ТЕМА 9. Організація розкриття та розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Тема 8. Організація розкриття та розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Завдання для самостійної роботи до заняття:

В зошиті скласти схеми:

а) обставини, які підлягають доказуванню в процесі розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

б) початкові слідчі дії при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Вивчити наступні запитання:

Ø Які дії вчиняються групою осіб для підготовки привласнення чи розтрати?

Ø У чому полягає особливість розкрадання шляхом розтрати чи привласнення?

Ø Які способи створення неврахованої продукції під час її виробництва?

Ø Які способи створення неврахованої продукції під час її збереження?

Ø Які способи створення неврахованої продукції під час її реалізації?

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.— 1996.— № 30.— Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради.— 2012.— № 4651-VI.

3. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради.— 2001.— № 25-26.— Ст. 131.

4. Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло.— СПб., 1995.

5. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова.-— М., 1996.

6. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина.— М., 2000.

7. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова.— М., 2000.

8. Криміналістика: Підруч. / За ред. П.Д. Біленчука.— 2-ге вид., випр. і доп.— К.: Атіка, 2001.

9. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / За ред. В.Ю. Шепітька.— X.: Право, 1998.

10. Салтевський М.В. Криміналістика: Підруч.: У 2-х ч.— Ч. 1.— X., 1999.

11. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений.— М., 1981.

12. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами.— Минск, 1985.

13. Ясенев И.Ф. Закономерности связи между элементами криминалистической характеристики краж государственного и общественного имущества и их использование в методике расследования.— X., 1983.

Завдання для самостійної роботи до заняття:

В зошиті скласти схеми:

а) обставини, які підлягають доказуванню в процесі розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту;

б) початкові слідчі дії при розслідуванні злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

Вивчити наступні запитання:

Ø Що являє собою механізм ДТП?

Ø З якою метою під час проведення слідчого експерименту здійснюється перевірка показань на місці?

Ø З якою метою під час проведення слідчого експерименту здійснюються дослідницькі дії?

Ø Які завдання вирішуються під час проведення судово-автотехнічної експертизи?

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.— 1996.— № 30.— Ст. 141.

2. Закон України «Про транспорт» // Відомості Верховної Ради.— 1994.— № 51.— Ст. 446 (зі змінами та доповненнями станом на 09.02.2006 р.).

3. Закон України «Про залізничний транспорт» // Відомості Верховної Ради. —1996.— № 40.— Ст. 183 (зі змінами та доповненнями станом на 19.01.2006 р.).

4. Закон України «Про автомобільний транспорт» // Відомості Верховної Ради.— 2001.— № 22.— Ст. 105 (зі змінами та доповненнями станом на 23.02.2006 р.).

5. Закон України «Про дорожній рух» //Відомості Верховної Ради.— 1993.— № 31.— Ст. 338 (зі змінами та доповненнями станом на 19.01.2006 р.).

6. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради.— 2012.— № 4651-VI.

7. Правила дорожнього руху. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р.— № 1306.

8. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина.— М., 2000.

9. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / За ред. В.Ю. Шепітька.— X.: Право, 1998.

10. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова.— М., 2000.

11. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін.— К.: Ін Юре, 2003.

12. Розслідування злочинів, пов'язаних із вчиненням дорожньо-транспортних пригод: Метод. реком. / За заг. ред. П.В. Коляди.—- К.: РВВ МВС України, 2004.

13. Салтевський М.В. Криміналістика: Підруч.: У 2-х ч.— Ч. 1.— X., 1999.

14. Криміналістика: Підруч. / За ред П.Д. Біленчука.— 2-ге вид., випр. і доп.— К.: Атіка, 2001.

15. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова.— М., 1993.

16. Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло.— СПб., 1995.

17. Мысливый В.А. Борьба органов внутренних дел с дорожно-транспортными происшествиями, связанными с причинением вреда пешеходам.— К., 1990.

18. Новиков С.И. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения.— К., 1983.

19. Нургалиев Б.М. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных преступлений при столкновении транспортных средств.— М., 1983.

20. Онучин А.П. Проблемы расследования дорожно-транспортных происшествий с учетом ситуационных факторов.— Свердловск, 1987.

21. Родионов Л.Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий.— М., 1990.

22. Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / За ред. М.I. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація.— К.: Юрінком Інтер; X.: Право, 2002.

23. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України.— 3-тє вид., переробл. і доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.— К.: Атіка, 2005.

7. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

1. Поняття, структура і наукові положення криміналістичної методики.

2. Поняття та структура методики розслідування окремого виду злочину (типова програма розслідування).

3. Поняття та значення механізму скоєння злочину в процесі розслідування.

4. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.

5. Фактори, що обумовлюють формування та розвиток слідчих ситуацій.

6. Типові слідчі ситуації та алгоритми слідчих дій у методиці розслідування окремих видів злочинів.

7. Використання фактору раптовості при провадженні слідчих дій.

8. Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів, її значення у розвитку криміналістичної методики й удосконаленні засобів та методів розслідування злочинів.

9. Структура та характеристика елементів методики розслідування окремих видів злочинів.

10. Криміналістичні аспекти вивчення особи, що вчинила злочин.

11. Характеристика способу вчинення злочину як складового елементу криміналістичної характеристики.

12. Напрямки використання криміналістичної характеристики злочину при розслідуванні конкретного злочину.

13. Завдання та межі початкового етапу розслідування.

14. Поняття, форми та задачі залучення громадськості до розслідування злочинів.

