Следственный осмотр

II. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений нефтепродуктов и тактика следственных действий

Основным критерием деления этапов расследования на первоначальный и последующий, безусловно, является та или иная следственная ситуация, складывающаяся в конкретный момент расследования. Дифференцировать этапы расследования, можно исходя из характера и видов задач, которые решает следователь на каждом из них. Так, если первоначальный этап расследования преступления представляет собой неотложную и максимально интенсивную деятельность по поиску, обнаружению фиксации доказательств, то для последующего характерны закрепление и проверка полученной информации, имеющей доказательственное значение.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Имеются признаки совершения хищения нефтепродуктов, лицо (подозреваемый) задержано на месте преступления.

2. Имеются признаки совершения хищения нефтепродуктов, лицо (подозреваемый) не задержано, но о нем имеется определенная информация.

3. Имеются признаки преступления, но лицо (подозреваемый) не установлено и не задержано.

Для присвоения и растраты вверенного имущества характерны следующие следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Имеются признаки преступления, отраженные в материалах (неофициальной) оперативной проверки, содержащие большой объем информации о преступной деятельности связанной с совершением присвоения и растраты вверенного имущества.

2. Имеются признаки преступления, выявленные путем проведения официальных проверок (аудиторские проверки; инвентаризации; материалы ревизии и т.д.).

3. Имеются признаки преступления, выявленные путем по фактам “случайных” задержаний преступников, транспортирующих или реализующих нефтепродукты, сотрудниками ГИБДД, ОВО, ППС, охраной предприятия и иными лицами.

На первоначальном этапе расследования перечисленных видов хищений нефтепродуктов, с учетом присущей им специфики, чаще всего проводятся такие следственные действия, как: следственный осмотр, допрос подозреваемых, обыск (выемка), допрос свидетелей, назначение экспертиз.

Осмотр места происшествия по делам о хищениях нефтепродуктов - одно из наиболее информативных следственных действий, поэтому его проведение должно быть незамедлительным. Помимо потенциально существующей возможности изменения обстановки на месте происшествия, может возникнуть реальная угроза разлива нефтепродуктов и возникновения пожара. Данную информацию важно учитывать в каждом случае обнаружения признаков кражи нефтепродуктов для правильного распределения времени следователя и возможности решения таких организационных вопросов, как выезд на место проведения осмотра, вызов аварийно-восстановительных служб, обращая внимание при этом на такой немаловажный фактор, как изменение погодных условий (например, жаркая погода). Кроме того, разлившиеся нефтепродукты существенно осложняют поиск следов, оставленных похитителями, а также могут уничтожить следы. Как свидетельствуют исследования, проведение осмотра места происшествия даже на вторые сутки после совершения кражи нефтепродуктов существенно сказывается на качестве следственного действия и количестве обнаруженных при его проведении следов. Происходящие на месте совершения преступления изменения (внесенные людьми; погодными условиями; испаряемость нефтепродуктов; возможность дальнейшего разлива и возникновения аварийной ситуации), могут значительно повлиять на обстановку.

Проведение осмотра места происшествия следователем, который, в дальнейшем будет расследовать уголовное дело о хищении нефтепродуктов, является наиболее предпочтительным, т.к. он имеет возможность непосредственно воспринимать обстановку места происшествия.

В криминалистике традиционно принято делить осмотр места происшествия на три этапа: подготовительный, рабочий (исследовательский) и заключительный. По делам о хищениях нефтепродуктов существуют особенности, присущие каждому из этапов.

Первый этап, включает в себя действия следователя до прибытия и по прибытии на место происшествия.

До выезда на место преступления следователь должен принять все необходимые меры для обеспечения успешного проведения осмотра места кражи нефтепродуктов: на основе сведений, содержащихся в криминалистической характеристике преступления, гипотетически смоделировать вероятную обстановку, сложившуюся на месте происшествия («врезка», перелив, кража из цистерны, кража из резервуара, обнаружение «отвода», обнаружение емкостей с похищенными нефтепродуктами и т.п.). Для моделирования возможной обстановки, следует получить информацию о характере происшествия и условиях, в которых ему предстоит проводить осмотр. От полноты данной информации во многом зависят эффективность, плановость и сроки проведения осмотра. По делам о хищениях нефтепродуктов первоначальная информация поступает, как правило, от администрации или работников предприятия либо от сотрудников милиции и охраны (включая службу безопасности).

