Возбуждение дела

Государство определяет виды деятельности, которые могут осуществляться только с получения разрешения. В таможенном деле есть ряд лиц, которые свою деятельность осуществляют только на условии получения разрешения. До 2003 г. деятельность осуществлялась после получения лицензии (см. субъектов выше). В настоящее время лицензия называется Свидетельство о включении в реестр. Эти свидетельства выдаются соискателям в определенном процессуальном порядке, порядок называется разрешительное производство. ФЗ № 99.

Есть определенный порядок стадий разрешительного производства. Эти стадии бывают обязательными и факультативными (может быть, может не быть).

Для возбуждения дела заинтересованное лицо должно подать в соответствующий таможенный орган заявление. Соответствующий таможенный орган – тот, который будет контролировать деятельность этого соискателя (склады – таможня, перевозчики – таможня, управление таможенное, ФТС). К заявлению прилагаются документы, которые подтверждают готовность соискателя осуществлять этот вид деятельности. Эту процедуру можно сравнить с устройством на работу физического лица.

Пакет документов условно можно поделить на две части: первая часть – стандартный пакет (как паспорт для физического лица, документы, которые подтверждают, что мы имеем дело в состоявшимся ЮЛ). В стандартный пакет входят:

· Документ, подтверждающий факт внесения записи о заявителе в единый государственный реестр ЮЛ.

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

· Подтверждение из банков об открытии в них счетов.

Второй пакет можно назвать специальные сведения: информация, которая подтверждает готовность соискателя выполнять именно данный вид деятельности.

Чтобы подтвердить это документально, соискатель обязан предварительно совершить ряд серьезных подготовительных мероприятий, которые иногда требуют значительных материальных затрат (подготовка специалистов, закупка техники и т. д.).

Таможенный перевозчик	Кладовщики (таможенный склад и СВХ)	Представители
В самом заявлении заявитель указывает, каким он хочет быть перевозчиком (зональным, региональным, общероссийским).	Информация о том, какого типа планируется открыть склад (открытого, закрытого).	Перечень и место нахождения его обособленных структурных подразделений, через которые он будет осуществлять свою деятельность.
Документы, подтверждающие право владения ТС, которые соискатель собирается использовать в таможенных перевозках. Документы, подтверждающие допуск ТС для перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями (пломбы могут налагаться легко, без дополнительных усилий, товары нельзя было из ТС вынуть без повреждения пломб и печатей, в ТС не должно быть мест, в которых могут быть скрыты товары от таможенного контроля). Можно подтвердить технической документацией, что ТС готово для перевозки товаров, либо обратиться прямо в таможенный орган, чтобы лица осмотрели ТС и выдали заключение, что ТС подходит для перевозок.	Сведения о помещениях либо открытых площадках, которые находятся во владении заявителя, которые будут использоваться для хранения товаров. Сюда прикладываются чертежи, схемы, фотографии, сведения об оборудовании (автокары).	Сведения о операциях, которые он планирует осуществлять. Сведения об имеющихся в штате специалистов по таможенным операциям. Это физическое лицо. Которое получило в таможенном органе соответствующий квалификационный аттестат. Специалистов должно быть не менее двух.
Сведения о сроках осуществления деятельности по перевозке грузов. Это должно быть не менее 2-х лет.	Сведения об уплате таможенных платежей. Сумма рассчитывается так: 2,5 миллиона – фиксированная сумма, дополнительно 300 рублей за каждый полный и неполный кубический метр (закрытые помещения) объема помещения или 1000 рублей за каждый квадратный метр открытой площадки (для открытых).	Сведения об обеспечении уплаты таможенных платежей. Сумма не менее 1 миллиона евро.
Лицензии на осуществление большегрузных либо многогабаритных перевозок.	Страховой полис. Страховая сумма зависит от кубометров либо квадратных метров. Она определяется из расчета 3500 рублей за квадратный метр, и 1000 рублей за кубический метр, но нее менее 2 миллионов рублей.	Страховой полис. Не менее 20 миллионов рублей.
Страховка, страховой полис, подтверждающий страхование риска гражданской ответственности причинение вреда товару при перевозке. Страховая сумма не менее 20 миллионов рублей.

Обеспечение уплаты таможенных платежей можно подтвердить:

· Внесение на депозит таможенного органа указанной суммы.

Владельцы магазинов беспошлинной торговли (участники ВЭД) должны определить помещение, которое они будут использовать для торговли, он должен предоставить подтверждение об уплате таможенных платежей не менее, чем на 2, 5миллиона, он должен предоставить сведения о регистрационных или разрешительных документах на розничную торговлю. Также сведение о согласовании открытия магазина в пункте пропуска через границу. Согласование должно быть с пограничниками, администрацией аэропорта.

Уполномоченный экономический оператор (к нему предъявляется больше всего требований) – это лицо, которое может пользоваться упрощениями при осуществлении своей деятельности, то есть он может товары перевозить на своем транспорте, хранить товары на своих складах, не обращаясь к кладовщику, может распоряжаться товаром до подачи декларации. Обеспечение уплаты таможенных платежей не менее, чем на 1 миллион евро. Он берет товары для себя.

Для всех соискателей есть следующие требования: они не должны иметь привлечения к административной ответственности по 16 главе КоАПа. Никто из них не должен иметь задолженности по уплате таможенных платежей.

Пакет документов подается в обыкновенную приемную. Секретарь проверяет количество документов, ставит штамп. Дело возбуждено.