Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики

Незаконная предпринимательская деятельность

Нарушения правил о сделках с драг. металлами и камнями

НП база – ст. 223.

Закон РБ «О драг. мет. и драг камнях» от 21.06.2002 в ред. от 02.07.2009. Деркет През. от 31.10.2001 № 21, ред. от 02.04.2007 О мерах по обесп. порядка при совершении операций с драг. металлами и драг. камнями. Правила совершения сделок с драг. металлами и камнями, утв. ПСМ от 25.11.1999 № 1838.

В 2011 – 245 случаев.

Об. – система о/отнош., кот. обесп. контроль гос-ва за оборотом драг. мет. и драг. камней, предметом прест. здесь явл. драг. металлы (золото, серебро и платина и металлы платиновой группы, 5: иридий, родий, рутений, палладий, осмий, а также лом из этих металлов), драгоценные камни (природные алмазы, кроме пресноводного алмаза, сапфир, рубин, изумруд, александрит, а также природный жемчуг в сыром и обработанном виде), к драг. камням приравн. уникальные янтарные образования в пор-ке, устан. Прав. РБ.

Не явл. предметом данного прест:

1. пресноводный жемчуг;

2. ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, крит. отнес. – есть государственное пробирное клеймо (проба);

3. монеты из драг. металлов, наход. в обращении на терр. в РБ, а также их лом;

4. мерные слитки из драг. мет. – слитки золота (999,9), сер. (999,9) и платины (999,9) массой от 1 др 1000 гр.

5. зубопротезные диски с пробой металлов, а также их лом;

6. сусальное золото и серебро (тончайш. фольга для напыления изделий - купола).

ОС – формальная модель – сов-е сделки с драг. мет. и камнями в нарушение устан. правил., т.е. помимо НБРБ либо уполномоченных банка, ЮЛ, имеющих на это лиц-ю (департамент драг. мет. и драг. камней Минфина РБ и гос. инспекция пробирного надзора Минфина).

К сделкам с драг. мет. и камнями относ. купля-прод., мена, дарение, иногда хранение. Допускаются сделки с драг. мет. и драг. камнями между ФЛ, наход. на терр. РБ помимо устан. пор-ка в трех случаях помимо НБРБ:

1. их дарение, пожертвование (п. 6 пр-л);

2. завещание и приобретение их по праву наследования;

3. купля-продажа и обмен в целях коллекционирования и тезаврации единичных экз. монет из драг. металлов.

Прест. окончено, когда предмет сделки фактически перех. во владение другого лица. В ГП понятие сделки очень широкое, практика – реальная сделка. Привязка к реальной сделке, что легко доказать в рамках уголовного дела.

СС: только прямой умысел, мотив мб любой, но как пр-ло корыстный, суб. – 16 лет, особенность – за него отвечают обе стороны (и продавец, и пок-ль, и даритель, и одаряемый и т.д. и тот, кто бывает, и тот, кто приобр.).

Ч. 2 ст. 223 – 2 квал. признака: 1) совершения прест. повторно, 2) совершение сделки в крупном размере – 250 и более б.в.

ч.3 ст. 223 – сделка, сов. в особо крупном размере, совершенная орг. гр. От 5 до 12 лет л.с. с конфиск. или без – тяжкое прест.

Дата добавления: 2015-05-10