В сфере экономической деятельности

Тема 6. Основы методики расследования преступлений

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности (незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, лжепредпринимательства, контрабанды, фальшивомонетничества и др.).

Получение исходной информации о преступлении. Особенности возбуждения уголовного дела.

Следственные ситуации начального этапа расследования. Особенности расследования в зависимости от следственных ситуаций.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия - допрос свидетелей, выемка, осмотр финансово-хозяйственной документации, прослушивание телефонных переговоров, арест и выемка корреспонденция, розыск подозреваемых, наложение ареста на имущество.

Выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности.

Действия следователя по установлению причин и условий, способ­ствовавших совершению преступления, и принятие мер к их предупреждению.

Принятие мер к возмещению ущерба.

Типичные следственные ситуации начального этапа расследования изготовления и сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).. Выдвижение версий и планирование расследования.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: допрос задержанных, личный обыск, обыск, выявление соучастников, мест сбыта, осмотр происшествия, назначение криминалистических экспертиз, допрос свидетелей.

Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Принятие мер к предотвращению данной категории преступлений.

Основная литература

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007.

Криминалистика: Учебник / Отв. Ред. Н.П. Яблоков. -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юристъ,2007.

Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комиссарова. М., 2007.

Криминалистика: Учебное пособие / А.В. Дулов, Г.И. Грамович, А.В. Лапин и др.; Под ред. А.В. Дулова. Минск, 1998.

Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.

Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расследовании фальшивомонетничества: Метод, пособие. Свердловск, 1969.

Прохорова Е.В., Пуляхин В.Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.

Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности: Учеб. пособие. СПб., 2002.

Дополнительная литература

Дьячков A.M. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений. М., 2000.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005.

Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: Науч.-практ. пособие. М., 2006.

Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М., 2005.

Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных ссуд. Саратов, 1998.

Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород, 1995.

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учеб. пособие. М., 1990.

Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Следственная практика. Вып. 57, 67,127.

Сологуб И.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление: Метод, пособие. М., 2002.

Судебная бухгалтерия: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А.А. Толкаченко, В.А. Бородина. М., 2007.

Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград, 1987.

Щерба С.П., Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. М., 2005.

Яни П.С Экономические и служебные преступления. М., 1997.

Дата добавления: 2015-06-04