Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Особенности предъявления трупа для опознания

Опознание по устной речи

Предъявление лица по фотографии

1. Предъявляется не менее трех фотографий, которые наклеиваются на лист бумаги в виде фототаблицы. Каждой фотографии присваивается номер. В протоколе дается расшифровка.

2. Фотографии должны быть одного масштаба, выполнены примерно в одно и тоже время, снимаемые лица должны быть запечатлены в одном и том же положении.

3. Фото должны быть сходными по общим признакам

· Опознающему задается вопрос, есть ли кто знакомый на этих фотографиях. Если узнал, то при каких обстоятельствах произошло знакомство.

Опознание производится по особенностям признаков голоса, по дефектам речи, по словам которые произносило опознаваемое лицо. Опознание возможно, если опознающий в ходе допроса дал показания об особенностях речи, которые могут служить идентификационными признаками.

Лица предъявляются для опознания. Опознаваемое лицо находится за перегородкой. По одну сторону находится опознаваемое лицо и двое понятых, по другую сторону перегородки находятся опознающий и два статиста и ещё два понятых. Процесс проведения познания нужно провести таким образом, который произносится текст. Опознающий либо следователь задает вопросы и выслушивает ответы либо предлагает зачитать какой либо текст. Опознающий выслушивает эту речь, текст. Следователь задает вопрос опознающему – узнал ли он кого нибудь, а если узнал, то каким по счету и по каким признакам.

Затем следователь предлагает этому лицу назвать свою фамилию, имя, отчество.

Опознание может производится по фонограммам, по походке (статисты должны иметь похожу походку, если узнал, то какой по счету, по каким признакам).

Наиболее распространенными является предъявление для опознания живых лиц, орудий, трупа

Объект предъявляется для опознания в единственном числе. До того как труп будет предъявляться для опознания необходимо зашить раны, убрать потеки крови, одеть одежду и т.д. Затем уже приглашается опознающий. Задается вопрос – узнает ли он это лицо, а если узнает, то по каким признакам.

Тактическими приемами по организации планомерного расследования, разработанными на основе научной организации труда (НОТ), по мнению Васильева А.Н., являются:

а) планирование расследования;

б) мобилизация и расстановка сил;

в) взаимодействие следственных и оперативно-розыскных действий;

г) организация исследования материальной обстановки.

Планирование расследования как тактический прием применяется в организации расследования по делу в целом и в производстве отдельных следственных действий, будучи в основных чертах единым для целого и для частей расследования. Тем самым планирование расследования по делу носит «сквозной» характер [6. с. 250].

Планирование следствия, как и всякое иное планирование, является предвидением предстоящей работы с соответствующими расчетами и ее организационным обеспечением по оптимальному ее выполнению в отношении цели, затраты времени и средств.

На практике иногда упрощенно понимают планирование следствия, полагая, что все заключается в наличии плана, т.е. листа бумаги, соответственно разграфленного и заполненного. Однако, письменные планы – это только техническая часть планирования (хотя и существенная), а главное – научный уровень плана, его действенность и эффективность для достижения цели и обеспечения планомерности расследования.

В соответствии с принципами научной организации труда, считает далее Васильев А.Н., планирование следствия должно отражать:

1) общую цель и промежуточные задачи;

2) этапы деятельности;

3) конкретные действия в каждом этапе, необходимые для решения задач и достижения цели, и метод их производства;

4) средства и условия, требующиеся для этих действий;

5) сроки и место исполнения;

6) состав участников каждого действия;

7) мобилизацию и расстановку сил, распределение обязанностей в каждом действии;

8) контроль и учет исполнения;

9) подытоживание результатов.

Предмет (содержание) плана вытекает из требования уголовно-процессуального закона (ст. 73 УПК РФ), чтобы при расследовании (и судебном рассмотрении) были доказаны:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления;

2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления;

3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность;

4) характер и размер причиненного ущерба.

Кроме того, требуется выяснение обстоятельств, способствовавших преступлению.

Помимо установления вышеуказанных обстоятельств предмета доказывания следователь должен принять меры, направленные на:

а) установление местонахождения виновного и пресечение его возможных попыток уклонения от следствия и суда;

б) возмещение причиненного материального ущерба;

в) обеспечение возможной конфискации имущества виновных по приговору суда;

г) устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений

Принятие всех этих мер вместе с установлением вышеуказанных обстоятельств предмета доказывания составляет общую задачу расследования, которая должна найти отражение в плане расследования по делу. В криминалистической литературе иногда рекомендуется в качестве комплекса вопросов, подлежащих выяснению при расследовании, так называемая «семи членная формула» из семи вопросов: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом и когда.

