Тема №6: Расследование преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг

1. Криминологическая характеристика преступлений;

2. Наиболее распространенными способами подделки денежных знаков;

3. Первоначальный этап расследования;

4. Дальнейшее расследование.

1. Криминологическая характеристика преступлений

Под собирательным термином «фальшивомонетчество» понимается изготовление в целях сбыта поддельных бумажных денег (банковские билеты центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте ст. 186 УК. С точки зрение методики расследования к фальшивомонетчеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов ст. 187 УК.

Фальшивомонетчество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку постигает на кредитно – денежную систему страны, наносит ущерб экономики и экономическим связям как внутри страны, так и во внеэкономической деятельности. Фальшивомонетчество – это особое опасное государственное преступление и многовековой историей. Несмотря постоянные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в последнее время отмечается рост подобных преступлений, например: в 1993 году объем поддельных банкнот поступивший на российский рынок, превысил уровень 1992 года: в 21 раз. В центральном банке России поддельные денежные знаки обнаруживаются по нескольку раз. По оценке специалистов из общей массы американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В списке российских городов в части сбыта фальшивых денежных знаков лидирует: Москва, Санкт – Петербург, Калининград, портовые города Приморья.

По оценкам западных служб, наибольшее число подделок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голландии, Венгрии. В числе этих стран: Израиль, Ливан, Сирия.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключающим массовый сбыт, может квалифицироваться как мошенничество.

Рост фальшивомонетчества обусловлен рядом причин:

1. Кризисное состояния экономики, резкое обнищания значительной части населения;

2. Растущая информация и связанное с нею падение курса многих национальных денежных единиц;

3. Увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;

4. Широкие возможности приобретение красок, лаков, бумаги, металлов, современного коллеграфического оборудования;

5. Несовершенство в ряде стран уголовно – правовых мер борьбы с фальшивомонетчеством.

Фальшивомонетчество – вид преступной деятельности, в которой в значительной степени присущий международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведётся с учетом уже сложившийся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации в осуществлении соответствующих мероприятий правоохранительными органами различных стран. Правовые основы для этого заложены «Женевской конвенции» 1929 г. «о борьбе с подделкой денежных знаков». Наша страна является участием этой конвенции с 1931г.

Для координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетчеством, в структуре международной организацией уголовной полиции (Интерпол) создано специальное подразделение (2 – й отдел), осуществляющее информационное обеспечение стран – членов Интерпола (Россия – с 1990г.), в целях выявления и причинения преступлений данного вида.

Фальшивомонетчество как вид организованной преступной деятельности нередко сочетается с иными видами преступлений, например: контрабандой, подпольной торговлей наркотиками, торговлей «живым товаром» и др.

Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется рядом особенностей:

1. Тщательность подготовки, глубокая конспирация, решение принимают руководители сообществ;

2. В большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная специализация, одними и теми же преступными группировками фальшивомонетчиков осуществляется, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться;

3. Для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие действия (угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных помещений и т.п.); используют хорошо разработанные легенды и конспиративные квартиры, принимаются современные технологические средства: подслушивающие и видеозаписывающие устройства, портативные средства и тому подобная аппаратура;

4. Проявляется повышенный интерес к действиям правоохранительных органов и специальных служб, особенно тех их подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с организованными преступлениями, контрабандой, подделкой денег и документов.

Совершаемые акты насилия и террора отличаются жестокостью, особенно в отношении членов преступных групп, заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующие преступной организации.

2. Наиболее распространенными способами подделки денежных знаков.

Полиграфическая печать (офсетный, фотоцинкографический способ, фототипия); копирование; фотографические способы. Иногда встречается их сочетание – комбинированный способ:

1. Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление специальных печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетчества, так как при этом достигается большое сходство с поддельными купюрами и тиражированию подделок в значительном количестве экземпляров.

Признаки офсетной печати:

- отсутствие сгущение краски по краям штрихов и деформации бумаги;

- не очень четкое изображения деталей.

Признаки фотоцинкографического способа:

- деформация бумаги;

- неравномерное распределение краски в штрихах;

- неровные края штрихов;

- утолщение красящего слоя по краям штрихов, более интенсивная его окраска.

Признаки фототипии:

- отсутствие четкости изображения;

- сдвоенность и смазанность линий;

- деформация мелких элементов и букв;

- бледность краски.

2. Подделка денег способом копирования.

В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков используется современное копировально-множительная техника. Исключительная общественная опасность этого способа заключается в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок. По оценке западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Новые модели цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот.

Признаки:

– зернистое изображение штрихов;

- блеск красителя в штрихах;

- наличие точек, «марашек» на пробельных участков и фоне банкнот.

3. Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ требующий навыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречаются крайне редко.

4. Подделка денег комбинированным способом - это наиболее эффективный способ подделки (сочетание полиграфического и копировального способов). Используется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятии Госзнака, либо изготовляется путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующем нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства.

Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику:

- сузить круг лиц, среди которых следует искать преступников;

- выдвинуть предположение о возможном существовании организованного преступного сообщества фальшивомонетчества;

- предположить, каким оборудованием, приспособлениями, материалами пользовался преступник и где они могли быть приобретены;

- более полно собрать и зафиксировать вещественные доказательства по делу, эффективно произвести обыски, смотры, своевременно принять меры к предотвращению фальшивомонетчества.

Для того, чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки.

Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

3. Первоначальный этап расследования.

Изучение практики показывают, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюте и место преступления, проведенных предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий.

Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений:

1. Сообщение кредитного или торгового учреждения о факте получения поддельного денежного знака или ценной бумаги;

2. Заявления граждан, получивших поддельный денежный знак;

3. Непосредственное обнаружения органам дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетчеством.

В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трёх типичных ситуаций:

Первая - фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, валютных магазинов или при проверке денег в банке. При этом какие – либо данные об изготовители или сбытчике отсутствует.

Вторая – имеется оперативно – розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетчества;

Третья – задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицающие свою причастность к преступлению.

Первая ситуация встречается наиболее часто и представляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования денежных знаков установить способ подделки и на этой основе выдвинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах, а также возможных участках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на криминалистическое исследование в территориальное экспертно – криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКУ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 дней, её результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю с использованием современных средств технической связи (телефон, факс, телетайп и т.п.). По результатам расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты приводятся организационные и розыскные мероприятия в целях выявления причастных к преступлению лиц и решение вопроса о возбуждении дела.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны немедленно информировать Интерпол. По учетным формам, принятым международным сообществом.

Кроме описания события преступления в Интерпол направляются образцы фальшивых монет, банкнот и др.

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака следует:

1. Провести осмотр фальшивой монеты и места происшествия (места сбыта валюты): описываются подходы к объекту, маршруты подходящего вблизи общественного транспорта, расположения близлежащих предприятий торговли, связи, банков и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

2. Навести справки в близлежащих финансовых учреждений, с целью выявления аналогичных фатов сбыта.

3. Допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в целях выявления обстоятельств случившегося: какая сумма обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы и т.п.

4. Дать задание оперативникам по установлению свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

5. Произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика: пол, возраст, рост, черты лица, особые приметы и т.п.

6. Предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика, фотоснимки граждан, ранее задержавшихся за аналогичные преступления;

7. Назначить комплексную экспертизу поддельных денежных знаков;

8. Используя данные исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником, составить перечень предприятий, учреждений применяющих данные материалы; для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог использовать преступник.

9. Выступать с информацией о расследуемом преступлении перед коллективом предприятий демонстрируя изъятые материалы, предлагая сообщить о лицах, которые проявляли интерес к подобным материалам.

10. Допросить руководителей, выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, налов их график работы, состояния режима охраны.

Используя полученную в результате проверочных действий информацию, организуется розыск преступника, прежде всего следует обратить внимание на следующих лиц:

1. В прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетчество, подделку документов;

2. Обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов;

3. Имеющих доступ к сырью, оборудованию;

4. Имеющих доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм, бумаги, используемой для изготовления фальшивок.

5. Не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес.

Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует используя оперативно-розыскные возможности.

При этом основная задача в том, чтобы проверить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реализовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его причастность к преступной деятельности:

Очень важно провести детальный допрос задержанного лица, выяснять следующие вопросы:

1. Имеет ли задержанный профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, Фотография); эти же допросы необходимо выяснить при допросах членов семьи, близких родственников, знакомых;

2. Когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город, какой транспорт использовал для передвижения;

3. Где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она фальшивая;

4. Чем занимался в день задержания;

5. Сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;

6. Кто из знакомых присутствовал при сбыте банкнот.

В зависимости от показаний перечень вопросов может быть дополнен, конкретизирован. Различные поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий при расследовании фальшивомонетчество. В этой ситуации, как и в первой, безотлагательно проводит криминологическое исследование поддельных денежных знаков в целях установления способа подделки.

Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного наблюдения, немедленно проводится личный обыск принимаются все меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому – то или не уничтожил имеющие при нем фальшивые банкноты. Если при обыске будут обнаружены наряду с фальшивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоколе указываются, место их хранения (вместе или раздельно). Раздельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опровергает показание задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаков как подлинных, так и фальшивых заносятся в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинство, номер, серия, повреждения и т.д.

Следует, внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней могут сохраняться частицы материалов, сырья, неиспользованных для изготовления подделок.

Важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного. Перед проведением обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивок. Это даст возможность конкретизировать признаки объектов поиска.

Объекты поиска:

1. Фальшивые денежные знаки и ценные бумаги;

2. Туши, краски, лаки, клей, химические реактивы, кислоты, реактивы;

3. Негативы, фотопластины;

4. Литература по полиграфии, фотоделу;

5. Блокноты и записями и др.

Обязательно следует приглашать для участия в обыске специалистов – криминалистов. Они окажут квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фиксации всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Одним из важнейших следственных действий осмотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и фотографированы. Необходимо помнить, что на купюре могут оставаться следы пальцев рук сбытчика.

4. Последующий этап расследования.

После проведения первоначальных следственных действий необходимо:

1. Раскрыть все эпизоды преступной деятельности;

2. Выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетчеством;

3. Установить полный объем преступной деятельности;

4. Определить количество выпущенных поддельных денежных знаков;

5. Выявить место запуска их в обращение;

6. Выявить имущество, добытое преступным путем;

7. Установить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, рассмотрим лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике проведения.

Следственный эксперимент.

Известны случаи, когда один из преступников берет на себя ответственность и всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, не и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельные его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким способом совершена подделка.

Предъявление для опознания.

Для опознания могут быть предъявлены изготовители и сбытчики фальшивых денег, вещи (инструменты, материалы), использованные для изготовления фальшивых денег. В случае необходимости могут предъявляться для опознания фальшивые денежные знаки, например лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены.

Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе расследования по делам о фальшивомонетчестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления не имеющие широкого распространения. Описания их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, её может не знать и следователь. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках вещи, а затем и для опознания, приглашать специалиста.

Дата добавления: 2014-01-13