Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о присвоении или растрате чужого имущества

Особенности возбуждения уголовного дела по делам о присвоении или растрате чужого имущества и типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Основанием для возбуждения этих уголовных дел обычно являют­ся сведения о следующем: задержание с похищенным имуществом; уста­новление недостачи или излишков материальных ценностей или денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, сви­детельствующих о их непреступном происхождении; отпуск, вывоз иму­щества без оформления документов; обнаружение в складских, произ­водственных или иных помещениях материальных ценностей, не отра­женных в документах, и др.

Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд на­иболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значитель­ной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении перво* очередной информации, степенью возможности использования факто­ра внезапности при расследовании. К числу наиболее часто встречае­мых ситуаций можно отнести следующие:

- первичные данные представляют материалы документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную не­достачу или излишки преступного происхождения. Использование фак­тора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

-первичные сведения поступили непосредственно от органов криминальной милиции, органов безопасности. В них содержатся опе­ративно-розыскные данные о преступной деятельности еще не задер­жанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитите­лей при транспортировке или реализации похищенного. Объем при­знаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Ис­пользование фактора внезапности при расследовании возможно и не­обходимо для успеха раскрытия преступления.

Чаще всего дела о хищениях имущества государственных и иных организаций возбуждаются по материалам документальных ревизий и иных проверок.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследова­ния таких хищений, во многом определяются на основе их криминали­стической характеристики.

Первая группа обстоятельств связана с установлением всех ос­новных обстоятельств события преступления (предмета преступного посягательства, способа, механизма и обстановки совершения хище­ния). Вторая группа обстоятельств - факты, подтверждающие винов­ность обвиняемого и мотивы хищения, в том числе обстоятельства, вли­яющие на степень и характер его ответственности. Третья группа -условия, способствовавшие совершению преступлений. Четвертая группа - обстоятельства, в значительной степени носящие кримина­листический характер, имеющие целью выявить данные, позволяю­щие определить источники необходимой информации, проверить возникшие следственные версии, проверить и оценить различные фактические данные.

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

1) событие присвоения (время, место, способ и другие его обстоятельства);

2) виновность обвиняемого и мотивы присвоения;

3) обстоятельства, способствовавшие присвоению;

4) характер и размер причиненного присвоением ущерба;

5) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность расхитителя.

76.Тактика первоначальных следственных действий по делам о присвоении или растрате чужого имущества.

Выбор первоначальных следственных действий и порядок их про­ведения зависят от характера первоначальных следственных ситуаций. В первой рассмотренной выше ситуации большинство первоначаль­ных следственных действий обычно лишено эффекта неожиданности, а порой и неотложности. Для нее более всего характерен следующий на­бор первоначальных следственных и иных действий следователя:

а) выемка и осмотр первичных бухгалтерских и иных документов, не содержащихся в материалах ревизии и имеющих отношение к недо­стаче, излишкам имущества и содержащих признаки подделки;

б) следственное изучение этих документов и материалов ревизии;

в) осмотр места происшествия (если оно есть);

г) изъятие образцов сырья и продукции, лекал и других приспособ­лений, данных лабораторных анализов, а также производственной до­кументации, если дело возникло по факту создания неучтенных излиш­ков на производстве;

д) допрос лиц, проводивших ревизию или иную проверку, и других свидетелей;

е) допрос лиц, материально ответственных за недостачу (из­лишки);

ж) обыски у заподозренных лиц по месту жительства и службы и наложение ареста на имущество;

з) допрос подозреваемых;

и) назначение экспертиз (криминалистических, товароведческих, технических и др.), от результатов которых зависит направление рас­следования; получение и использование оперативно-розыскной ин­формации.

Во второй следственной ситуации целесообразно как можно ре­зультативнее использовать эффект внезапности начала расследования и проведения первоначальных следственных действий. Для данной си­туации обычно характерен следующий набор первоначальных следст­венных действий:

а) задержание лиц, заподозренных в хищении, с поличным, их до­прос И ЛИЧНЫЙ ОбыСК;

б) обыск по месту жительства и работы задержанных и наложение ареста на их имущество;

в) осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров, явившихся предметом хищения;

г) осмотр складов, других помещений и транспортных средств, в которых обнаружено похищенное имущество;

д) выемка и осмотр документов;

е) допрос свидетелей;

ж) назначение ревизий, аудиторских проверок и т. п. Практически все эти действия носят неотложный характер.

Дата добавления: 2015-06-04