Важное значение имеет обеспечение охраны места происшествия, чтобы исключить уничтожение или повреждение следов, оставленных преступниками. При этом надо исходить из того, что объекты хранения и транспортировки нефти представляют повышенную опасность, с точки зрения воспламеняемости хранящихся продуктов. Целесообразно обратиться за помощью в соответствующие инстанции: противопожарную службу, обеспечивающую охрану данного участка трубопровода; линейную службу эксплуатации трубопровода и так называемую группу быстрого реагирования, обеспечивающую безопасность в случае возникновения повреждений трубопровода.

После поступления первоначальной информации и предварительной оценки ситуации следователь должен определиться с выбором технико-криминалистических средств, которые понадобятся ему в ходе осмотра места происшествия, принять меры к обеспечению наличия измерительных и осветительных приборов, специальных емкостей для отбора проб нефтепродуктов и материал для опечатывания и упаковки. Необходимо предусмотреть использование спецодежды и средств персональной защиты (так при производстве осмотра несанкционированной «врезки», устроенной в технологическом колодце, возможно отравление нефтяными парами). Данными требованиями нельзя пренебрегать. Например, этилированный бензин (окрашен в ярко-оранжевый, желтый или синий цвет) ядовит, отравляюще действует на человека, как при вдыхании паров, так и при проникании в организм через кожу. Этилированный бензин особенно опасен тем, что отравляющее действие его на организм проявляется замедленно, вначале отравление незаметно для пострадавшего

Кроме того, следователю необходимо определить маршрут движения к месту обнаружения хищения. Линии нефтепродуктопроводов проложены в пересеченной местности, поэтому подъездные пути к ним могут быть ограничены (грязь, снег, болотистая местность). Избрать наиболее удобный маршрут движения до места происшествия поможет обращение следователя в администрацию или службу безопасности предприятия, на объекте обслуживания которого совершена кража нефтепродуктов. Необходимо предусмотреть обеспечение средствами связи и возможность коммуникации с аварийной группой.

По прибытии на место происшествия следователь уточняет обстоятельства случившегося, устно опросив лиц, непосредственно обнаруживших факт хищения, очевидцев. Затем следует проверить, обеспечена ли охрана и противопожарная безопасность места происшествия, удалить посторонних с охраняемой территории. С учетом своей руководящей роли следователь распределяет обязанности и уточняет характер действий каждого из участников осмотра, исходя из конкретной обстановки места происшествия, чтобы исключить возможность возникновение ситуаций, опасных для жизни и здоровья людей (возможность разлива нефтепродукта, вредные испарения, пожароопасность). Перед началом осмотра следователь должен получить консультацию у представителя ремонтной службы на предмет безопасности работы людей в районе места происшествия, и только после этого, приступать к началу осмотра. Необходимо отметить, что в случае возникновения аварийной ситуации представители аварийно-восстановительных служб должны иметь четкие инструкции насчет действий при обнаружении признаков кражи (например, «врезки»). Когда обнаруженная «врезка» не угрожает жизни и здоровью людей и не провоцирует наступления негативных последствий в виде обширного разлива нефтепродуктов, ремонтная группа должна, не изменяя обстановки на месте происшествия дождаться прибытия лица, проводящего осмотр.

В ходе следующего, рабочего (исследовательского) этапа осмотра места происшествия, следователю необходимо определить способ осмотра, его начальную (исходную) точку и границы, произвести предварительный обзор места происшествия и, определив точку съемки, зафиксировать расположение предметов (объектов). Непременным атрибутом осмотра места происшествия по делам о хищениях нефтепродуктов, на наш взгляд, должны стать фото-, видеосъемка, а также составление схем и планов. В качестве технических средств фиксации используются видеотехника и фототехника. Это свидетельствует о недостаточной материально-технической оснащенности отделов и подразделений органов внутренних дел, занимающихся расследованием хищений нефтепродуктов.

