Координация и сотрудничество в общенациональном масштабе

Прочие виды мошенничества в Интернете

Схемы с использованием кредитных карт

· Форт Лодердейл. В ноябре 1997 г. в Южном округе Флориды бывший студент был приговорен по обвинению в мошенничестве по телеграфу к четырем месяцам домашнего ареста за махинации, связанные с получением им имен многих студентов местного университета и обманным использованием 174 кредитных карт в Интернете. Благодаря оперативной работе Службы почтовой инспекции никакого ущерба нанесено не было.

· Уилмингтон, Делавэр. В 2000 г. в округе Делавэр три человека были обвинены по обвинительному акту в сговоре, банковском мошенничестве, краже личных данных, краже данных по социальному обеспечению и мошенничестве, связанном с использованием телеграфа, по предполагаемому участию в описанной выше схеме мошеннического использования номеров социального обеспечения военных.

· Лос-Анджелес. 7 февраля 2000 г. мужчина был приговорен к 87 месяцам тюремного заключения за участие в махинациях по оказанию помощи в иммиграции иностранцам, желающим стать резидентами или гражданами Соединенных Штатов. Используя для рекламы своих услуг веб-сайты, объявления в газетах, рекрутеров и рекомендации знакомых, мошенники взимали более 10 000 долларов США с клиента и обещали, что последний получит определенные иммиграционные документы. В некоторых случаях мошенники предоставляли клиентам поддельные или недостоверные иммиграционные документы, в других случаях не выдавали вовсе никаких документов и обвиняли правительство и юридическую систему в затягивании сроков предоставления обещанных документов.

· Л ос-Анджелес. В ноябре 1999 г. в Центральном округе штата Калифорния четверым гражданам было предъявлено уголовное обвинение в осуществлении махинаций с «работой на дому», как описано выше.

Глобальный характер Интернета и опыт применения законов в расследовании случаев мошенничества в Интернете убедительно показывают, что правоприменяющие органы должны работать в тесном сотрудничестве, чтобы контролировать все виды мошенничества в Интернете. Две главные меры, которые приняло Министерство для обеспечения координации и сотрудничества между правоприменяющими органами в отношении мошенничества в Интернете, – это создание Программы борьбы с мошенничеством в Интернете и Центра по жалобам на мошенничество в Интернете.

· Программа борьбы с мошенничеством в Интернете (Internet Fraud Initiative). Программа борьбы с мошенничеством в Интернете, утвержденная Генеральным прокурором 26 февраля 1999 года – это общенациональная инициатива Министерства юстиции, имеющая целью обеспечить комплексный подход к борьбе с мошенничеством в Интернете. Программа состоит из шести основных элементов:

(1) сбор информации о характере и масштабах проблемы совместно с Федеральной торговой комиссией, специализирующейся в области мошенничества в Интернете, а также изучение методов надежной оценки распространенности и частоты случаев мошенничества в Интернете;

(2) подготовка и проведение специального совместного тренинга по мошенничеству в Интернете для прокуроров и агентов с помощью тренинга Национального центра адвокатов (NAC) на базовом и продвинутом уровне, других федеральных правоприменяющих тренинговых программ и координация с объединенными тренинговыми группами Национальной ассоциации генеральных прокуроров и Исследовательского института американских прокуроров для применения законов на уровне штата и на местном уровне;

(3) разработка исследовательских и аналитических ресурсов для выявления и исследования махинаций, связанных с использованием Интернета посредством поддержки совместных действий ФБР и Национального центра по борьбе с преступлениями работников умственного труда для создания Центра по жалобам на мошенничество в Интернете и установления более тесных контактов и координации действий с другими федеральными органами;

(4) обеспечение и облегчение координации между федеральными прокурорами, Министерством и другими федеральными правоприменяющими и регуляторными органами по расследованию случаев мошенничества в Интернете и уголовному преследованию виновных;

(5) поддержка борьбы с мошенничеством в Интернете и консультации в общенациональном масштабе; и

(6) создание программы государственного образования и предотвращения мошенничества в Интернете, включая стимулирование использования частным сектором технологических решений (например, биометрических) для предотвращения мошенничества, добавление страниц о мошенничестве в Интернете на веб-сайт Министерства и расширение государственной и частной активности по предотвращению мошенничества.

· Центр по жалобам на мошенничество в Интернете (Internet Fraud Complaint Center). Центр по жалобам на мошенничество (IFCC) – это совместный проект ФБР и Национального центра по борьбе с преступлениями работников умственного труда (NWCCC). Основными функциями IFCC в отношении правоприменяющих органов на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне являются: (1) получение жалоб в режиме онлайн, (2) их анализ для выявления конкретных схем и общих направлений мошенничества в Интернете и (3) составление схемы мошенничества и их передача в правоприменяющие органы. Помимо персонала ФБР и NWCCC в IFCC также будут работать агенты и аналитики, откомандированные Налоговым управлением и Управлением контроля почтовых служб.

Фактически, IFCC обеспечивает единый центр для правоприменяющих органов на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне – единую контактную точку – для выявления схем мошенничества в Интернете и уголовного преследования виновных. Поскольку преступные махинации в Интернете, такие как мошенничество с крупными инвестициями или кредитными картами, могут начинаться и заканчиваться в пределах нескольких дней или даже нескольких часов, традиционных методов расследования мошенничества теперь недостаточно. Объединив в одном месте агентов и аналитиков из ФБР, NWCCC и других органов, IFCC может посредством расследования и анализа внести существенный вклад на общенациональной основе в деятельность правоприменяющих и регуляторных органов.

Дата добавления: 2014-01-13