Тактичний прийом 2 страница

5.Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності Міндоходів.

6. Моніторинг та аналіз інформаційного простору.

7. Супровід роботи з інвесторами

25. Оперативно-аналітичний відділ: його структура та функції.

Відповідно до наказу Міндоходів від 19.06.2013 № 186 «Про затвердження Структури Міністерства доходів і зборів України» оперативно-аналітичний відділ є структурним підрозділом Головного оперативного управління Міндоходів.

Оперативно-аналітичний відділ виконує такі функції:

· контроль за обліком юридичних та фізічніх осіб;

· обмін інформацією з підпорядкованімі районними ДПІ та загальнодержавними органами Міндоходів, обласними управліннями НБУ, іншімі державними установами;

· підтримка в актуальному стані обласного інформаційного фонду ІАС Міндоходів;

· аналітичне оброблення даних, що надходять до обласних оперативних управлінь Міндоходів;

· визначення прогнозних показників податкових надходженнь;

· планування та облік контрольно-ревізійної діяльності обласних органів Міндоходів;

· нагромадження та аналіз реєстраційної та податкової інформації про платників податків;

· розв’язання різноманітніх завдань статистичного аналізу та звітності зі сплати податків;

· аналіз і прогнозування результатів діяльності органів Міндоходів;

· здійснення інформаційних зв'язків із зацікавленими державними відомствами та міжнародними організаціями;

· забезпечення захисту інформації;

· розроблення та методичне керівництво запровадженням нових версій програмного забезпечення та в цілому ІАС Міндоходів.

26. Зв’язок між аналітичною та інформаційною роботою підрозділів податкової міліції.

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України відіграє ключову роль. На аналітичні підрозділи покладається багато важливих завдань, від вирішення яких залежить правильність прийняття управлінських рішень зі здійснення заходів, спрямованих на мобілізацію грошових коштів до бюджетів усіх рівнів і протидія податковій злочинності.

Інформаційно-аналітична робота є сполучною ланкою для всіх підрозділів податкової міліції як з погляду вертикальних зв’язків, так і зв’язків горизонтальних. Предметна ділянка такої роботи являє собою відображення всієї сфери діяльності податкової міліції й охоплює інформаційне поле, яке відображає узагальнену сукупність процесів у національній економіці і діяльність усієї податкової системи країни.

Відповідно, інформаційно-аналітична робота, що є частиною управлінської діяльності, неминуче визначає необхідність виділення її в межах інших видів діяльності й організаційного оформлення. Це у свою чергу означає функціональну спеціалізацію усередині цілісної структури ІАР по напрямах збору, накопичення, обробки, видачі, аналізу і реалізації інформації в інтересах підготовки варіантів рішень на різних рівнях прийняття і реалізації рішень.

Специфіка предмета ІАР податкової міліції полягає в тому, що він знаходиться на стику фіскальної, правоохоронної, фінансово-економічної й інформаційної діяльності. Звідси випливає реальна потреба ведення дослідницької роботи як загальнотеоретичного, так і прикладного характеру з численними зв’язками і залежностями між цими двома категоріями дослідження. Причому ця робота може бути успішної тільки при цілісному і комплексному підході, координації процесу її розвитку в межах різних тематичних напрямів і узгодженні застосовуваної методики і методології.

Інформаційно-аналітична робота (ІАР) в підрозділах податкової міліції являє собою принципово нову для України ділянку діяльності. Специфіка предмета такої роботи полягає в тому, що він знаходиться на стику фіскальної, правоохоронної, фінансово-економічної й інформаційної діяльності. Інформаційно-аналітична робота за своєю природою носить дослідницький характер. Безумовно, необхідно використовувати теоретичний фундамент, практику і традиції інформаційно-аналітичної роботи в інших правоохоронних і державних органах. Гарною підмогою є закордонний досвід. Однак складність, новизна і специфіка предметної ділянки діяльності податкової міліції вимагають розробки методологічних основ організації ІАР.

Інформаційно-аналітична робота – це новий, специфічний напрям у науці, прикладна сторона якого в сфері діяльності податкової міліції є самостійною, дуже великою і складною науковою проблемою.

Основними критеріями оцінки результатів інформаційно-аналітичної роботи є вірогідність, повнота, важливість і своєчасність синтезованих зведень і оперативність їх надання практичним і керівним органам податкової міліції й органам державної влади.

