Особенности методики расследования фальшивомонетничества

В тех случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магази-нах и т. п.), особенно сложным является установление лица, совершившего преступление. Немедленно организуется выезд СОГ и проводятся следующие мероприятия:

- осмотр фальшивой валюты;

- с применением видео- и фотосъемки производится осмотр места происшествия, тщательно описываются подходы к объекту, маршруты прохо-дящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих пред-приятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты в валюте;

- с целью выявления других фактов сбыта проверить близлежащие фи-нансовые учреждения, осуществляющие валютные операции;

- на месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него осуществить проверку граждан, своим поведением вызывающих подозрение;

- при допросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира в валютном магазине), выяснить обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если фальшивка была опознана при сбытчике, не делались ли им попытки вернуть ее, вырвать силой;

- дать задание оперативным работникам по установлению свидетелей, при выявлении таковых допросить по существу вопроса;

- произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст (с учетом особенностей фигуры, волося-ного покрова, морщин), рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация в разговорах и т.п. [1, c. 77]

Составить фоторобот;

- из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, составить таблицу и предъя-вить снимки для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот;

- параллельно с указанной работой назначается комплексная экспертиза поддельных денежных знаков, так как необходимо всестороннее исследование в области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии и т. д.;

- используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организа-ций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологи-ческие процессы, типографскую печать и оборудование. Для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог бы использовать преступник;

- на производстве выступить с информацией о расследуемом преступ-лении, демонстрируя изъятые материалы, предложить сообщить о лицах, у которых видели подобные клише или их заготовки, кому помогали в подборке материалов, использованных для изготовления подделок;

- допросить руководителей производства, выясняя, кто из работников (в т.ч. уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен, кто систематически работал во вторую смену или в выходные дни.

Исходя из заключения экспертов, информации, полученной от свидете-лей, розыск преступника производят среди лиц:

- в прошлом привлекавшихся к ответственности за фальшивомонетниче-ство, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

- обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фото-графов и т. д.;

- имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, при помощи которых можно изготовить фальшивые денежные знаки;

- имеющих доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм, бумаги, используемой для изготовления фальшивых денежных знаков;

- не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес [2, c. 90].

Получить информацию можно от производителей средств оперативной полиграфии, оптовых и розничных торговцев оргтехникой и предметами эксплуатации к ней (краски, порошки, запчасти, бумага), от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования оперативной полиграфии в помещениях заказчика. Особое внимание следует обращать на лиц:

- делающих заказы за наличные средства и направляющих такие заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций, фирм; -- часто меняющих процедуру заказа; -- обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отде-ление;

- осуществляющих заказы по телефону, называясь при этом представите-лями каких-либо фирм, коммерческих структур.

Вторая ситуация имеет место в тех случаях, когда в заявлениях граждан, сообщениях должностных лиц или общественных организаций содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных де-нежных знаков. Проверка таких сообщений требует тщательности и достаточ-ной квалификации оперативных работников. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует оперативно-розыскными методами.

Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик задерживается при попытке реализовать фальшивые денежные знаки, отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность.

Изучение практики расследования показало, что по делам об изготов-лении и сбыте фальшивой валюты очень часто встречаются такие ситуации. Уголовное дело в этом случае, как правило, приостанавливается (неустанов-ление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).

Прежде всего, в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки. В случае, если это лицо работает или работало на предпри-ятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цин-кография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить мог ли использовать подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) и получения консультаций или знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм [3, c. 110].

Для обеспечения полного и объективного расследования подозреваемое лицо должно быть допрошено по следующим вопросам:

- имеет ли профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т. д.). Эти вопросы необходимо задать о членах семьи, близких родственниках, знакомых; -- когда, с кем и с какой целю прибыл в данный город; -- какой транспорт использовал для передвижения;

- где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную валюту. Был ли осведомлен, что она фальшивая;

- чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);

- сколько валюты и какого достоинства имел при себе; -- с кем был, когда сбывал валюту; -- почему расплачивался фальшивой банкнотой. В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в его показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли отношение подозреваемый к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на произ-водстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков иностранных государств.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не заметили ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Мерами оперативного характера установить: - родственные, дружеские, производственные, творче-ские связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

- не занимался ли незаконными валютными операциями;

- не имеет ли связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

- не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоин-ства, при каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

- выезжал ли в другие регионы, выявлялась ли в этих городах в это время фальшивая валюта;

- проверить библиотечные формуляры по месту работы и жительства подозреваемого для изучения интересующей его литературы;

- наличие вкладов, включая и родственников подозреваемого [4, c. 102].

Различные поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества. Если в результате мероприятий, выполненных в ситуации 1, уже известно лицо, занимающееся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, следственные действия начинаются с задержания преступника) по возможности, с поличным, личного обыска, обыска по месту жительства и по месту работы. Если фальшивомо-нетчик задержан с поличным, то прежде всего проводятся его личный обыск и допрос.

