Расследование взяточничества

Тема 29. Методика расследования взяточничества

Практическое занятие – 4 часа

Практическое занятие (4 часа)

При подготовке к практическому заданию курсанты должны отработать контрольные вопросы по данной теме.

1. Анализ исходных данных о совершенном преступлении. Предварительная проверка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

2. Тактика осмотра места происшествия и вещественных доказательств по уголовным делам данной категории.

3. Тактика допроса взяткополучателя и взяткодателя, посредника во взяточничестве.

Отработка практических умений:

Под руководством преподавателя курсанты отрабатывают следующие практические задания: осуществляют решение задачи путем анализа конкретной информации и ответов на задание к ней. Курсанты должны решить приведенную ниже задачу, дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. При подготовке к практическому занятию решить задачу письменно в рабочей тетради. Окончательное решение составить после обсуждения задачи на занятиях. В практикум поместить план расследования, а также перечислить вопросы, подлежащие выяснению при допросе Красик и Богатыревой.

Преподаватель с учетом своего опыта и потребностей следственной практики может выбрать иной порядок решения ситуационной задачи и проведения занятия.

Задача

Информация 1

26 июня в ОБЭП РОВД Первомайского района г. Витебска поступила информация о том, что директор средней школы с углубленным изучением иностранных языков Ларина Н.Д. при наборе учащихся в начальные классы школы в основном принимает тех детей, родители которых, передают ей, якобы на нужды школы, деньги в сумме 950 тыс. рублей каждый.

В ходе проверки данной информации сотрудниками ОБЭП было установлено, что в начальные классы указанной школы принимаются дети, прошедшие собеседование на комиссии, в состав которой входят на протяжении последних трех лет педагоги - психологи Хорват Т.К., Зуева Н.Н. и Сироткина А.А.

Результаты собеседования родителям представлялись лишь спустя 6 дней после его проведения. В результате собеседования 2 года назад из 138 детей в школу было принято 54 ученика, год назад из 156 принято 58 учеников.

9 августа в ОБЭП Первомайского района г. Витебска обратились Красик А.И. и Богатырева Е.К. с заявлением о том, что 8 августа их дети Красик Александр и Богатырева Оксана прошли вступительное собеседование в средней школе. После собеседования в коридоре школы их встретила женщина средних лет, назвавшаяся Анной Николаевной, которая пояснила им, что в этом году очень большой конкурс на поступление в их школу, поэтому им очень сложно выбрать наиболее подготовленных детей и, что приоритет будет отдан тем детям, родители которых окажут школе посильную материальную помощь. При этом Анна Николаевна раскрыла находившуюся у нее в руках записную книжку, на обложке которой была изображена одна белая роза, и написала: «950 тыс. руб.».

На вопрос Красик А.И., когда и на какой счет можно перечислить деньги, Анна Николаевна пояснила, деньги необходимо принести ей не позднее 14 августа в приемную школы, где она работает секретарем директора.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.

2. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить план проверочных действий.

3. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

4. Выдвинуть общие и частные версии.

5. Составить план расследования.

Информация 2

12 августа в ходе проведенных ОРМ было установлено, что в приемную школы с 9.00 до 11.00 заходили Симонюк Т.Т. и Романова К.Н., которые также являются родителями приходивших на собеседование детей.

13 августа в ходе проведения операции по задержанию Лариной и Шилко с поличным заявительницами Красик в 11.00 и Богатыревой в 11.15, в приемной директора школы секретарю Шилко А.Н. были переданы указанные суммы денег, упакованные в конверты с изображением портрета Л.Н. Толского (деньги Красик) и с изображением подсвечника с новогодней свечей (деньги Богатыревой).

В 11.50 в ходе осмотра места происшествия, в кабинете директора школы в записной книжке, находящейся в сумке Лариной Н.Д., были обнаружены деньги в сумме 1 000 000 рублей. В ежедневнике, обнаруженном в верхнем ящике письменного стола Лариной, найдены два конверта с 300 долларами США в каждом, на одном из которых было изображение букета белых ромашек, а на другом - здания Национально музея.

В ходе осмотра приемной директора в нижнем ящике стола секретаря Шилко в бумажной папке синего цвета были обнаружены два конверта. Один с изображениями портрета Л.Н. Толского, а другой с изображением подсвечника с новогодней свечей, в каждом из которых находилось по 200 тыс. рублей национального банка РБ, кроме этого, в помещении приемной в корзине для мусора обнаружен блокнот, на обложке которого была изображена одна белая роза. Осмотром данного блокнота установлено, что на странице 14 имеется запись «950», а на странице 18 - список из 19 фамилий, напротив каждой фамилии имеется знак «?», данный знак против 15 фамилий зачеркнут. В обнаруженном списке также указаны Симонюк Т.Т., Романова К.Н., Красик А.И. и Богатырева Е.К., причем, напротив фамилий Симонюк и Романова знак «?», тоже зачеркнут.

Задание:

1.Дополнить план расследования.

2. Указать обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе допроса Лариной, Шилко и заявителей.

Темы рефератов и докладов:

1. Планирование расследования по делам о взяточничестве.

2. Взаимодействие следователя с оперативными работниками ОВД на стадии возбуждения уголовного дела о взяточничестве.

3. Использование специальных знаний по делам о взяточничестве.

Дополнительная литература:

Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Мн.: Университетское, 1985.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. Монография. Гл.4 − Расследование взяточничества и коммерческого подкупа. − М., 2005.

Каминский М.К. Расследование взяточничества. – Горький, 1978

Рыжова О.А. К вопросу о генезисе феномена провокации взятки или коммерческого подкупа // Российский следователь. 2004. №7. С. 25-27.

Степанов В.В. Расследование взяточничества. – Саратов: Изд-во Университета, 1966.

Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений / Под ред. Г.Г.Зуйкова. –М., 1966.

Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов. - М.: Юрлитинформ, 2006.-171, с.

Нормативно-правовые акты и иные документы:

О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г., № 165-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 122. – 2/1262.

Об информационном взаимодействии по вопросам формирования, ведения и использования единых банков данных о состоянии борьбы с коррупцией: постановление Прокуратуры Респ. Беларусь, Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, Комитета государственной безопасности Респ. Беларусь от 5 апр. 2007 г., № 18/95/12 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 121. – 8/16421.

Об утверждении инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, денежных средств, ценностей, наград, документов и иного имущества по уголовным делам: постановление Прокуратуры Респ. Беларусь, МВД Респ. Беларусь, МЧС Респ. Беларусь, КГК Респ. Беларусь, КГБ Респ. Беларусь, ГТК Респ. Беларусь, Государственного комитета пограничных войск Респ. Беларусь от 10 мая 2007 г., №20/118/43/3/4/39-1/12 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – №136. – 8/16561.

Дата добавления: 2015-06-04