Основные виды ТОП. Транснациональные преступные корпорации

Организованная преступность всегда имела международные контакты. Во время действия сухого закона в США, например, организованные группы преступников этой страны вынуждены были устанавливать деловые контакты за пределами своих нацио­нальных границ. Эти контакты были крайне необходимы для того, чтобы обеспечить поставку незаконных товаров, в том числе спиртных напитков. Однако такие международные связи были ог­раниченными, а иногда случайными и кратковременными. Пре­ступность становится интернациональной в том случае, когда в одной стране или в какой-то части мира имеется спрос на продукт, который есть или производится только в другой стране. До 1960 г. выгоды, получаемые от поставок и торговли незаконными товара­ми, не были столь значительными и не обеспечивали достаточный капитал, который мог бы оказать серьезное воздействие на закон­ные отрасли экономики. Однако положение кардинальным обра­зом изменилось после резкого увеличения масштабов потребления наркотиков в западных странах и растущей интернационализации экономики.

Современные технологии дали новый толчок не только за­конной торговле, но и преступной деловой деятельности. Так, ши­рокие связи организованной преступности облегчили ей установ­ление контактов с партнерами в других странах и на других континентах: современное банковское дело облегчило осуществле­ние совершения международных преступных сделок, а современ­ная революция в области электроники предоставила преступным группам доступ к новым средствам, которые позволили им неза­конно присваивать миллионы и «отмывать» огромные доходы, по­лученные незаконным путем.

Запрет на товары и услуги никогда в полной мере не сдержи­вался национальными границами. Ведь недаром «контрабанду» зачастую именуют второй древнейшей профессией в мире. Кроме того, контрабандные операции в последнее время направлены не только на обход существующих тарифов и налогов на законную продукцию, но и все чаще включают в себя торговлю запрещен­ными товарами.

Высокие доходы от незаконного оборота наркотиков в сочетании с быстрым расширением рынка наркотиков в 80-х годах привели к такому положению, когда «наркодоллар» начал приобретать такое же экономическое значение, как и «нефтедоллар» в 70-х годах.

Преступники и преступные организации все шире разворачи­вают трансграничные операции не только в связи с изменением конъюнктуры рынка, но и для того, чтобы уходить от контроля правоохранительных органов. Неравенство систем уголовного правосудия и правоохранительных органов разных стран означа­ет, что степень риска для преступных элементов в значительной степени определяется местонахождением преступной Организа­ции. Поэтому преступные организации стремятся обосноваться в районах наименьшего для себя риска, чтобы оттуда заниматься поставками нелегальных товаров и услуг на те рынки, где можно извлекать максимальную прибыль.

Транснациональные операции позволяют преступным органи­зациям получать доступ на выгодные рынки и находить пути про­никновения на них, при этом они по-прежнему действуют из тех районов, где чувствуют себя относительно недосягаемыми для правоохранительных органов. Доходы от преступной деятельнос­ти они также направляют по каналам мировой финансовой систе­мы, используя для этого в основном «налоговые убежища» и цент­ры банковской деятельности с относительно мягким регулирова­нием.

Такая деятельность приобретает весьма значительные масшта­бы, что позволяет говорить о появлении так называемых трансна­циональных преступных организаций, т.е. организованных пре­ступных групп, базирующихся в одном государстве и действую­щих в одном или нескольких иностранных государствах с благоприятной рыночной конъюнктурой. Такие организации ста­новятся важными участниками мировой экономической деятель­ности и играют ключевую роль в запрещенных законом сферах (например, в производстве наркотиков и торговли ими), которые приобрели глобальные масштабы и приносят прибыль, превы­шающую размер валового национального продукта некоторых развивающихся и развитых государств. Транснациональные преступные организации будут все более искусно использовать распространение в мире наукоемких техно­логий, финансовые и транспортные сети.

Криминальные организации и сети Северной Америки, Запад­ной Европы, Китая, Израиля, Японии, Мексики, Нигерии и России расширят масштабы и сферы своей деятельности. Они будут заклю­чать временные союзы друг с другом, с мелкими предпринимате­лями криминального характера и повстанческими движениями для проведения отдельных операций. Они будут подкупать лиде­ров нестабильных, экономически слабых стран, проникать в биз­нес и банковскую систему, сотрудничать с политическими движе­ниями инсургентов с целью установления контроля за обширны­ми географическими областями. Свои доходы они будут получать от торговли наркотиками, перевозки нелегальных иммигрантов, торговли женщинами и детьми, незаконной транспортировки и захоронения токсичных веществ, опасных отходов, продажи ору­жия, военных технологий и иных контрабандных товаров, финан­сового мошенничества, вымогательства.

Возрастет риск приобретения организованными криминаль­ными группами ядерного, биологического или химического ору­жия. Степень риска зависит от того, сумеют ли страны, имеющие такое оружие, строго контролировать его и материалы для его из­готовления.

В условиях, когда мир действительно становится тесным, усиливается миграция, укрепляется сеть этнических диаспор, все это с большой выгодой для своих операций используют пре­ступные организации. Хотя большинство эмигрантов, несомнен­но, относится к категории законопослушных граждан, миграция в значительной мере способствовала формированию структур сети распространения запрещенных законом товаров. Районы с этнически однородным населением становятся источником по­полнения рядов транснациональных преступных организаций, базирующихся в той или иной стране, которые могут использо­вать в своих интересах национально-патриотические чувства эт­нических групп, особенно в тех случаях, когда полной интегра­ции групп иммигрантов в принявшей их стране не произошло. Даже случайное участие в преступной деятельности или отдален­ная причастность к ней могут принести значительно большие ре­зультаты, нежели законные экономические операции. Кроме то­го, проникновение в этническую среду чрезвычайно затруднено. Языковые и культурные барьеры представляют собой своего рода механизмы самозащиты, которые подкрепляются родственными связями и существовавшей всегда подозрительностью к органам власти.

Дата добавления: 2014-01-11