Расследование мошенничества. Расследование грабежей и разбойных нападений

Расследование грабежей и разбойных нападений.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются такие типичные следственные ситуации: 1 лицо задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения: 1.Преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу после его совершения;

2.Преступник задержан при сбыте похищенного;

В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости -освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо - осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого и работы; осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов; установление и допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание: 3.Преступник известен, но скрылся и место его нахождения неизвестно.

4.Задержаны скупщики или сбытчик похищенного имущества, которому известен преступник;

3. Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет: 5.Преступник неизвестен, но о нем имеются не полные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места времяпрепровождения и т.д.).

6.Преступник неизвестен и о нем нет никаких данных;

7.Преступление совершено лицами длительное время не работающими и злоупотребляющими спиртными напитками и наркотическими средствами;

8.Преступление совершено лицами по наводке, при этом вероятно, что наводчики знают потерпевшего или людей из их окружения.

В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

1.Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием 2.Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

3.Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. 4.Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Значительный ущерб гражданину определяется с учётом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

Крупным размером признаётся стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей Особо крупным - один миллион рублей. Подследственность Ст. 159 ч. 1 УК РФ – предварительное расследование в форме дознания Ст. 159 ч.2 – 4 УК РФ – следователи органов внутренних дел РФ.

Следственные ситуации

1.Чаще всего уголовное дело возбуждается в связи с сообщением потерпевшего или представителя потерпевшей организации об осуществлённом обманным путём завладении каким-либо материальным благом, которое совершил неизвестный заявителю человек.

При достоверности поступившего сообщения расследование ведётся в направлении от факта мошенничества к лицу, его совершившему.

2.Исходным является факт предъявления известным лицом каких-либо сомнительных документов в целях получения определённого материального блага, например, трудовой книжки, военного билета либо справки в подтверждение трудового стажа, необходимого для начисления пенсии.

Расследование направлено от конкретного предполагаемого мошенника к установлению и доказыванию факта мошенничества

Первоначальные следственные действия

1.Допрос потерпевшего или представителя потерпевшей организации. 2.Допросы свидетелей. 3.Осмотр места происшествия 4.Осмотр предметов и документов 5.Назначение судебных экспертиз

-технико-криминалистическое исследование документов, -дактилоскопическая экспертиза

-судебно-товароведческая экспертиза. -судебно-медицинская экспертиза объектов биологического происхождения -поручение органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Последующие следственные действия

1.Предъявление для опознания подозреваемого

2.Допрос подозреваемого

3.Обыск у лица, подозреваемого в мошенничестве.

4.Следственный эксперимент.

5.Очные ставки

6Допрос обвиняемого

Дата добавления: 2015-06-04