Необходимо обратить внимание на некоторые особенности обнаружения и изъятия следов. Прежде всего, следы нефтепродуктов представляют собой маслянистые потеки или пятна темного цвета с характерным нефтяным запахом. Поэтому одним из доступных способов их обнаружения является применение ультрафиолетового осветителя.

При проведении осмотра (при краже из нефтепродуктопровода) рекомендуется участие специалиста - работника линейной производственно-диспетчерской станции. При осмотре хранилища (резервуара, склада, трубопровода, автоцистерны) - эксперта-криминалиста и специалиста предприятия, на территории которого оно расположено или в чьем ведении находится. При осмотре железнодорожной цистерны - работника железной дороги или специалиста наливного пункта. При осмотре нефтеналивного судна- специалиста наливного пункта (или иное ответственное лицо). При осмотре склада – незаинтересованного специалиста (работника склада иного предприятия).

Особенность протокола осмотра места происшествия по делам о хищениях нефтепродуктов - наличие в нем специальной терминологии, используемой при обозначении оборудования для хранения и транспортировки нефтепродуктов, поэтому целесообразно при его составлении консультироваться с приглашенным специалистом.

При производстве осмотра места происшествия по делам о хищениях нефтепродуктов необходимо особое внимание обращать на изъятие и упаковку обнаруженных на месте происшествия следов и образцов нефтепродуктов. Следы горюче-смазочных материалов изымаются следующими способами: жидкие - пипеткой, капилляром (стеклянным или из полимерного материала); мазеобразные - шпателем, скальпелем, чистой хлопчатобумажной тканью; впитавшиеся - вместе с предметом-носителем либо его частью. Упаковка осуществляется в герметичные емкости, стеклянные или из полимерного материала (можно оставить в пипетках или капиллярах, закрыв их с обоих концов).

Отбор жидких нефтепродуктов (бензинов, керосинов, растворителей и др.) из конкретных емкостей, если они не могут быть непосредственно доставлены на экспертизу из-за крупных габаритов (резервуар, цистерна и т.п.), следует производить в сухую герметичную стеклянную емкость. Их хранят в период подготовки к назначению экспертизы в холодильнике или ином прохладном и обязательно темном месте. Это обусловлено возможностью изменения химического и физического состояния нефтепродуктов. В случае обнаружения небольшой по размеру емкости перед направлением на экспертизу проверяется ее герметичность, так как большинство нефтепродуктов способны быстро изменять свои свойства (процесс окисления, испарение и т.д.). Для исследования нефтепродуктов, находящихся на предметах-носителях, также следует соблюдать требования упаковки и герметичности, с учетом процессуального оформления изъятых образцов (ч.3 ст.177 УПК РФ).

Обстоятельства, установленные при проведении осмотра места происшествия по делам о хищениях нефтепродуктов, должны оцениваться в соответствии с информацией, полученной из других источников (в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, иных следственных действий). При оценке информации, установленной в ходе осмотра места происшествия, нужно учитывать содержание каждого обнаруженного факта, и его связь с иными доказательствами, выявленными при исследовании места происшествия. Так, правильная оценка обстановки на месте происшествия и анализ обнаруженных при проведении следственного осмотра предметов, позволяют сделать вывод о совершении преступления группой лиц.

В качестве объектов осмотра могут также выступать: изъятые с места происшествия емкости, предназначенные для хранения и транспортировки похищенных нефтепродуктов (канистры, бидоны, фляги); приспособления и инструменты (сверла, дрели, машинки для резки металла, газосварочное оборудование и т.д.); документы (в том числе и поддельные), подтверждающие права на транспортируемые нефтепродукты (например, товарно-транспортные накладные на получение нефтепродуктов); документация, ведение которой осуществляется на объекте нефтепродуктообеспечения (журналы учета фактов падения давления в трубопроводе, учета аварий, контрольных замеров и др.). При осмотре изъятых емкостей необходимо уделять внимание не только на их объем и материал, из которого они изготовлены, но и на маркировку, данные об изготовителе, надписи. Эти же требования следует соблюдать и при осмотре инструментов, изъятых с места происшествия, так как это позволяет выявить их особенности, отличительные признаки, а в некоторых случаях установить принадлежность или изготовителя. При осмотре документации важно не только фиксировать интересующие следствие цифровые показатели, но и обращать внимание на исправления, отсутствие листов, хронологическое несоответствие записей.