Задержание с поличным наиболее вероятно в том случае, если за прес-тупником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми банкнотами.

При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его. Если при обыске будут обнаружены фальшивые денежные знаки иностранных госу-дарств и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно. Раздельное хранение фальшивой и подлинной валюты опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием инди-видуальных признаков: достоинства, номера, серии, повреждений, степени из-ношенности и т.д. [5, c. 105]

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней мо-гут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов - рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, а также в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д., а также обыск участков местности. Перед проведением обысков желательно владеть информацией о том, каким способом изготавливалась фальшивая валюта. Это дает возмож-ность составить представление об используемых инструментах, материалах и оборудовании. Таким образом, проведение обыска может быть конкретизи-ровано.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска про-водится поиск следующих вещественных доказательств: фальшивых иностран-ных денежных знаков, подлинной валюты, использованной для изготовления фальшивой; бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных денеж-ных знаков; туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кис-лот, растворителей; клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типо-графских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д.. а также граверных инструментов; фотопринадлежностей, негативов, фото-пластин, осветительных ламп; литературы по цинкографии, полиграфии, фото-делу; личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.

В процессе проведения осмотра места происшествия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы его рук и ног, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки. Как показывает практика, лучший результат при обыске и осмотре места преступления дает участие специалиста-криминалиста, хорошо знающего способы подделки валюты. Криминалист окажет квалифицированное содей-ствие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств [6, c. 88].

Одним из важнейших следственных действий является осмотр фальши-вых денежных знаков, поскольку таковые являются вещественными доказа-тельствами по делу. Они должны быть подробно описаны в протоколе осмотра. Такой осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы, а затем приобщены к материалам уголовного дела. Необходимо знать, что осмотр не заменяет проведение экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении иност-ранного денежного знака.

В процессе осмотра бумажных купюр в протоколе должно быть указано: количество купюр; достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в мм); -- описание и специфика рисунков, орнамента; -- качество надписей, в т.ч. самых мелких; можно ли прочитать их полностью или частично (состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих); цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах; наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; ~ свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т. д.); степень изношенности и загрязнен-ности купюры, повреждения бумаги.

В процессе осмотра банкнот необходимо использовать лупу, с помощью которой можно обнаружить некоторые признаки подделки, например следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой поверх-ности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнару-жения поддельных денежных знаков, одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Эти экспертизы проводятся экспер-тами экспертно-криминалистических подразделений аппарата УВД. Обуслов-лено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков иностранных государств носит комплексный характер, т.е. требует использо-вания специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и хи-миков, биологов, экспертов других специальностей.

Следует помнить, что все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении.

Существенную помощь в подготовке и направлении на экспертизу ору-дий фальшивомонетничества и изделий, а также образцов для сравнительного исследования окажут следователю эксперты-криминалисты, полиграфисты, химики и другие специалисты. Они могут участвовать в отборе образцов, посо-ветовать, как лучше упаковать материалы для транспортировки, а также оказать необходимую консультативную помощь в определении и формулировании вопросов. При проведении экспертизы по техническому исследованию денеж-ных знаков решаются, прежде всего, следующие вопросы: 1. Изготовлены ли представленные денежные знаки предприятиями, осуществляющими производ-ство государственных денежных знаков? 2. Если нет, то, каким способом и с применением, каких материалов они выполнены?

Часто перед экспертами-криминалистами также ставится вопрос о том, не поступал ли ранее на исследование аналогичный денежный билет. Факт про-верки по картотеке в заключении не отражается, а указывается в сопроводи-тельном письме к заключению.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов, а именно: 1) Выполнены ли представленные денежные знаки одним и тем же лицом? 2) Выполнен ли данный денежный знак опреде-ленным лицом? В зависимости от обстоятельств дела перед экспертами-кри-миналистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трассо-логического характера [7, c. 114].

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении воп-росов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических приспособлений: 1) Какие материалы применялись для изготовления денежного знака? 2) Не изготовлены ли данные денежные знаки представленными материалами? 3) Использовался ли представ-ленный комплекс средств для изготовления денежных знаков?

При обращении за помощью в картотеку поддельных бумажных денеж-ных знаков решаются 2 вопроса: 1. Не поступали ли ранее в ЭКЦ на исследо-вание аналогичные денежные знаки? 2. Зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные знаки Интерполом? Кроме того, при нали-чии данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить, проходило ли дан-ное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством.

Заключение

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере эко-номической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их сущест-венном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным рек-визитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключаю-щим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество.

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, посто-янная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассматривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответствен-ность), то для нее характерны устойчивость организации, распределение роле-вых функций между участниками.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распространения современной совершенной копировальной и множительной техники преступ-ник должен был владеть профессиями, которые сейчас требуются реже: граве-ра, художника, цинкографа и др. В отдельных случаях фальшивомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на ра-боту в полиграфическое предприятие.

Дата добавления: 2015-06-04