Недостатність наукової бази інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції ускладнює аналіз податкової системи з погляду економічних наслідків її функціонування, наявності в цій системі слабких місць щодо захисту від кримінальних зазіхань, і вироблення обґрунтованих пропозицій з удосконалення податкової і бюджетної політики.

Інформаційно-аналітична робота підрозділів податкової міліції є основою і вихідною точкою всіх основних форм діяльності цього правоохоронного інституту державної влади, вона нерозривно пов’язана з вирішенням усіх ключових завдань податкової міліції та прийняттям важливих управлінських рішень.

27. Особливості інформаційно-аналітичної роботи підрозділів податкової міліції

Особливості інформаційного забезпечення правоохоронної діяльності обумовлюються такими специфічними обставинами, як неочевидність джерел інформації, фрагментарність інформаційних об’єктів, протидія з боку правопорушників виявленню та оцінці інформації по конкретному злочину, труднощі у вилученні такої інформації та її документуванні. Специфіка протидії злочинам у сфері оподаткування полягає також і у тому, що кількість джерел інформації фінансово-економічного характеру достатньо значна, а інформація різнопланова, як по структурі так і по змісту. Певна специфіка в процесі виявлення та розслідування податкових злочинів полягає і в тому, що деякі з ознак зазначених злочинів, а також їх сліди можуть міститись в електронному середовищі, а саме в електронних банках та базах даних державних установ та, насамперед, в тих, що створені та використовуються структурними підрозділами. Така інформація може бути як електронною (районні, міські, обласні та центральні інформаційні ресурси органів Міндоходів України) так і міститись в документах на паперових носіях, бути структурованою або неструктурованою та носити описовий характер.

Аналіз практичної діяльності підрозділів податкової міліції свідчить про те, що на сьогодні продовжують існувати проблеми, пов’язані з необхідністю запровадження та використання сучасних інформаційних технологій для виявлення та розкриття податкових злочинів. Потребує удосконалення, як організація інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності, так і матеріально-технічне забезпечення підрозділів податкової міліції засобами електронно-обчислювальної техніки та ефективними програмними продуктами для здійснення довідкової та аналітичної роботи.

Актуальність використання в процесі виявлення, викриття і розслідування злочинів, підслідних податковій міліції, сучасних методів інформаційно-аналітичної роботи обумовлюється процессом інтенсивного впровадження комп’ютерних технологій в діяльність податкових органів України, платників податків-суб’єктів господарської діяльності, банківських установ, державних органів тощо.

Надумку дослідника, інформаційно-аналітична робота при виявленні та розслідуванні злочинів у сфері оподаткування – це збирання, накопичення, інтегрування, зберігання, аналізі систематизація орієнтуючої і доказової інформації в цілях прийняття оптимальних для конкретної ситуації кримінально-правових, кримінально-процесуальних, оперативних та тактичних рішень з метою забезпечення ефективного виявлення, викриття та розслідування податкових злочинів.

28. Роль інформаційно-аналітичної роботи податкової міліції у протидії злочинам у сфері оподаткування

Специфіка боротьби зі злочинами у сфері оподаткування складається у тому, що об’єкти впливу знаходяться як правило поза системою податкової міліції, у зв’язку з цим значна частина інформації про ці об’єкти може бути отримана тільки у процесі активного та ціленаправленого її пошуку.

Аналітична робота податкової міліції по забезпеченню управління підпорядкованими підрозділами полягає у виявленні злочинних технологій у сфері оподаткування, дослідження окремих операцій та конкретних схем ухилення від сплати податків, встановлення задіяних у цих схемах осіб й підприємств, з’ясування відносин між ними. На основі отриманої інформації організується одночасне, або планомірне їх відпрацювання співробітниками різних підрозділів податкової міліції. Такі заходи необхідні у зв’язку з тим, що в більшості схем ухилення від сплати податків використовуються суб’єкти підприємницької діяльності, що знаходяться на обліку у різних територіальних підрозділах податкової міліції.

Необхідно відмітити, що аналітична робота не може вестись окремо від інформаційної. В процесі аналізу інформації постійно виникають нові обставини та необхідність додаткового отримання інформації. Інформація є основою, фундаментом для аналітики.

Особливістю інформаційно-аналітичної роботи підрозділів податкової міліції є те, що вона має три основних взаємних напрямки:

· інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-службової діяльності;

· інформування органів державної влади про результати та проблеми протидії податкової злочинності, підготовка пропозицій про внесення змін та доповнень до діючого законодавства;

· розробка, впровадження й експлуатація інформаційної системи підрозділів податкової міліції.

