Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Тарасов в начале ноября 2008 г. совместно с неустановленными лицами организовал незаконное перемещение через таможенную границу 23 т лома цветных металлов на автомобиле «МАЗ». Автомобиль с незаконно перемещаемым грузом, управляемый водителями Лепшиковым и Кохановым, 11 ноября 2008 г. в 2 часа 30 минут был задержан сотрудниками ФСК по Брянской области на таможне, а груз обнаружен и изъят. Кроме того, Тарасов с целью незаконного перемещения через таможенную границу изготовил поддельные таможенные документы, а именно: грузовую таможенную декларацию, товарно‑транспортные накладные на перевозимый груз, гарантийное обязательство, договор на поставку; поставил на них поддельные штампы и печати Брянской таможни, печать грузоотправителя. 25 ноября 2008 г. Тарасов по предварительному сговору со Штановым и неустановленными лицами организовали незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации 21 т лома цветных металлов. С этой целью Тарасов изготовил поддельные таможенные документы на автомобиль «КамАЗ», но с незаконно перемещаемым грузом был задержан сотрудниками ФСК по Брянской области. Квалифицируйте содеянное.

2. Ш. осенью 2008 г., находясь в г. Усть‑Джигута Республики Карачаево‑Черкесия, незаконно приобрел и носил при себе пистолет Макарова «ПМ» калибра 9 мм и патроны к нему. Затем он привез их в г. Краснодар, где хранил незаконно, а впоследствии применил оружие при нападении с целью завладения деньгами на предпринимателя С. и в его убийстве. В ноябре 2008 г. Ш. с целью завладения крупной суммой денег стал подыскивать объект для нападения среди предпринимателей, торгующих или покупающих семена подсолнечника на Краснодарском МЖК.

Через работников МЖК он познакомился с С., занимавшимся покупкой подсолнечника. 21 ноября 2008 г. Ш. при встрече с С. договорились о покупке семечек на следующий день в объеме на сумму не менее 500 тыс. руб. и о расчете только наличными. 22 ноября 2008 г. С. на автомобиле марки «Мерседес», имея при себе наличные деньги в сумме не менее 500 тыс. руб., предварительно заказав для перевозки семечек восемь автомобилей «КамАЗ» с прицепами, двигался по автодороге от ст. Нововеличковская до ст. Калининская. Выбрав безлюдное место на участке автодороги между 20 – 21‑м километром, Ш. с целью завладения деньгами напал на С., произведя в него из имевшегося у него пистолета «ПМ» два прицельных выстрела с близкого расстояния, причинив ему огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей шеи и огнестрельное пулевое слепое ранение мягких тканей правого плеча с осколочным переломом плечевой кости, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекшие смерть С. После этого Ш., завладев деньгами С. в сумме не менее 500 тыс. руб., с похищенным скрылся. В период с декабря 2007 г. по май 2009 г., не зарегистрировавшись, Ш., приобретая в г. Краснодаре у предпринимателя Смолина цемент и реализуя его от имени несуществующего в действительности ООО «Агротехсервис» Краснодарскому представительству московского филиала турецкой фирмы «Дженк Иншаат Синайи ве Титжарет Лимитед Ширкети», получал деньги за цемент в наличной форме в кассе покупателя и в филиале Краснодарского банка СБ РФ, где на имя Ш. был открыт лицевой счет. На этот счет было перечислено за указанный период за поставленный цемент фирмой «Дженк…» 745 236 руб., а из кассы фирмы получено им же 47 833 руб. В результате этих операций Ш. получен доход в сумме не менее 74 556 руб. Квалифицируйте содеянное.

3. Как установлено приговором, ООО «Экор‑книга» занимало 225,5 кв. м площадей в НЦНТИ. В конце 2000 г. З., работавший директором государственного учреждения Новосибирского центра научно‑технической информации, встретился с директором ООО «Экор‑книга» Ивановой и потребовал от нее ежемесячной передачи ему денег в размере 28 000 руб. Опасаясь непродления З. срока действия договора об участии в выставке, Иванова согласилась с требованиями З. и в течение 2001 года ежемесячно передавала З. (лично или через бухгалтера‑кассира ООО «Экор‑книга» Панину) деньги в размере 28 000 руб., передав за 2001 год 336 000 руб. В конце 2001 г. З. потребовал от Ивановой ежемесячной передачи ему денег в размере 31 000 руб. и в течение 2002 г. ежемесячно получал от Ивановой (или от бухгалтера‑кассира ООО «Экор‑книга» Паниной) деньги в размере 31 000 руб., получив за 2002 год 372 000 руб. В конце ноября 2002 г. З. потребовал от Ивановой единовременной передачи ему денег за 2003 год в денежной сумме, эквивалентной 20 000 долларов США. Путем переговоров Ивановой, не имевшей в своем распоряжении такой денежной суммы, удалось снизить сумму до эквивалентной 17 000 долларов США и установить их передачу ею в два этапа, по мере нахождения средств. В конце ноября 2002 г. при помощи займов Иванова собрала 320 000 руб., соответствующих примерно 10 000 долларов США, и в конце ноября 2002 г. Иванова передала деньги З. В конце января 2003 г. Иванова заняла еще 225 000 руб., что соответствовало примерно 7000 долларов США, и передала их З. После получения второй части денег между З. и ООО «Экор‑книга» было заключено «Дополнительное соглашение к договору», согласно которому НЦНТИ обязывалось оказывать услуги ООО «Экор‑книга» по организации выставки не менее чем до 30 декабря 2003 г. Иванова в суде утверждала, что переданные деньги З. были необходимы для закупки оборудования, его установки и открытия трактира «Ерши», ему принадлежавшего. Судом установлено, что трактир «Ерши» З. не принадлежит. Квалифицируйте содеянное. Есть ли в действиях состав ст. 174.1 УК РФ?