Можно согласиться с мнением Васильева А.Н., что, планируя следственное действие, следователь должен определить:

1) какая конкретная задача ставится перед данным следственным действием;

2) когда следует провести его (день, час);

3) где следует провести его;

4) как должно быть организовано действие, проведена его подготовка (навести справки, ознакомиться с материалами дела, создать условия для производства действий, позаботиться о транспортных средствах и т.д.).

5) кто и в качестве кого должен принять участие в следственном действии;

6) как должны быть мобилизованы и расставлены силы, распределены обязанности, использованы участники следственного действия, организован контроль исполнения;

7) какова должна быть последовательность действия;

8) какие тактические приемы целесообразнее будет применить;

9) какие технические средства необходимо использовать;

10) какие могут потребоваться оперативно-розыскные мероприятия до или параллельно следственному действию или непосредственно после его производства;

11) как подытожить результат действия

Составление специального письменного плана по каждому следственному действию не является обязательным, и в некоторых случаях следователь может ограничиться краткими записями в блокноте. Не существует и общей формы плана следственных действий.

Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел, – пишет Меретуков Г.М., – а также других заинтересованных министерств и ведомств – важное условие успешной борьбы с распространением наркотиков. При существующем высоком уровне латентности преступности, связанной с наркотиками (в среднем 1:7, 1:10), необходима максимальная информированность подразделений по незаконному обороту наркотиков об уровне, структуре и динамике наркотической преступности для принятия адекватных мер противодействия.

К основным источникам криминалистически значимой информации относятся:

а). Сотрудники органов внутренних дел. Значительным объемом информации о незаконном обороте наркотиков располагают оперативные работники подразделений криминальной милиции: по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с организованной и экономической преступностью, уголовного розыска, оперативные работники ИТУ, а также следователи.

Участковые инспектора милиции устанавливают наиболее широкие и прочные контакты с населением и имеют возможность получать подробную информацию о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Эта информация в дальнейшем может стать поводом для разработки преступников.

Не меньшими возможностями в этом плане обладают сотрудники подразделений обеспечения общественного порядка и, прежде всего, патрульно-постовой службы, а также ГАИ.

В этой связи исключительно важно в каждом органе внутренних дел создать систему получения информации о незаконном обороте наркотиков, постоянно обучать сотрудников формам и методам сбора такой информации, побуждать их передавать информацию в подразделения по незаконному обороту наркотиков.

б). Негласные источники криминалистически значимой информации.

Анализ информации из этих источников позволяет создать оперативно-розыскную картину явления, что очень существенно с учетом его высокой латентности.

в). Материалы уголовных дел, в особенности, о преступлениях, связанных с наркотиками могут содержать различную информацию о незаконном обороте наркотиков: о каналах и источниках поступления наркотиков в незаконный оборот, о местах незаконного производства и хранения наркотических средств, о лицах, совершающих правонарушения и др.

г). Работники учреждений, ведомств и общественных организаций, участвующих в противодействии распространению наркомании, и по роду своей деятельности зачастую обладают важной информацией о преступных связях в сфере наркобизнеса и изменениях на незаконном рынке наркотиков (например, сотрудники ФСБ, ГТК, наркологических учреждений и т.д.).

д). Письма и заявления граждан, администрации предприятий, учреждений и организаций, как правило, содержат информацию о конкретных правонарушениях, а также причинах и условиях их совершения.

е). Сообщения и публикации средств массовой информации иногда содержат сведения об отдельных совершенных правонарушениях и общей ситуации с распространением наркомании в регионе.

ж). Учетные и другие документы могут свидетельствовать о хищениях и нарушениях правил обращения с наркотическими средствами, о статистических данных, касающихся уровня, структуры и динамики преступности, связанной с наркотиками.

з) Результаты социологических исследований (на республиканском, региональном, краевом, областном и др. уровнях) могут отражать самые различные аспекты явления: распространенность, отношение населения к тем или иным проявлениям наркотизма, оценки деятельности правоохранительных органов и т.д.

Наряду с указанными могут использоваться и иные источники информации.

Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от комплексного проведения следственных и оперативно-розыскных действий органом дознания и предварительного следствия.

Для раскрытия и расследования данного вида преступлений необходимо выделить и провести типичные следственные действия по сбору и проверке доказательств. К таким действиям, осуществляемым следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке, относятся:

1) осмотр места происшествия;

2) задержание с поличным;

3) возбуждение уголовного дела;

4) медицинское обследование (освидетельствование);

5) допрос подозреваемого;

6) обыск, выемка;

7) назначение судебно-медицинской, химической и другой экспертизы;

8) допрос свидетелей, соучастников и др.;

9) предъявление для опознания людей и предметов;

10) следственный эксперимент;

11) получение образцов для сравнительного исследования и пр.