Допрос подозреваемого. Несмотря на то, что вопросы, связанные с допросом подозреваемого, достаточно широко исследовались в теории криминалистики, по делам о хищениях нефтепродуктов данное следственное действие имеет ряд особенностей. Как правило, информация, сообщаемая допрашиваемыми по делам о хищениях нефтепродуктов, содержит неточности, пробелы, либо может быть непреднамеренно искажена. Следователю необходимо выяснить, почему это происходит (ошибка восприятия, забывание и т.д.). Помочь в устранении подобных ошибок могут такие тактические приемы, как демонстрация допрашиваемому сходных объектов и предметов (изъятых инструментов, канистр и т.д.), изображений (например, снимка «врезки», резервуара, участка трубопровода).

Если допрашиваемый затрудняется назвать время, когда произошло интересующее следствие событие, следователь может предложить ему сопоставить произошедшее с каким-либо другим событием (например, с выходными и праздничными датами), установив точку отсчета. Особенно актуальным данный прием является при выявлении нескольких эпизодов хищений нефтепродуктов, совершенных лицом в различное время.

Необходимо, чтобы допрашиваемый детализировал произошедшее событие. Это поможет ему припомнить обстоятельства, в которых происходило хищение. Данный прием служит хорошим способом выявления противоречий в показаниях. Если допрашиваемый ссылается на то, что мог бы подробнее рассказать все, увидев место происшествия, необходимо вместе с ним выехать на место совершения кражи нефтепродуктов и провести допрос.

При допросе материально ответственных лиц, совершивших хищение нефтепродуктов, обязательно отражать факт их осознанной осведомленности о своих обязанностях и материальной должностной ответственности.

Когда подозреваемый уклоняется от дачи правдивых показаний, следует использовать такие тактические приемы: разъяснение отрицательных последствий для него в случае дачи ложных показаний; демонстрация несостоятельности позиции и поведения, выбранных допрашиваемым; использование доказательств, имеющихся в уголовном деле.

Например, если при покушении на совершение кражи, подозреваемый имел умысел на хищение определенного количества нефтепродуктов и дал об этом правдивые показания, а затем изменил их, ссылаясь на то, что случайно оказался на месте происшествия и ничего противоправного не делал, надо обосновать неправильность выбранной позиции, объяснив возможность наступления отрицательных последствий подобного изменения показаний. В качестве аргументов, подтверждающих неправильность занятой подозреваемым позиции, следователь может привести предыдущие показания этого лица, обстоятельства задержания и сведения, полученные в ходе проведения следственных действий (осмотра места происшествия, допроса свидетелей и т.д.). При предъявлении доказательств следует учитывать, что последние должны быть достоверными и проверенными; лицо должно быть предварительно допрошено; допрашиваемому разъясняется, что за доказательство предъявлено и его значение. Выбор тактики предъявления доказательств зависит от конкретной ситуации, поэтому следователю необходимо знать, в каком психологическом состоянии находится подозреваемый (спокоен, возбужден). Если подозреваемый колеблется, настаивать ли на ложных показаниях или говорить правду, следователь должен проявить настойчивость и наступательность, убедить допрашиваемого в том, что имеющиеся доказательства в полной мере свидетельствуют о его (лица) преступных намерениях.

Ложные показания чаще всего относятся к описанию подозреваемым целей своей деятельности, своей роли в совершении преступления.

