Основные положения методики расследования

Характер возникающих следственных ситуаций.

Следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений ОПГ, определяются с многими обстоятельствами и факторами, действующими в процессе следствия. Так, на первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от того, находилась ли ОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате преступления, совершенного его членами; задержаны основные члены ОПГ либо только один или несколько рядовых исполнителей; сразу или спустя длительное время в расследуемом преступлении были выявлены признаки организованной преступной деятельности; от криминальных способов противодействия следствию; удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов ОПГ к сотрудничеству и др.

На последующим и заключительных этапах расследования следственные ситуации определяются характером собранного к этому моменту фактического материала, числом выявленных и задержанных к этому моменту членов ОПГ, наличием свидетелей о том, какие звенья или конкретные члены ОПГ являются наиболее уязвимыми элементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов и другое.

Раскрытие преступлений совершаемым ОПГ, чаще всего под силу группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-оперативной группе. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.

Первейшей задачей следователя по подбору рода делам является потребность как можно быстрее выявить в расследуемом событии признака деятельности ОПГ. Как показывает следственная практика, основанием считать, что следствие в данном конкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ, может явиться установление некоторых свойственных ей черт, о которых было сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные черты могут быть выявлены в начале расследования. К тому, же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. В начале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем- что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ являющейся составной частью организованной преступности.

Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места или осмотра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Например, из показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников, по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиям преступления, механизму совершения преступного деяния и т.д.

Вторая, более сложная часть указанной задачи своего решения требует не только выявления следователем в исходной информации, результатах первоначальных следственных действий и сложившейся конкретной следственной ситуации признаков деятельности ОПГ, но и четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно-розыскными органами (подразделениями по борьбе с организованной преступностью и криминальной милицией), осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.

Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная информация требует тщательной процессуально-криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее процессуально-криминалистической значимости, следственных перспектив ее использования и возможного получения необходимой доказательственной информации в ходе расследования.

В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распределения ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участников и разобраться в характере их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее не раскрытых преступных деяниях.

Именно на основе анализа всей преступно деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи.

С целью доказывания вины руководителей ОПГ и ее преступной деятельности очень важно при расследовании получить сведения о тех аспектах их волевой деятельности в ОПГ, которую можно использовать в рамках применения ст. 17 УК РФ. В частности о характере их советов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных преступлений, а также о их волевой деятельности в распределении преступных доходов, финансировании коррумпированных должностных лиц и т.д.

Эффективность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований методического характера.

1. требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ. Установление стержневой (базовой) направленности ОПГ в самом начале расследования ее преступной деятельности имеет очень важной методическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень опасности деятельность ОПГ, а также ее примерную численность и структуру; выявить другие вспомогательный, побочные и нетипичные преступления, совершаемые членами данной группы, а следовательно и весь объем ее преступной деятельности. Кроме того, указанная информация позволяет быстрее выявить криминалистические значимые черты, свойственные преступной деятельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить внимание при формировании ее криминалистической характеристики и определение тех основных направлений расследования, и его приемов и средств, которые необходимы для выявления и получения доказательственной и иной криминалистически значимой информации.

Указанное требование обязывает следователей иметь в виду следующие. Во-первых, выявление признаков совершения расследуемого преступления именно ОПГ, позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее является не единственным. Во-вторых, пока не выяснено относится ли это преступление к числу базовых можно применять для расследования существующие методики расследования существующих видов преступлений, но с учетом того, что следствию противостоит именно ОПГ с ее возможностями противодействия расследованию, пополнение своих рядов, совершение новых преступлений. Если будет установлена его стержневая (базовая) направленность, то применяемой методика должна быть соответствующим образом скорректирована, и не только методически, но и организационно (формирование следственно-оперативной группы, налаживание необходимой системы информирования, разработка необходимых криминалистических операций, широкое использование видео- и звукозаписывающих средств и др.)

При выявлении разнохарактерных преступлений совершаемых ОПГ и установлении базовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию базовых преступлений, методику расследования всех совершенных ею преступлений строить таким образом, чтобы одни и те же следственные действия тактические и иные криминалистические операции по возможности работали на раскрытие всех известных преступлений ОПГ. Иначе, как показывает следственная практика невозможно избежать определенных просчетов в расследовании, затягивании его сроков и др.

2. требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений совершенных ОПГ, предлагается создание такой системы всей деятельности, по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждало» возможные меры, направленные на противодействие расследованию. Для этого важно разобрать в численности, структуре в роли в ней задержанных преступников, типологических чертах ее лидеров ее коррумпированных связях и активно использовать эту информацию для криминалистического прогнозирования всей упреждающей деятельности следователя. При этом данное требование должно реализовывать на протяжении всего расследования.

3. требование творческого «привязывания» расследования типовым следственным ситуациям, характерно для расследования отдельных видов преступления совершаемых ОПГ. Такой подход обеспечит успех расследования не только в рамках типичных, но и типичных ситуациях расследования. Последние ситуации часто возникают в связи ответными действиями ОПГ направленными на оказание противодействию следствию. Последовательная реализация данного требования особенно важна на первоначальном этапе расследования, когда часто неопределенность имеющейся исходной доказательственной и иной криминалистической информации, необходимость быстрого принятия следственных решений при дефиците имеющихся данных требует от следователя в целях сохранения должной направленности и динамизма расследования не только ориентироваться на типовые рекомендации, но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления.

4. требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных новых преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности. В тоже время следует учитывать, что если того требует обстановка, преступная деятельность ОПГ может на некоторое время прекращаться или затухать, перемещаться в другие регионы, снова возобновляться и даже меняться по своей направленности.

5. требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно-оперативных групп и вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, обусловлена самой природой организованной преступности, как деятельности группы преступников. Члены ОПГ, занимающиеся своей деятельностью как бизнесом, совершают мери преступлений и порой, не однотипных. Это требует тщательно продуманных коллективных усилий.

Существенное значение в обеспечении эффективности расследования преступлений, совершаемых ОПГ, имеют четко налаженное управление следствием и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий.

Основными принципами организации и управления при расследовании преступлений организованной преступной деятельности являются:

- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия на главных направлениях расследования вообще и временно - на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;

- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;

- координация движения потоков криминалистической информации;

- контроль за возможными каналами утечки сведений.

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закрепления личных доказательств и соответственно получения максимального числа вещественных доказательств. Отсюда многие приемы ведения следствия связаны с потребностью защиты свидетелей, потерпевших и их близких от посягательств на них членов ОПГ, деятельность которой расследуется; применения видео- и звукозаписи при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при предъявлении для опознания и широкого использования специальных познаний и современных научно-технических средств для исследования материальных следов.

Широкое применение оперативно-розыскными органами мероприятий конспиративного характера специфический тактический аспект приобретает использование при расследовании информации из негласных сыскных источников, которые должны быть использованы и для доказывания.

При расследовании преступлений совершенных ОПГ необходимо использовать все приемы, разработанные криминалистикой для проведения следственных действий с учетом специфики данного вида преступлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Криминалистика. Учебник для вузов. Ответ. Редактор проф. Н.П.Яблоков – М.: изд. БЕК, 1995-708с.

2. Криминалистика. Учебник для вузов. И.Ф.Герасимов, Л.Я. Дранкин, Е.Н.Ищенко.- М.: выс. Школа 1994 – 528с.

3. Криминалистика. Учебник для вузов под ред. А.Г.Филипова А.В.Волынского – М: изд. «Спартак» 1998 -543с.

Дата добавления: 2014-01-13