Тема 4.3 Расследование контрабанды

I. Задания для самостоятельной работы

1. Углубленное изучение учебной темы в целом, а также вопросов, основные сведения по которым были изложены в лекции.

2. Детальное изучение вопросов: криминалистическая характеристика контрабанды; типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования; взаимодействие при расследовании дел о контрабанде; тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде.

3. Изучение и конспектирование учебной и научной литературы по данной теме.

4. Самоконтроль (ответы на вопросы самоконтроля):

1. Какова криминалистическая характеристика контрабанды?

2. Каковы типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования контрабанды?

3. Каковы общие и частные версии, выдвигаемые следователем на первоначальном этапе расследования?

4. Каковы виды контрабанды?

5. Каковы особенности планирования расследования по различным видам контрабанды?

6. Какова тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде?

II. Рекомендации по выполнению заданий и

подготовке к практическому занятию

При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на следующие основные положения:

В содержание криминалистической характеристики контрабанды входят сведения:

1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через границу РФ;

2) о типичной обстановке обнаружения преступления;

3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностного лица государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).

В качестве исходных обычно выступают следующие ситуации:

1. Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (если признаки контрабанды установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2. Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей;

3. Есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует либо ее недостаточно для его отождествления v так называемая бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

изучение, анализ и фиксация всех следов;

выяснение мотивов и целей преступления;

доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных участников контрабанды и т.д.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации(когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

выявление свидетелей преступления;

осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения преступления, характера и размера причиненного ущерба;

установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных возможностей органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию ее выемка.

Третья следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос v кто совершил эти действия.

При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

III. Рекомендуемые источники

Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета. № 7. 21.01.2009.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. № 249. 22.12.2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. № 113. 18.06.1996.

Литература

Издания в ЭБС

1. Адельханян Р.А. Криминалистика: курс лекций [Электронный ресурс] / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 239 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/books/106695

2. Криминалистика: учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 943 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149286/read

3. Мухин, Г.Н. Криминалистика: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 238 с. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111917

Основная

1. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров. М.В. Жижина [и др.] - М.: Проспект, 2014. – 504 с.

2. Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Жбанкова. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – 514 с.

Дополнительная

1. Аюбов, Н.В. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных методик расследования // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2012. - № 6. – Режим доступа: http://elibrary.ru/20226186

2. Жбанков, В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография / В.А. Жбанков. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. – 144 с.

3. Топорков, А.А. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа: http://base.consultant.ru

Дата добавления: 2015-06-04