Інформаційно-аналітична робота в інтересах оперативно-службової діяльності забезпечує вирішення оперативних задач діяльності підрозділів податкової міліції і виконує дві функції.

По-перше, ІАР задовольняє потреби оперативних працівників в інформації, необхідній для ефектного вирішення основних задач по виявленню, припиненню і попередженню податкових та пов’язаних з ними злочинів і правопорушень.

По-друге, на підставі аналізу й узагальнення масивів даних про види і форми порушень податкового законодавства ІАР дозволяє здійснити складання прогнозів розвитку обстановки у сфері оподаткування, визначити майбутню динаміку найбільш небезпечних податкових злочинів і, відповідно, найважливіші напрямки оперативної діяльності на майбутнє.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів податкової міліції – це комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації необхідної для виконання органами Міндоходів України покладених на них функцій та завдань.

29. Основні функції інформаційно-аналітичної роботи

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів податкової міліції – це комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації необхідної для виконання органами Міндоходів України покладених на них функцій та завдань.

Структура ІАС ОП ПМ — ієрархічна, трирівнева. Вона включає: районний, обласний і державний (центральний) рівні, або відповідно оперативний, тактичний і стратегічний рівні. Для кожного рівня характерний свій склад не тільки автоматизованих функцій і АРМ, а й підсистем.

На районному рівні здійснюються:

• поповнення і підтримка Державного реєстру фізичних осіб;

• збирання первинної оперативної інформації від платників податків, банків інших установ, зафіксованих на паперових документах і в електронній формі;

• уведення інформації в базу даних і підтримка баз даних;

• облік заяв, пропозицій та скарг громадян, підприємств і установ з приводу оподаткування;

• контроль за своєчасністю повернення валютної виручки з експортно-імпортних операцій;

• контроль за своєчасністю та правильністю сплати податків фізичними особами;

• контроль за своєчасністю і правильністю сплати податків юридичними особами;

• планування та облік результатів документальних перевірок;

• контроль за стягненням санкцій, штрафів;

• оцінювання даних і аналіз причин порушень податкового законодавства;

• надання фінансовим органам звітів про надходження податків до бюджету, а також відрахувань до державних цільових фондів;

• створення та використання довгострокових електронних архівів;

• організація віддаленого доступу платників до інформації про їхні розрахунки з бюджетом, до рекомендацій провідних фахівців з питань оподаткування.

30. Джерела інформації, що використовуються для інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової тактики

Така інформація може бути отримана працівником оперативного підрозділу податкової міліції із таких джерел:

1. Безпосереднє виявлення оперативним працівником ознак податкових злочинів у процесі відвідування суб’єкта господарювання (СГ); вивчення порядку отримання СГ бухгалтерських та фінансових документів, що характеризують його господарську діяльність;

2. Інформація, що надходить від осіб, з якими встановлено конфіденційне співробітництво на засадах добровільності.

3. Інформація, одержувана від районних і міських державних податкових інспекцій, інших оперативних підрозділів правоохоронних органів – суб’єктів ОРД.

Інший варіант відповіді:

Джерела отримання інформації для формування та поновлення інформаційних систем податкової міліції Міндоходів України, можуть бути як гласними так і негласними.

Система інформації податкової міліції характеризується 4-ма блоками відомостей.

1. Інформаційні системи які характеризують стан криміногенної обстановки у системі оподаткування на різних рівнях (місто, район, область, держава).

Головною особливістю системи цього блоку є те, що вони не зв’язані з інформаційним забезпеченням як основних функцій податкової міліції так і функцій управління ними.

2. Джерела інформації про стан криміногенної обстановки:

- громадяни, посадові особи, суб’єкти підприємницької діяльності тощо;

- співробітники Міндоходів України;

- негласні співробітники;

- керівництво Міндоходів України тощо.

3. Носії цієї інформації:

- заяви громадян, довідки, протоколи, повідомлення, журнали, карточки, Інтернет тощо.

4. Нагромаджуючи: журнали, статистичні звіти, карточки, оперативно-розшукові справи, автоматизовані інформаційні системи тощо.

Для ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової тактики використовується також інформація, що надходить:

1. Від платників податків та податкових агентів

2. Від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України

3. Від банків, інших фінансових установ – інформація про рух коштів платників податків на рахунках платників податків.