В целях разоблачения лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и успешного расследования дел о наркомании, оперативные службы криминальной милиции и отделы по борьбе с организованной преступностью проводят оперативно-розыскные действия, для участия в которых могут привлекаться некоторые службы общественной безопасности.

Такие действия могут предприниматься до выявления преступного деяния, возбуждения уголовного дела, а также после возбуждения уголовного дела. Розыскные действия регулируются подзаконными актами. К таким действиям относятся:

- открытое наблюдение и оперативная обстановка;

- разведывательный опрос;

- использование оперативного учета и техники, негласного аппарата службы криминальной милиции.

При успешной реализации оперативных данных процессуальным путем в сочетании со следственными действиями (обыск и выемка; задержание; допрос свидетелей и подозреваемых и т.д.) орган дознания и предварительного следствия достигает положительных результатов в раскрытии преступлений.

Осмотр места происшествия относится к первичным, неотложным следственным действиям. Несвоевременное производство осмотра почти всегда сопряжено с утратой следов преступления, изменением обстановки места происшествия, что нередко затрудняет установление виновного и обстоятельств преступления.

В соответствии со ст. ст. 176, 177 УПК РФ следователь производит осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснение обстановки происшествия, а равно и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Значение осмотра места происшествия для раскрытия и расследования преступлений обусловлено его местом в структуре расследования как источника получения первичной доказательственной и оперативно-розыскной информации о преступном событии и совершившем его лице. В условиях научно-технического прогресса познавательные возможности осмотра возрастают. Существенно расширился круг материальных следов, которые могут приниматься для целей доказывания, арсенал технических средств и приборов по их обнаружению, фиксации и исследованию. Деятельность по осмотру совершенствуется также в организационно-тактическом плане. Все более широкий круг специалистов привлекается следователями для производства этого следственного действия. Одной из организационных форм успешного использования познавательных возможностей осмотра места происшествия являются следственно-оперативные группы, создаваемые в органах прокуратуры и внутренних дел.

Расширение познавательных возможностей осмотра места происшествия происходит за счет выявления фактических данных о признаках состава преступления, характеризующих объективную и субъективную сторону преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Получив заявление или сообщение о преступлении, по которому необходимо произвести осмотр места происшествия, работник милиции должен:

– оперативно выяснить, что именно произошло, где, когда, кто остался или был на месте происшествия;

– организовать охрану места происшествия;

– сообщить о происшедшем дежурному по органу внутренних дел, работнику уголовного розыска, следователю или начальнику органа;

– вызвать следователя, в необходимых случаях привлечь к участию в осмотре места происшествия подозреваемого;

– не изменяя обстановки и не повреждая следов, осмотреть территорию места происшествия с тем, чтобы составить общее представление о преступлении;

– при наличии служебной собаки использовать ее, пустив по следу;

– организовать преследование преступника по горячим следам;

– осмотреть подвалы, колодцы теплотрассы, чердаки, строящиеся здания и т.п.;

– провести опрос лиц, находящихся на месте происшествия и проживающих поблизости.

В ходе осмотра места происшествия работник милиции должен выявить;

- какое совершено преступление и когда;

– куда скрылись преступники, какие следы они оставили на месте происшествия;

– кто мог видеть и слышать происшедшее и пр.

Подозреваемым признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления и к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Подозреваемый вправе давать объяснения, заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора. При наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. К моменту предъявления обвинения, имеющиеся доказательства должны устанавливать событие преступления, умышленное или неосторожное совершение деяния лицом, подлежащим привлечению в качестве обвиняемого, и отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность за содеянное. Для этого необходимо подробно допросить лицо обо всех обстоятельствах дела до предъявления ему обвинения. Таким образом, объем сведений, выясняемых в процессе допроса лица в качестве подозреваемого, и затем в качестве обвиняемого совпадает.

Основная цель допроса, – пишет Меретуков Г.М., – состоит в том, чтобы получить полные и правдивые показания. Допрос лица, подозреваемого (обвиняемого) в незаконном обороте наркотических средств представляет определенную трудность.

Особенно это касается материалов, поступающих из органа дознания. Наркоманы и лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, успевают изучить ситуацию, уничтожить следы и вещественные доказательства и подготовиться к допросу, продумывая не только свои показания, но и показания родственников, соседей, друзей, соучастников.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого (обвиняемого), определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства:

– каков источник приобретения наркотического средства;

– когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства;

– приметы лица, сбывшего наркотики;

– какова цель приобретения наркотиков;

– потребляет ли наркотики, если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять;

– где (у кого) они хранились;

– где и кому сбывались наркотические средства;

– по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства;

– кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков, известные ему источники поступления наркотиков, места их потребления;

– когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья;

– сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотиков;

– пути следования, вид транспорта, используемого для поездки и планируемые пути выезда из региона;

– где происходило изготовление наркотиков;

– применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий;

– принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого;

– сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства;

– вид и количество употребленного последний раз наркотического средства;

– не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (ломки).

