и назначение дела к судебному разбирательству.

4. Арбитражная практика.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка докладов, рефератов.

Темы докладов/ рефератов:

1. Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

2. Процессуальные действия по подготовке дела.

3. Предварительное судебное заседание и назначение дела к судебному разбирательству.

4. Арбитражная практика.

Задания для самостоятельной работы студентов:

1. Решить задачу: При создании АКБ «Денис» на основании лицензии ЦБ РФ ему был определен уставный капитал и норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Банк «Денис» выполнил резервное требование не полностью, сославшись на то, что для некоторых АКБ данные нормативы были ниже. Банк России в бесспорном порядке взыскал с Банка «Денис» недовнесенные средства, а также наложил на него штрафные санкции в размере 2% оплаченного уставного капитала. Совет директоров АКБ «Денис» обжаловал действия ЦБ РФ в Высший Арбитражный Суд РФ.

Дайте юридический анализ сложившейся ситуации.

2. Решить задачу: Аудиторская фирма «Аудитор-А» проводила по поручению Банка России проверку в коммерческом банке «Кредитный дом», в ходе которой выявлены многочисленные нарушения в ведении бухгалтерской документации, правилах ведения банковских операций. Кроме того, было выявлено, что в отчетном году акционерам банка не выплачивались дивиденды на основании решения собрания акционеров о реинвестировании чистой прибыли, а вся прибыль была вложена в создание при банке ювелирного магазина. В результате анализа данной ситуации ЦБ РФ пришел к выводу о несоответствии квалификационным требованиям главного бухгалтера коммерческого банка и потребовал его замены. Однако руководитель банка «Кредитный дом» отказался выполнять распоряжения Банка России, обосновав это тем, что коммерческий банк является самостоятельным хозяйствующим субъектом, и Центральный Банк не вправе вмешиваться в подбор кадров, и распоряжаться прибылью от финансовых операций коммерческий банк вправе самостоятельно.

Правомерны ли действия коммерческого банка и ЦБ РФ? Если есть нарушения со стороны коммерческого банка, какие к нему могут быть применены меры ответственности?

4. Решить задачу: Центральный Банк РФ предъявил иск в арбитражный суд к редакции еженедельного журнала «Деньги» о защите деловой репутации. Журнал опубликовал статью об итогах работы московских коммерческих банков, ссылаясь на источники из ЦБ РФ. Параллельно были напечатаны данные об коммерческих банках – штрафниках, предупрежденных об отзыве лицензии либо понесших наибольшие финансовые потери. По мнению истца, материал порочит деловую репутацию ЦБ РФ как государственного органа, обязанного гарантировать сохранение банковской тайны. Редакция в ходе судебного заседания заявила, что она является ненадлежащим ответчиком, т.к. она не имеет статуса юридического лица.

Дайте правовую оценку ситуации.

Контрольная работа № 3 Тема «Правовые основы банковской системы»

Вопросы:

1. Правовые основы управления банковской системой РФ

2. Понятие банковского кредита

3. Принципы банковского кредитования.

4. Виды банковского кредита.

5. Источники кредитных ресурсов банков.

6. Роль и функции Центрального банка РФ.

7. Правовые основы банковского регулирования и надзора.

8. Цели и задачи банковского регулирования и надзора.

9. Права Банка России при осуществлении банковского регулирования и надзора.

10. Выдача и отзыв банковских лицензий.

11. Установление обязательных банковских нормативов.

12. Классификация обязательных банковских нормативов и их экономическое содержание.

13. Проверки банков, их понятие и содержание.

14. Санкции по результатам проверки: виды и порядок применения.

Литература по теме:

1. Крохина Ю.А. Арбитражная практика рассмотрения налоговых споров России. Учебник для вузов. – М.: Норма, 2011.

2. Мальцев В.А. Арбитражная практика рассмотрения налоговых споров: учебник. – М., 2014.

Дата добавления: 2017-01-13