По делам о хищениях нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке, с учетом перечисленных особенностей, следователю при допросе подозреваемого важно выяснить:

- источник получения информации об объекте транспортировки и хранения нефтепродуктов (местонахождение, наличие охраны, режим работы, график прокачки и тип нефтепродуктов);

- причины, по которым подозреваемый оказался на месте его задержания (подобный вопрос не только позволяет получить интересующие следователя данные об обстоятельствах совершенного преступления, но и фактически определить позицию допрашиваемого по отношению к тому, в чем его подозревают);

- какие условия способствовали совершению хищения нефтепродуктов (что дает возможность установить умысел подозреваемого на совершение кражи нефтепродуктов);

- совершались ли аналогичные преступления подозреваемым ранее, где, каким образом, в каких количествах похищались нефтепродукты, как распорядился похищенным (данный вопрос является логическим продолжением предыдущего и позволяет установить эпизоды преступной деятельности лица до момента его задержания);

- место и способ реализации похищенных нефтепродуктов (продажа, использование в личных целях и т.д.).

Эффективным приемом допроса материально-ответственных лиц, совершивших хищение нефтепродуктов, является «допрос по документам». В данном случае, подозреваемый дает показания о нарушениях, выявленных в ходе документальных проверок, инвентаризаций и др.

При задержании группы лиц, следует выяснять роль и действия каждого из ее участников.

Особого внимания требуют возникающие при допросе подозреваемого по делам о хищениях нефтепродуктов, специфические трудности которые заключаются в незнании им терминологии, применяемой при обозначении процессов при хранении и транспортировке нефтепродуктов, неумении подозреваемого определиться с пространственной привязкой в своих показаниях (из-за отсутствия схем, карт). Консультация со специалистом, обладающим познаниями в области нефтехимии или работающего на объекте нефтепродуктообеспечения, перед проведением допроса подозреваемого может решить эти проблемы. Следующим моментом, на наш взгляд, должно стать обязательное использование в ходе допроса подозреваемого результатов осмотра места происшествия (фотографии, схемы, видеоматериалы), которые позволят более предметно и целенаправленно получить интересующую следователя информацию о деталях преступления.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

Подготовка к проведению допроса достаточно хорошо освещена в криминалистической литературе, однако по делам о хищениях нефтепродуктов, имеет ряд особенностей, которые следователю необходимо предусмотреть. Во-первых, это обязательный анализ материалов уголовного дела и определение потребности в получении консультаций специалиста либо самостоятельное изучение дополнительной литературы в связи с предстоящим допросом лиц, обладающих определенными профессиональными знаниями и пользующихся специальной терминологией при обозначении различных процессов и явлений. Во-вторых, это изучение схем, фотографий, видеозаписей места происшествия, а также названий и функционального назначения изображенных на них объектов (например, резервуаров, нефтепродуктопровода и т.д.). В-третьих, это решение о приглашении специалиста для участия в проведении допроса (в силу отсутствия у следователя познаний в области нефтехимии и нефтепродуктообеспечения).

Свидетелями по делам о хищениях нефтепродуктов выступают работники организаций, предприятий, объектов нефтепродуктообеспечения (находились недалеко от места происшествия и могли наблюдать похитителей до, в момент или после совершения кражи); работники служб безопасности предприятий и организаций, занимающихся хранением и транспортировкой нефтепродуктов, которым стало известно о совершенном преступлении в процессе исполнения своих служебных обязанностей; сотрудники милиции, участвовавшие в обнаружении признаков преступления и задержании преступников; иные лица (случайные очевидцы: например, местные жители), находившиеся недалеко от места совершения хищения и видевшие похитителей или их транспортные средства. В зависимости от того, к какой категории указанных лиц относится свидетель, существуют особенности тактики их допроса. Так, если допрашиваются лица, имеющие отношение к организации транспортировки и хранения нефтепродуктов, необходимо уделять больше внимания уделяется особенностям данных процессов с целью выяснения вероятных причин, позволивших совершить кражу. При допросе указанной категории лиц следователю приходится сталкиваться с новой терминологией, поэтому, необходимо, чтобы допрашиваемый более подробно разъяснял значение каждого используемого термина, профессиональных выражений, технологических и иных процессов.

Если допрашиваемый свидетель является сотрудником милиции или работником службы безопасности, тактика его допроса должна строиться с учетом более точного описания обстоятельств совершенного хищения, поскольку по роду своей деятельности указанная категория лиц обращает внимание, даже на незначительные детали события, лучше ориентируясь в определении характера и целей действий похитителей (например, пространственное расположение, последовательность действий и т.д.).