Для достижения психологического контакта с допрашиваемым необходимо иметь следующие данные о его личности:

– причины потребления наркотических средств;

– при каких обстоятельствах он начал потреблять наркотики, с какого возраста, какой вид наркотиков предпочитает остальным (т.е. получить как можно больше сведений о степени влечения к наркотическим средствам);

– обстановка и условия в семье, на работе, по месту жительства и учебы;

– круг знакомств, роль допрашиваемого в неформальной группе;

– положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т.д.)

Применение научных методов в расследовании уголовных дел происходит, по мнению Меретукова Г.М., главным образом, способом проведения судебных экспертиз, способствующих исследованию и решению специалистами, учеными вопросов, которые требуют специальных естественно – научных знаний в области науки, техники, экономики, искусства или ремесла. Экспертизу, согласно действующему закону, может назначить следователь или лицо, производящее дознание – на стадии предварительного расследования по возбужденному делу, суд – в процессе рассмотрения дела. Судья имеет право назначить экспертизу также в порядке обеспечения доказательств на стадии подготовки дела к слушанию.

Экспертизы классифицируются по организационным и предметным признакам.

По организационным признакам экспертизы делят на первичные, которые назначаются по конкретному делу впервые, и повторные, осуществляемые по тому же делу и тем же вопросам повторно; основные, охватывающие все поставленные вопросы по расследуемому делу, и дополнительные, проводимые в зависимости от ситуации, которая возникла в ходе расследования и вызвала необходимость решения экспертизой дополнительных вопросов или вследствие неполноты исследования основной экспертизой поставленных вопросов, неконкретности и нечеткости ответов на них.

По процессуальным признакам экспертизы делятся на однопредметные, если в их проведении исследуются вопросы одного вида (предмета) экспертизы (химической, физической, бухгалтерской, почерковедческой, агротехнической и т.п.), поэтому в ней принимают участие эксперты одной специальности (химики, физики, бухгалтера, экономисты, ревизоры и т.д.) и многопредметные (комплексные), когда исследуются вопросы, содержащиеся в одном расследуемом деле и являющиеся предметом разных экспертиз (медицинской, криминалистической, технической, бухгалтерской), поэтому в них принимают участие специалисты различных отраслей науки и техники. Комплексные экспертизы могут проводится локально, при этом каждая экспертиза исследует вопросы, которые относятся к ее предмету.

Свои заключения эксперты передают правоохранительным органам для обобщения и комплексной оценки в системе доказательств. Вместе с тем, комплексные экспертизы могут проводиться несколькими специалистами разных профессий и обобщаться в одном заключении.

Важное значение для получения, собирания доказательств имеет судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого, получение образцов для сравнительного исследования и назначения экспертизы. Статья 179 УПК РФ гласит «для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. Освидетельствование производится следователем. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста. При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом.

Учитывая, что у задержанного на теле, в полости рта могут быть невидимые следы наркотиков или следы их потребления, а сам он может находиться в состоянии наркотического опьянения или абстиненции, необходимо проводить освидетельствование с участием специалистов из числа медицинских работников.

Перед этим в соответствии с требованиями ст. 179 УПК РФ и ст. 44 Закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» необходимо составить мотивированное постановление о производстве освидетельствования.

В присутствии понятых следует произвести:

а) смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный или марлевый тампон, смоченный спиртом или какой-либо спиртосодержащей жидкостью;

б) соскоб вещества из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних;

в) осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения и фиксации следов инъекций и их расположения (проводится только сотрудником одного пола с освидетельствуемым);

г) отбор образцов биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).

Отбор образцов для исследования производится в медицинском учреждении специалистом по поручению лица, производящего освидетельствование. При невозможности участия специалиста отбор образцов, указанных в пунктах а, б и в производится также следователем или оперативным работником.

Полученные в ходе освидетельствования образцы соответствующим образом упаковываются, опечатываются и направляются на экспертное исследование. Ход и результаты освидетельствования фиксируются в протоколе.

Судебно-медицинское освидетельствование является разновидностью судебно-медицинской экспертизы. Объект судебно-медицинского освидетельствования – тело человека. Оно производится по постановлению следователя лицом, сведущим в области судебно-медицинской экспертизы или врачом.

а) смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный или марлевый тампон, смоченный спиртом или какой-либо спиртосодержащей жидкостью;

б) соскоб вещества из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних;

в) осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения и фиксации следов инъекций и их расположения (проводится только сотрудником одного пола с освидетельствуемым);

г) отбор образцов биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).

Дата добавления: 2015-06-04