Криминалистическая характеристика мошенничеств

Криминалистическая характеристика преступлений определенного вида (группы) представляет собой систему данных о криминалистически значимых признаках преступлений этого вида (группы), отражающую закономерные связи между ними и служащую построению проверке типовых версий.

Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования.

Мошенничество, как отдельный вид преступлений, имеет свои отличительные особенности, основная из которых проявляется в том, что потерпевший введенный в заблуждение добровольно передает мошеннику имущество (деньги) или право на них не полагая, что вследствие этого ему будет причинен материальный ущерб.

Чтобы подробнее изучить специфику такого вида преступления как мошенничество, рассмотрим основные элементы его криминалистической характеристики.

Одним из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества является способ его совершения. Поскольку мошенничество совершается умышленно, есть смысл говорить о полно структурном способе его совершения, включающем в себя три основных элемента: подготовку, совершение, сокрытие данного вида преступления.

Наиболее распространенными в настоящее время способами мошеннических посягательств, на имущество юридических лиц, являются следующие:

‑ незаконное получение пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения, также надбавок к зарплате с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, различных заслугах, заработке, образовании;

‑ приобретение тех или иных товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы либо получение их напрокат с последующей продажей или присвоением. При этом часто используются фиктивные или похищенные документы (паспорта, справки с места работы);

‑ незаконное получение страховых выплат путем инсценировки похищения или уничтожения застрахованного имущества (например автомобилей, вещей);

‑ завладение имуществом посредством обсчета кассира или продавца при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи;

‑ получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам (чекам, кредитным карточкам, аккредитивам, либо другим документам безналичной оплаты);

‑ завладение имуществом путем заключения фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями, предпринимателями на поставку продукции. При этом мошенники выступают как от реально существующих, так и от имени несуществующих фирм, используя при этом наряду с действительными, также фиктивные и подложные документы (платежные поручения, товарные накладные, чековые книжки и т.п.);

‑ необоснованное получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования как реальных, так и не существующих фирм (лжепредпринимательство);

‑ завладение денежными средствами финансовых учреждений путем введения в заблуждение его работников (обман) о финансово-хозяйственной деятельности предприятий и целевом использовании полученных средств (например, лжебанкротство)

‑ незаконное перечисление денежных средств на счета фиктивных юридических и физических лиц и последующее их присвоение, совершаемое работниками финансовых учреждений с использованием своего служебного положения;

‑ незаконное обналичивание денежных средств с использованием подставных лиц, организаций и поддельных документов (фиктивных регистрационных и учредительных документов, договоров, контрактов).

Следует помнить, что действующее уголовное законодательство такие действия как лжебанкротство, лжепредпринимательство, объективно носящие мошеннический характер, предусмотрены отдельными статьями. Мошеннические действия, совершаемые перечисленными способами наносят большой материальный ущерб предприятиям, учреждениям, организациям различных форм собственности.

Что же касается имущества граждан, то наиболее распространенными являются следующие способы мошенничества:

‑ завладение деньгами и имуществом под предлогом оказания различного рода услуг (помощь в приобретении (сбыте) дефицитных товаров, либо товаров цены на которые ниже рыночных; помощь в получении жилья, поступлении в учебные заведения, на работу за границу; сбор денег для постройки памятников, прокладки кабельного телевидения, для подписки на периодическую печать, изготовление мебели и многое др.);

‑ продажа покупателю предмета внешне похожего на предназначавшийся товар (вещевая “кукла”);

‑ продажа фальсифицированных изделий (изделий кустарного производства под видом импортных; сюда же относят продажу поддельных ювелирных изделий “фармазонство”);

‑ вручение потерпевшему денежной “куклы” при оплате покупок. При этом применяются конверты, свертки, портфели, и другие более сложные приспособления;

‑ махинации с разменом денег при размене или покупке. (“ломка” или “вздержка”) Мошенник при пересчёте купюр обычно “сламывает” часть купюр или сбрасывает под ноги;

‑ гадание и ворожба;

‑ подбрасывание потерпевшему денежной “куклы” или поддельных ценностей и последующий дележ находки (“подкидка”). Обычно один из мошенников играет роль человека потерявшего деньги, другой нашедшего на глазах потерпевшего, либо деньги поднимает сам потерпевший.

‑ нечестная игра в азартные игры (в карты - шулерство, напёрстки, лотерею и т.п.)

‑ присвоение властных полномочий (взимание штрафов различными должностными лицами за неправильное поведение, проведение самочинных обысков, разгон).

