Расследование фальшивомонетничества

Криминалистическая характеристика преступления. Под собирательным термином «фальшивомонетничество» понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Цен­трального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бу­маг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ). С точки зрения методики рас­следования к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платеж­ных документов (ст. 187 УК РФ).

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере эко­номической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную сис­тему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внут­ри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их сущест­венном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, ис­ключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошен­ничество¹.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, по­стоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опас­ности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассмат­ривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость организации, распре­деление ролевых функций между участниками.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распростра­нения современной совершенной копировальной и множительной техники преступник должен был владеть профессиями, которые сейчас требуются реже: гравера, художника, цинкографа и др. В отдельных случаях фальши­вомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое предприятие.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфиче­ские способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной фор­мой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханиче­ским способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершенный способ — рисова­ние; оно чаще используется при частичной подделке путем дорисовки ну­лей, т. е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.

Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

¹ См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С. 465.

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драгоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальши­вые монеты покрываются слоем золота или серебра.

В последние годы число данных преступлений заметно возросло. Этому способствуют рост находящейся в обороте денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; доступность материалов и инструментов, ис­пользуемых для фальшивомонетничества; широкое распространение совер­шенных многоцветных копировальных устройств с программным управле­нием. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, не­редко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбываются в других; организованные преступные сообщества занимаются фальшивомо­нетничеством наряду с наркобизнесом и торговлей «живым товаром». Все это требует организации оптимального взаимодействия правоохранитель­ных органов разных стран и участия Интерпола на основе и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. о борьбе с подделкой денежных знаков, к которой наша страна присоединилась в 1931 г.

Учитывая сказанное, элементами предмета доказывания по рассматри­ваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:

имел ли место факт изготовления в целях сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

из каких источников преступники получали необходимые материалы;

кем и каким образом осуществлялся сбыт;

имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждо­го из них;

какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, пре­ступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубе­жом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из чис­ла сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они на­ходятся;

какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Планирование расследования и первоначальные следственные действия. Содержание и очередность планируемых следственных действий и опера­тивно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуж­дению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следо­вателю становится известно из оперативных данных, полученных в резуль­тате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2) задержание фальшивомонетчика с поличным;

§ 4. Расследование фальшивомонетничества 739

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известно из ориентиро­вок Интерпола.

В первом случае возможно составление развернутого плана расследова­ния, предусматривающего задержание преступников с поличным; обы­ски — личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судебные экспертизы.

Во втором — личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задер­жание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные мероприя­тия и при выявлении виновных следователь действует по первому вариан­ту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообще­нии Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их свя­зей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в при­сутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос за­держанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улик.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

личности задержанного и его местожительства, работы;

кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;

каким способом они изготовлены;

место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;

источник получения необходимых материалов для изготовления фаль­шивок;

места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;

кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Рос­сию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды пре­ступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержан­ного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных, связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска слу­жат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не за­конченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по раз­мерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспособле­ния для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдельные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оператив­ной группой, которая сразу же после этого проводит по поручению следо­вателя необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действий определяются информацией, полу­ченной на начальном этапе расследования.

Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, исполь­зовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которо­го устанавливаются:

характер и назначение изъятых предметов;

индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;

признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться вы­явить объективные данные, на основании которых можно ответить на сле­дующие вопросы:

1) является ли осматриваемая площадь местом совершения преступле­ния и что позволяет это утверждать;

2) доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;

3) что свидетельствует о способе совершения преступления.
Экспертизы. Наиболее часто назначается технико-криминалистическая

экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фаль­шивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на ис­следование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, от­ливки;

3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бу­магах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование;

6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денеж­ных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, исполь­зуемых при производстве денег и ценных бумаг.

§ 4. Расследование фальшивомонетничества

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на ис­следование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же способом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бумажных денежных знаков, которая ведется в ЭКЦ МВД России. Там же можно по­лучить информацию о том, не проходило ли подозреваемое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС «Старт» и др.).

Следственный эксперимент. Известны случаи, когда один из преступни­ков берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким спо­собом совершена подделка, изучить новый способ.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по данной категории уголов­ных дел обычно выступают:

а) лица, у которых преступники приобрели (арендовали) те или иные
инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности;

б) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

в) очевидцы сбыта фальшивых денежных знаков или участники задер­
жания сбытчика;

г) банковские сотрудники или должностные лица иных учреждений и
организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги;

д) соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить
сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допро­са следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализиро­вать.

В заключение — несколько замечаний, непосредственно не связанных с методикой расследования этих дел, но имеющих отношение к борьбе с фальшивомонетничеством.

Следователь должен ознакомиться с имеющимися архивными уголов­ными делами, в которых содержатся данные о том, что обвиняемый в ка­кой-то степени был причастен к тем преступлениям. Материалы этих дел могут способствовать изобличению подозреваемого, дать информацию о его связях или характеризовать его личность.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду и то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изго­товленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду со следственными дей­ствиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены и в ходе расследования.

Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку практике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою пре-

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

ступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.

В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имею­щих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и вы­явления фальшивок, а также разъяснять им, как следует задержать сбытчи­ка фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состоя­ния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами милиции.

Дата добавления: 2014-11-18