Международно-правовой механизм противодействия отмыванию доходов. Правовой основой противостояния теневому бизнесу, в т.ч

Правовой основой противостояния теневому бизнесу, в т.ч. криминальному предпринимательству преступных группировок в странах с переходной экономикой, является законодательство, которое препятствует легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Отсутствие или же «рыхлость» такого законодательства создает условия, наиболее благоприятные для расцвета «грязного» бизнеса, проведения крупномасштабных финансовых афер, «тенизации» доходов, полученных от экономической деятельности не контролиремой государством.

Создание Глобальной системы противодействия отмыванию грязных денег, которые потом используются для финансирования терроризма, являются безотлагательной целью всех заинтересованных стран.

В июле 2004 года в Париже состоялось очередное Пленарное заседание Международной группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF). Его результатом стало единогласное решение продлить мандат Группы до 2012 г. (предыдущие мандаты имели пятилетний срок действия). Факт получения FATF мандата действия на более длительный период удостоверяет понимание правительствами стран-участниц важности очищения мировой финансовой системы от преступных денег и капиталов)

На пленарном заседании FATF определенно три основных направления достижения этой цели:

ü Во-первых, это развитие эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями (идет речь в первую очередь о МВФ и Мировом банке);

ü во-вторых, расширение самой FATF за счет вступления в нее новых членов,

ü в-третьих, создание региональных организаций — своего рода филиалов FATF.

Такая система неминуемо вынудит руководство государств учитывать требования относительно законодательного противодействия отмыванию теневых доходов преступного характера, а следовательно — осуществить необходимые меры по имплементации новые 40 рекомендаций FATF и 8 специальных рекомендаций этой организации относительно борьбы с финансированием терроризма.

Механизмы «отмывания» теневых капиталов чрезвычайно разнообразны и охватывают разные по характеру финансовые операции. Это чрезвычайно осложняет регуляцию противодействия этому феномену на основе одного законодательного акта. Достаточно эффективной может стать система противодействия «зонтичного» типа, которая специально регулирует основные проблемные направления и является своеобразным каркасом правовых мероприятий по борьбе с «отмыванием» капиталов, полученных преступным путем.

Дата добавления: 2014-01-11