Допрашиваемые очевидцы могут не обратить внимания на действия заподозренных лиц или неправильно оценить происходившее (например, как ремонтные работы), поэтому тактические приемы допроса этих лиц должны быть направлены на максимально точное воспроизведение наблюдаемых ими особенностей обстановки. На достоверность свидетельских показаний могут влиять такие обстоятельства, как дружеские отношения с подозреваемым, оглашения которых допрашиваемый хотел бы избежать. Поэтому следователю каждый раз нужно выяснять характер взаимоотношений свидетеля с подозреваемым, его возможную причастность к деяниям последнего. Перед допросом таких свидетелей необходимо предусматривать следующие моменты: допросить работников отдела кадров, материально-ответственных лиц относительно личности и взаимоотношений свидетеля с подозреваемым; необходимо получить служебную характеристику, истребовать другие документы (например, объяснения; рапорта о проступках и нарушениях), которые могут свидетельствовать о том, что данный свидетель работает (работал) в одной бригаде с подозреваемым, поддерживает с ним отношения (дружеские или деловые). Подобными способами, возможно, установить вероятность ложных показаний со стороны свидетеля о конкретном подозреваемом. На наш взгляд, противодействовать "круговой поруке" можно только путем подтвержденной фактами и документами аргументации и опровержения позиции, занятой свидетелем, дающим ложные показания.

Одной из проблем, возникающих перед следователем при расследовании хищений нефтепродуктов, остаются достоверность показаний лиц, допрашиваемых в качестве свидетелей, и определение способов ее установления (проверки). В арсенале следователя в качестве способов проверки сведений, сообщаемых свидетелями по делам рассматриваемой категории, имеется целый ряд следственных действий, которые проводятся как до, так и после допроса конкретного лица. Информация, содержащаяся в материалах уголовного дела и уже известная следователю - сведения, полученные в результате проведения осмотра места происшествия, допроса подозреваемых, обысков и выемок, экспертиз и т.д. является критерием, которым он руководствуется при оценке достоверности показаний свидетеля. Однако в ходе проведения допроса свидетелем могут быть сообщены сведения, которых еще нет в деле, в таком случае их достоверность может быть проверена только путем сопоставления с данными, полученными из других источников.

Кроме этого, при допросе свидетелей - работников предприятия - всегда необходимо выяснять причины, по которым стало возможным хищение; условия хранения и транспортировки нефтепродуктов с целью подтверждения фактов нахождения именно этой продукции, часть которой была похищена, в данное время в конкретном месте (прокачка определенного вида нефтепродуктов, хранение в резервуарах, емкостях и цистернах). Подобные сведения могут быть использованы при допросе подозреваемого, задержанного, например, с тем или иным типом нефтепродуктов.

Спецификой обладает выявление и допрос свидетелей по уголовным делам о присвоении и растрате вверенного имущества. С учетом специфики рассматриваемого вида хищений можно выделить следующие категории лиц:

1. Лица, могущие наблюдать, знать о действиях подозреваемых, совершаемых на стадии приема товарно-материальных ценностей (представитель поставщика, водители поставщика, экспедиторы, грузчики, работники охраны и др.);

2. Лица, могущие наблюдать, знать о действиях подозреваемых, совершаемых на стадии хранения (грузчики, кладовщики, уборщики помещений и др.);

3. Лица, могущие наблюдать, знать о действиях подозреваемых, совершаемых на стадии отпуска товаров (грузчики, представители получателя, водители, работники охраны и пр.).

Помимо этого в качестве свидетелей могут быть допрошены лица, имеющие прямое отношение к составлению отчетности; лица административно-технического персонала и другие должностные лица, утверждающие документы.

Ценные показания зачастую получают при допросах свидетелей, являющихся представителями организаций, с которыми сотрудничала проверяемая фирма. При допросах свидетелей из этих и других категорий можно применить такой прием, как предъявление документа. Этот прием позволяет получить достаточно достоверные показания, помогает свидетелю вспомнить многие относящиеся к делу события.

Дата добавления: 2014-01-20