4. Від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів.

5. Від підрозділів податкової служби та митних органів – за результатами податкового контролю.

6. Для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності також використовується інша інформація, отримана як така, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та /або добровільно чи за запитом надана органу Міндоходів в установленому законом порядку

31. Сутність та поняття категорії «ситуація»

Слово «ситуація» означає обстановку, положення, сукупність. В широкому розумінні воно використовується в повсякденному житті людей і означає ті умови, які склалися в певний проміжок часу.

Оперативно розшукова ситуація включає в себе сукупність факторів, які характеризують хід стану, стан процесу проведення ОРЗ(заходів) і тих умов у яких вони проходять.

Оперативно-розшукова ситуація – це тактична категорія, складна динамічна система, своєрідна інформаційна модель, сукупність умов та обставин, що створюють певне становище у реальному житті у відповідний проміжок часу (як правило, незначний), дійсно існуючий стан криміногенної чи кримінальної події або іншого пов’язаного з ним факту (або загрози настання такої події), у зв’язку з чим приймається оперативно-тактичне рішення, яке визначає лінію поведінки оперативного співробітника податкової міліції, та здійснюються оперативно-розшукові заходи, а також умови, в яких вони проводяться, і можливості оперативника (підрозділу) здійснювати ці заходи та забезпечити їх виконання з метою своєчасного виявлення, припинення та розкриття злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили або переховуються від слідства та суду.

ОРС посідає центральне місце в структурі тактики, адже взалежності від ситуації оперативний працівник ПМ планує свої подальші дії. Сутністю ОРС є застосування прийомів, які використовуються в ОРД, вони застосовуються з урахуванням існуючої реальності, певних умов,що склалися або штучно створені. Саме умови в яких діє податкова міліція і застосовує тактичні прийоми, засоби, методи, визначають суть оперативно-розшукової ситуації.

32. Значення категорії «оперативно-розшукова ситуація» у протидії злочинності у сфері оподаткування

Оперативно-розшукову ситуацію можна визначити як реально існуючий на даний момент стан конкретної криміногенної чи кримінальної події, у зв’язку з яким здійснюються оперативно-розшукові заходи, умови, в яких вони проводяться і спроможності оперативного підрозділу (працівника) здійснити ці заходи.

Знання відомостей ОРС дає можливість контролювати криміногенну чи кримінальну події до яких відноситься: матеріали щодо конкретної особи, від якої можна чекати вчинення правопорушень чи особи, котра задумала, готує або вчинила злочин; факт вчинення злочину невідомою особою; ухилення злочинця від слідства, суду та відбування покарання.

Значенням оперативно-розшукової ситуації в сфері оподаткування виступає знання відомостей, про кримінальну,чи криміногенну подію, які становлять оперативний інтерес, та дають можливість оперативному працівнику планувати свої наступні дії(на приклад: застосування негласних розшукових дій, якщо інформація підтверджує, що скоєний злочин відноситься до тяжких або особливо тяжких злочинів)

До таких відомостей можна віднести:

- Суму ухилення від сплати податків,зборів та інших обов’язкових платежів(ст. 212, 212-1 ККУ);

- Кількість незаконно виготовленого та реалізованого підакцизного товару (ст.204 ККУ);

- І таке інше.

Отже, знання ОРС є однією з основних ланок оперативно-розшукової тактики, враховуючи данну інформацію можна визначити подальший хід дій оперативним працівнико ПМ в реалізації тих чи інших оперативно-розшукових заходів, методів для виявлення, попередження та розкриття злочинів в сфері оподаткування, а також розшуку осіб, які вчинили злочини, та переховуються від слідства

33. Сутність та поняття оперативної обстановки

Оперативна обстановка – це обставини субєктивної і обєктивної властивості, на застосування відповідних заходів впливу субєктом ОРД на осіб що становлять оперативний інтерес. У довідковій літературі оперативна обстановка визначається як сукупність факторів (умов) внутрішнього і зовнішнього середовища, характер і зміст яких визначається переліком оперативно-службових заходів впливу на конкретні напрями правоохоронної діяльності. В теорії управління оперативна обстановка як вид управлінської діяльності, обов’язкова умова розробки управлінських рішень. Оперативна обстановка як функція управління притаманна і діяльності податкової міліції, її галузевим службам і підрозділам у боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування.

