Соглашением о неразглашении коммерческой тайны

Трудовым соглашением

Учредительным договором

Уставом предприятия

Сумма задолженности предприятия по заработной плате сотрудникам

Форма собственности

Правовой статус организации

Почерковедческая экспертиза (например, исследование рукописных пометок на поддельной денежной купюре)

Технико-криминалистическая экспертиза документов (например, установление способа изготовления бумажных купюр)

Рапорт сотрудника правоохранительных органов

Заявление кредитополучателя о невозможности возврата кредита

Сообщение налоговой инспекции о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом деятельности, но аккумулирующей средства на своих счетах

Сообщение банка или иной кредитовавшей организации о невозврате кредита

Совершение кражи денежных средств кассирами банков

Совершение разбойных нападений на отделения банков

Изготовление подложенных документов и представление их при заключении кредитных договоров

Создание лжефирм (однодневок)

Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

Сообщение о преступлении в средствах массовой информации

I Способами совершения преступлений в сфере незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности являются …

!true

!true

!false

!false

I К типичной исходной информации по преступлениям, связанным с кредитованием, относятся …

!true

!true

!false

!false

I Судебными экспертизами, которые наиболее часто назначаются при расследовании фальшивомонетничества, являются…

!true

трасологические (например, обнаружение следов пальцев рук на инструментах и компьютерной технике, используемых для изготовления денежных знаков)

!true

!false

экспертиза запаховых следов человека (например, установление на поддельной денежной купюре запаха конкретного человека)

!false

I В ходе предварительной проверки организации при уклонении от уплаты кредиторской задолженности, выясняется следующее …

!true

!true

!false

правила соблюдения технических норм безопасности на предприятии

!false

I Для установления правового статуса и формы собственности предприятия, получившего кредит, необходимо ознакомиться со следующими учредительными документами: …

!true

!true

!false

!false

I К моменту возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным со злостным уклонением от кредиторской задолженности, следователь должен располагать следующими данными о предприятии …

!true

полным официальным наименованием предприятия – кредитополучателя

!true

Дата добавления: 2015-06-04