4. Гасанов и М. совершили убийство водителя после завладения автомашиной потерпевшего: набросили последнему удавку на шею и задушили. Вечером 8 августа 2006 г. Гасанов предложил Платонову купить автомашину (потерпевшего) и познакомил с М. Позднее Гасанов сказал, что они с М. завладели автомобилем, убив водителя. Платонов отдал Гасанову деньги за автомашину. Далее Гасанов подогнал похищенный автомобиль к гаражу Платонова. Квалифицируйте содеянное.

5. Как следует из показаний П., Д. предложил ему помочь в изготовлении фальшивых долларов, для чего он в подсобном помещении автостоянки, где работал, нарезал бумагу определенного формата и смачивал ее растворителем, а затем передал ее Д. Затем Д. познакомил его с Костиным, который предложил съездить в г. Одессу, чтобы перевезти фальшивые доллары, сбывать которые должен был Костин. Сам он надеялся получить за свои действия вознаграждение. Костину не удалось сбыть фальшивые доллары, поэтому они большую часть уничтожили, 10 купюр отдал Костину, а 6 – 7 купюр оставил себе. Позднее по просьбе Костина он согласился сбыть оставленные себе купюры, которые продал Мичурину за 2500 руб. О том, что Д. предложил ему съездить в Одессу для сбыта фальшивых долларов, пообещав за это вознаграждение, пояснил и свидетель Костин. Каких‑либо оснований не доверять показаниям П. и Костина не имеется. В судебном заседании Д. также дал показания о том, что изготавливал банкноты США по предложению Костина, помощь в изготовлении ему оказал П., которому он передал не только бумагу, но и другие приспособления. В ходе следствия из павильона диспетчерской автостоянки (место работы П.) действительно были изъяты остатки бумаги и другие приспособления. Доводы Д. о том, что он не знал, для чего Костину нужны поддельные банкноты, опровергаются показаниями П. и Костина, а утверждение, что он старался, чтобы поддельные банкноты не были похожи на настоящие, опровергается другими доказательствами. После продажи П. пяти банкнот Мичурину, который действовал в рамках оперативного мероприятия – «проверочной закупки», – последний выдал приобретенные банкноты. Согласно заключению экспертиз указанные банкноты изготовлены из двух склеенных между собой листов бумаги, на которых все изображения выполнены электрофотографическим способом с помощью множительно‑копировальной техники. Указанные банкноты изготовлены не на предприятии, имеющем законное право изготовления банкнот США, но совпадают с ними по форме, цвету бумаги, геометрическим размерам, сетчатой структуре бумаги (на указанных банкнотах имитация), цветовой гамме, содержанию текста и рисунков, наличию водяного знака (имитация), наличию защитной нити, наличию краски с изменяющимся цветом (имитация). Квалифицируйте содеянное.

6. Генеральным директором акционерного общества 12 мая 2007 г. избран К. Согласно ст. 9 Устава он единолично осуществляет руководство текущей деятельностью общества, в том числе распоряжается его имуществом, подписывает все документы, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки. В ходе проверки финансовой деятельности акционерного общества установлено, что за период с 2007 г. по сентябрь 2008 г. предприятием не перечислялись налоги и сборы в бюджет, в связи с чем образовалась задолженность по налогам 34 789,5 тыс. руб. Несмотря на наличие денежных средств в кассе и на расчетных счетах предприятия (кроме тех, на которые были выставлены инкассовые поручения), задолженность по налогам погашена не была. Более того, К. прекратил направление денежных средств предприятия на расчетный счет, на которое было выставлено инкассовое поручение, а списывал денежные средства платежными поручениями с других счетов, открытых в других банках. Квалифицируйте содеянное.

Дата добавления: 2014-11-20