‑ фиктивная продажа или сдача жилья в наём;

‑ под предлогом займа денег без намерения их возвратить.

Перечень основных способов совершения мошенничества далеко не является исчерпывающим, и в зависимости от изменения социально-экономической обстановки в стране, появления и развития новых экономических отношений, форм собственности, видов предпринимательской деятельности изменения норм уголовного и гражданского законодательства будет изменяться. Мошенничество, являясь умышленным преступлением, в большинстве случаев предполагает наличие полно структурного способа совершения данного вида преступления, в который традиционно включаются три основных элемента: подготовка, совершение, сокрытие. Перед совершением мошенничества преступники нередко проводят тщательную подготовку, которая заключается:

‑ в изучении обстановки, места предполагаемого мошенничества;

‑ подготовке орудий и средств преступления (фальшивых документов, денежных и вещевых “кукол”, изменение внешности мошенника);

‑ изучение образа жизни потерпевших;

‑ в выборе предлогов для вхождения в доверие;

‑ в установлении дружеских отношений;

‑ в демонстрации компетентности в каком-либо вопросе и т.п.

Следует отметить, что доверие и расположение потерпевшего, которых добивается мошенник, служат действенным средством сокрытия преступления, т.к. потерпевший не сразу понимает, что его обманули, и в милицию вовремя не обращается, давая возможность мошеннику скрыться. Наличие таких способов мошенничества, как «разгон», «подкидка», самочинный обыск, шулерство и т.п. Требует обязательного участия группы преступников. Мошеннические группы, как правило, отличаются устойчивостью, глубокой продуманностью действий, строгим распределением ролей. Таким образом, выявляется ряд признаков, по которым определённое количество мошенников можно отнести к представителям организованной преступности.

Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении мошенничества чаще всего являются деньги (рубли, иностранная валюта), ценные бумаги, а также изделия из драгоценных металлов, квартиры, автомобили, аудио и видеоаппаратура, одежда и др., которые могут быть реализованы без особых затруднений. Деньги и имущество принадлежат различным как юридическим, так и физическим лицам.

Обстановка совершения мошенничества отличается от обстановки совершения других преступлений. Потерпевшие некоторое время, иногда значительное, находятся с мошенниками в продолжительном контакте, поскольку ещё не догадываются, что их обманывают. Естественно, что в период общения, потерпевший обращает внимание на внешность мошенника, его одежду, непроизвольно запоминает особенности речи, жестов, поведения и другие приметы преступника. Поэтому потерпевший при допросе способен дать более или менее полное описание внешности мошенника, что влияет на характер расследования этого преступления. Успеху раскрытия и расследования также способствует знание оперативным работником способов, приёмов и уловок, к которым прибегают мошенники при совершении преступления.

Говоря о местах совершения данного вида преступлений, следует отметить, что мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, на рынках, (большое скопление людей способствует выбору «жертвы» и быстрому исчезновению мошенника), реже по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (ложные офисы и т.п.). Мошенничества совершаются обычно в дневное и вечернее время.

Учитывая специфику совершаемого преступления, личность мошенника имеет отличие от личности других преступников. Мошенники в большинстве своём обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актёрскими способностями, умело используют или приспосабливают благоприятные обстоятельства для осуществления своих преступных замыслов. Такие качества, конечно формируются с возрастом и поэтому 65% мошенников, это лица от 25 до 50 лет. Преобладают среди мошенников мужчины (около 75%). Высок среди мошенников процент рецидива (около 60% мошенников, ранее были судимы за такое же преступление). При этом прослеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступления одним и тем же способом (около 85% осужденных).

Говоря о механизме следообразования данного вида преступления можно сказать, что кроме интеллектуальных следов, оставшихся в памяти потерпевших от мошенничества лиц, обычно остаются материальные следы (денежная или вещевая «кукла», другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев рук, различные документы (удостоверения личности, расписки и т. п.).

Характеризуя мошенничество, следует отметить, что совершается оно нередко потому, что потерпевшие ведут себя неправильно. Иногда они слишком доверчивы, излишне простодушны, поступки некоторых потерпевших противоречат нормам морали ‑ они проявляют алчность склонность к стяжательству, стремятся обойти существующие порядки торговли, приобретения жилья, поступления в вузы и т.п., и соответственно становятся жертвами мошенников.

Подводя итог первому вопросу подчеркнем, что под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества. Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение версий. Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.

Дата добавления: 2014-01-20