15. Поняття, сутність і завдання взаємодії у діяльності з розкриття та розслідування злочинів.

16. Характер, форми та суб'єкти взаємодії органів досудового розслідування.

17. Використання оперативно-розшукових даних у розкритті та розслідуванні злочинів.

18. Поняття та завдання профілактичної діяльності ОВС.

19. Методи та засоби профілактичної діяльності органів досудового розслідування.

20. Криміналістична характеристика вбивств.

21. Типові слідчі ситуації, типові версії у справах про розслідування вбивств.

22. Алгоритм проведення початкових слідчих дій при розслідуванні вбивств.

23. Негативні обставини, що виявляються при огляді місця події при розслідуванні вбивств.

24. Тактика огляду трупа при розслідуванні вбивств.

25. Сучасні можливості криміналістичних і судово-медичних експертиз по встановленню особи загиблого при розслідуванні вбивств.

26. Питання, що можуть бути поставлені на розтин трупа при розслідуванні вбивств.

27. Криміналістична характеристика зґвалтувань.

28. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про зґвалтування.

29. Види експертиз, які призначаються та проводяться при розслідуванні зґвалтувань.

30. Питання, що необхідно поставити на судово-медичну експертизу при розслідуванні зґвалтувань. Які матеріали потрібно представити для дослідження?

31. Особливості огляду місця події по факту зґвалтування, задоволення статевої пристрасті неприродним способом.

32. Криміналістична характеристика крадіжки.

33. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про крадіжки.

34. Характеристика способів вчинення крадіжок приватного майна громадян.

35. Особливості огляду місця події при розслідування крадіжок державного та колективного майна.

36. Обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допиту потерпілого у справах про квартирні крадіжки.

37. Види експертиз, які можуть бути призначені у справах про крадіжки чужого майна та основні питання, що ними вирішуються.

38. Викриття інсценування крадіжки чужого майна.

39. Негативні обставини, що виявляються при ОМП крадіжок чужого майна, їх використання при організації розкриття цих злочинів за «гарячими» слідами.

40. Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв.

41. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про грабежі і розбої.

42. Основні способи здійснення і приховання грабежів і розбоїв.

43. Види експертиз, які можуть бути призначені у справах про розбої та основні питання, які ними вирішуються.

44. Обставини, що підлягають з'ясуванню в ході допитів потерпілих, свідків у справах про грабежі і розбої.

45. Особливості розслідування розбоїв за «гарячими» слідами.

46. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, версії та алгоритм слідчих дій розслідування грабежу.

47. Особливості проведення слідчого експерименту при розслідуванні розбою.

48. Види слідчих ситуацій, які можуть скластися на момент проведення слідчого експерименту при розслідуванні грабежу чи розбійного нападу.

49. Подальший етап розслідування грабежів та розбоїв. Типові слідчі ситуації і типові слідчі версії.

50. Криміналістична характеристика шахрайства.

51. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про шахрайство.

52. Основні способи вчинення і приховування шахрайств.

53. Характеристика слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування шахрайств.

54. Види тактичних операцій (комбінацій) на початковому етапі розслідування шахрайств, їх підготовка та проведення.

55. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками на початковому етапі розслідування шахрайств.

56. Особливості допиту потерпілого та проведення впізнання при розслідуванні шахрайств.

57. Криміналістична характеристика шахрайств з фінансовими ресурсами.

58. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні шахрайств з фінансовими ресурсами.

59. Початковий етап розслідування шахрайств з фінансовими ресурсами. Слідчі ситуації, версії і відповідний їм алгоритм слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

60. Обставини, що підлягають встановленню під час допитів представника цивільного позивача, свідків, підозрюваних при розслідуванні шахрайств з фінансовими ресурсами.

61. Криміналістична характеристика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

62. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання посадовим становищем.

63. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

64. Особливості проведення інвентаризації і зустрічної перевірки на підприємствах торгівлі, промислових підприємствах, організаціях і складах під час розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

65. Ревізія і судово-бухгалтерська експертиза, їх призначення та використання отриманих результатів в розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

66. Документи як джерела інформації при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

67. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками ДСБЕЗ, ревізорами контрольно-ревізійної служби при розслідуванні присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

68. Криміналістична характеристика злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.

69. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про злочинні порушення протипожежних правил і підпалів.

70. Джерела первинної інформації про злочинні порушення протипожежних правил і підпали, їх оцінка на початку досудового розслідування.

71. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинних порушень протипожежних правил.

72. Особливості огляду місця події при розслідуванні злочинних порушень протипожежних правил і підпалів.

73. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.

74. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про порушення правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.

75. Обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.

76. Характеристика слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.

77. Особливості використання спеціальних знань і інформаційно-довідкових систем для розкриття і розслідування злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту.

78. Особливості огляду місця події по фактам ДТП.

79. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

80. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

81. Зв'язок злочинів при вчиненні яких одержуються доходи з їх легалізацією (відмиванням).

82. Порядок фінансового моніторингу банківських операцій з метою встановлення фактів легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом.

83. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, та алгоритм проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій.

84. Криміналістична характеристика хабарництва.

85. Типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про хабарництво.

86. Обставини, що підлягають доказуванню у справах про хабарництво.

87. Види тактичних комбінацій, що можуть бути проведені на початковому етапі розслідування хабарництва.

88. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про тілесні ушкодження.

89. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, основні напрями розслідування у справах про вимагання.

90. Криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації основні напрями розслідування у справах про хуліганство.

Дата добавления: 2014-12-07