34. Основні елементи оперативної обстановки

Як показує вивчення наукових досліджень та практичної діяльності оперативних підрозділів податкової міліції оперативна обстановка складається з декількох основних елементів:

1) середовище (територіально-географічні, соціально-економічні, демографічні, релігійні та інші характеристики території, яка обслуговується оперативними підрозділами податкової міліції);

2) структура, динаміка, рівень злочинності та адміністративних правопорушень, дані про суб’єктів протиправних діянь;

3) ефективність використання сил та засобів оперативних підрозділів податкової міліції, взаємодії з іншими державними громадськими об′єднаннями та окремим особами у боротьбі зі злочинністю;

4) результати оперативно-службової діяльності із запобігання злочинам у сфері оподаткування, їх припинення, розкриття та розслідування, розшуку злочинців і встановлення місця знаходження платників податків.

35. Основні положення вивчення оперативної обстановки

Оперативна обстановка - це складне поняття, що складається із елементів економічної, політичної, ідеологічної, соціальної, криміногенної та інших видів обстановок в тому чи іншому суспільстві або регіоні. Зазначені види обстановок у даному випадку виступають як чинники, як основоформуючі передумови оперативної обстановки. Оперативна обстановка визначає відповідні умови та сукупність чинників, що на них впливають, в яких діють: 1) правоохоронні органи, спецслужби (розвідка і контррозвідка), дипломатичні служби, інші державні органи, відповідальні за правопорядок, громадську, державну, економічну, інформаційну та інші види національної безпеки, захист життєво важливих інтересів суспільства та оборону держави; 2) представники організованих злочинних угруповань, латентних структур; 3) учасники міжцивілізаційної, міжнародної і регіональної економічної, науково-технічної, політичної, ідеологічної, військово-стратегічної конкуренції; релігійного та міжетнічного протистояння; 4) інші учасники міжнародних і внутрідержавних суспільних відносин.

На формування характерних рис оперативної обстановки в сфері забезпечення безпеки держави, суспільства, людини і громадянина всередині країни та на міжнародній арені активно впливають внутрішні та зовнішні чинники у вигляді діяльності головних (генеральних) суб'єктів в особі вищих посадових осіб держав, державних органів влади та управління, транснаціональних фінансово-промислових, валютно-банківських об'єднань, економічних і науково-виробничих корпорацій, керівників і впливових активістів таємних транснаціональних елітарних співтовариств та підпорядкованих ним виконавчих суб'єктів в особі структур зовнішньополітичних відомств (дипломатичні служби посольств, консульств, військових місій, культурних, науково-технічних, мовно-культурних центрів), загальнонаціональних державних спецслужб, спецслужб недержавних приватних підприємницьких структур (від транснаціональних корпорацій до середніх ідрібних), правоохоронних органів, зокрема кримінальної, податкової поліції тощо.

Одночасно в цій сфері оперують також декласовані, маргінальні, латентні елементи, тобто різного спрямування і потужності мафіозні структури, організовані злочинні угруповання, екстремістські та терористичні організації, окремі впливові злочинні авторитети, а також різні види латентних об'єднань тощо.

Інший варінт відповіді:

Аналіз практичної діяльності оперативних підрозділів податкової міліції дозволяє змістовно визначити процес вивчення оперативної обстановки, який заключає у собі:

§ збір, вивчення та оцінка систематичних даних про стан, рівень, структуру та динаміку злочинності;

§ виявлення та вивчення факторів (соціальних та інших процесів) та явищ, що впливають негативно або позитивно на рівень, структуру, динаміку злочинності у сфері оподаткування вцілому, або окремих видів злочинності;

§ виявлення та вивчення специфічних факторів, подій та обставин оперативно-криміналістичного характеру, тобто тих, які визначають специфіку вчинення злочинів з боку визначеного контингенту осіб, на встановлених територіях або об’єктах тощо;

§ збір та вивчення відомостей що характеризують кінцеві результати та ефективність діяльності оперативних підрозділів податкової міліції по виявленню, попередженню та розкриттю злочинів у сфері оподаткування;

§ оцінка узагальненої характеристики оперативної обстановки як системного об’єкту відповідного впливу з боку оперативних підрозділів податкової міліції на встановленій території та за визначений відрізок часу.

У цілому, розглянуті вище положення, являються методологічною базою здійснення як наукового пізнання, так і практичного аналізу оперативними підрозділами податкової міліції, об′єктів оперативно-розшукового впливу, якими і є оперативна обстановка у цілому у сфері розкриття усіх злочинів або окремих її різновидів, зумовлені цілями та завданнями розкриття окремих видів злочинів у сфері оподаткування.

36. Оперативно-розшукова ситуація як елемент оперативної обстановки

Слово „ситуація” означає обставину, положення, сукупність обставин. В самому широку розумінні воно застосовується в повсякденному житті людей і означає ті умови, в яких вона протікає. В той же час як категорія відповідних галузей науки термін „ситуація” надто багатоаспектний і несе різне смислове навантаження.

Оперативно-розшукова ситуація - реально існуючий стан конкретної криміногенної кримінальної події, у звязку з якими здійснюється ОРЗ, умови в яких вони проводяться, спроможності оперативного підрозділу.

Оперативно-розшукова ситуація – це тактична категорія, складна динамічна система, своєрідна інформаційна модель, сукупність умов та обставин, що створюють певне становище у реальному житті у відповідний проміжок часу (як правило незначний), дійсно існуючий стан криміногенної чи кримінальної події або іншого пов’язаного з ним факту (або загрози наступу такої події), у зв’язку з чим приймається оперативно-тактичне рішення, яке визначає лінію поведінки оперативного співробітника та здійснюються оперативно-розшукові заходи, а також умови, в яких вони проводяться і можливості оперативника (підрозділу) здійснювати ці заходи та забезпечити їх виконання з метою своєчасного виявлення, припинення та розкриття злочинів, розшуку осіб, які скоїли злочин або переховуються від слідства та суду.

Самойлович В.Г. поділяє оперативно-розшукові ситуації: за часом виникнення – на початкову, проміжну та кінцеву; за можливостями досягнення бажаного результату – на сприятливу або несприятливу; за характером і ступенем протиборства – на безконфліктну й конфліктну (двосторонню чи багатосторонню, а також суворого чи помірного су­перництва); за ступенем повторюваності в практиці – на типову і специфічну.

Слід ураховувати, що кожна з оперативних ситуацій спричиняє особливий вплив на оперативну обстановку і, як наслідок, на тактику проведення оперативно-тактичних заходів (у тому числі оперативних комбінацій).

37. Основні складові оперативно-розшукової ситуації

Оперативно-розшукова ситуація - це реально існуючий на даний момент стан кримінального події (або іншого пов'язаного з ним факту), або загрози настання такої події, з приводу якого здійснюються ОРЗ; умови, в яких належить діяти оперативнику, його можливості вжити необхідних заходів, що формулюються у вигляді конкретного завдання.

Кожна ситуація складається з багатьох елементів для конкретного випадку. Однак деякі з них повторюються. Тому оцінці підлягають, насамперед, наступні елементи ситуації:

- конкретні кримінальні події та інші пов'язані з ними факти або загроза настання таких подій;

- сили, дії (поведінка) протиборчої сторони, в тому числі характеристики перевіряємих, розроблюваних, розшукуваних і профілактуємих осіб;

- джерела інформації, умови її отримання та можливості використання;

- стан наявних даних, що характеризують кримінальна подія й інші факти, можливості отримання нових відомостей і раціонального їх використання;

- реальні можливості оперативників (підрозділів): суб'єктів ОРД, тактико -технічні можливості засобів оперативної техніки;

можливість і ефективність обираються методів ОРД, пріоритетний їх вибір для даної ситуації та ін

38. Зміст оперативно-розшукової ситуації

Змістом оперативно-розшукової ситуації є: оперативно-тактична характеристика на даний момент певного кримінального або криміногенного події; характеристика умов, в яких проявляється це подія; характеристика реальних можливостей оперативного працівника вжити необхідних заходів для вирішення що стоїть завдання.

Крім цього, до змісту ОРС входять також заходи організаційно-управлінського та організаційно-тактичного характеру (її інформаційне забезпечення, аналітична робота, прогнозування, планування у сфері ОРД, організація взаємодії і т.д.).

39. Класифікація оперативно-розшукових ситуацій

Оперативно-розшукова ситуація – реально існуючий на даний момент стан конкретної криміногенної чи кримінальної події, у зв’язку з яким здійснюються оперативно-розшукові заходи, умови, в яких вони проводяться і спроможності оперативного підрозділу (працівника) здійснити ці заходи.

Класифікація оперативно-розшукових ситуацій:

1) За часом виникнення:

Дата добавления: 2015-05-08