Техника планирования расследования 3 страница

5 отделов ЭКУ Томской области проводят традиционные экспертизы и ОМП.

6 традиционных экспертиз:

1 Дактилоскопическая (порожироскопия, количество и качество межпапиллярного узора). Сравнение конкретных двух следов, поиском оставленного следа, раскрытие и расследование.

2. Баллистическая:

1) огнестрельное оружие

2) нарезное оружие до 14 мм. калибром, более 14мм. - взрывотехническая экспертиза

3. Технико-эксплутационная и документов (документы, печати, оборудование, приборы,
денежные знаки, принтеры)

4. Почерковедение

5. Портретная идентификация

6. Трасология (следы от взлома, автотранспорта и т.д.).

Сюда же относится автороведческая (установление фактических письменных данных для идентификации лица, условия создания речевого сообщения, и т.д.). Но в Томске нет специалистов, ктому же она сложная.

Специальные виды экспертизы:

1. Автотехническая экспертиза (автотрасологическая экспертиза)- автотранспортное средство или
следы ОС (технические средства в процессе происшествия ДТП) - какая была неисправность ТС и
как это повлияло на ДТП.

Транспрортно-трасологическая экспертиза в связи с хищением автотранспортных средств, изменение №, изменение частей автомобиля.

2. Пожарная и механическая экспертиза (?) - установление очага, причин, распостранение пожара
и т.д.

3. Взрывотехническая экспертиза - боеприпасов, взрывчатых веществ, оружия или по фактам
незаконного оборота, оружия с >14мм калибром.

4. Фоновидеоскопическая лаборатория (2 отделения - фонографическое и видеографическое). 2
направленичя деятельности:

отождествление голоса или визуальных отличительных особенностей, наличие монтажа определение контрафактности продукции в рамках нарушения авторских прав

5. Биологическая. Объект - выделения человека или животных, их такней, волосы человека и
животных, отождествление следов, определение группы крови, генетическая экспертиза.

6....

7. Пищевая лаборатория - продуктов питания и спиртосодержащих продуктов(сроки годности,
качесвто, фальсификация)

8. Медико-криминалистическая лаборатория. Объектом исследования является труп известного
человека, либо неустановленой личности. 2 массива:

поднятые (неопознанные) трупы заявленные без вести пропавшими Необходимо совместить эти два массива.

11. Общие положения криминальной методики

Криминальная методика - это методика расследования преступлений Литература:

1. Курс криминалистики. Раньше Курс советской криминалистики под ред. PC. Белкина 1977г.
т. 1-3. Здесь можно найти Общие положения криминалистической методики, Методику
расследования отдельных гражданских преступлений. Здесь есть свои подходы. 1997 г.

2. Криминальная характеристика преступлений. Свердловская школа, 1978г.

3. МРП (методика расследования преступлений) - Юридическая литература под ред. Васильева,
1981г.

4. МРП- М. Под ред. Белкина, 1993г.

5. Вестник криминалистики. Издательство "Спартак", 1,2,3,4, выпуски

5.1. 2002г. статья Баева "И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминальных
преступлениях)"

5.2. Коневский Л.Л. "Дискуссия проблемы сущности типов криминальной характеристики и ее
использование в процессе расследования."

5.3. 2001г. А.Г. Филипов "Еще раз к вопросу о криминалистике"

6. Кустова A.M. "Криминалистика и механизм преступления".

7. Александров ИД. "Теория и практика проблемы налоговых преступлений"

8. Курс криминалистики. Общая часть, т.1 под ред. Карнаухова
Особая часть. Т. 2,3. под ред Карноухова

Криминальная методика - это совокупность научных положений и разработанных на их основе реакций по организации и осуществлению расследования и предотвращению отдельных видов преступлений.

Структура общих положений состоит из:

• Научные реакции

• Теоретические реакции

• Использование эмпирической методики исследования, главным образом,

Прич. следств. связь в различных следственных действиях: например, различных экпертиз.

3-е направление, с учетом научных реакций - криминальная характеристика преступлений, т.е. в высокотеоритическом плане методика методика берет причинно-следственный связи, через ее призму устанавливаются обстоятельства, которые становятся средством доказывания.

Криминальная характеристика - это научная категория. В теоретическом плане - это установление причинно-следственной связи.

В общих положениях разработаны общие элементы криминальной характеристики преступлений:

1. Способ совершения преступления

2. Механизм совершения преступления

3. Обстановка преступления

4. Сведения о личности обвиняемого

!! Это фундаментальные элементы для любого преступления!!

МР конкретного вида преступления в зависимости от конкретного вида следственной системы, в зависимости от классификации.

• Простые

• Сложные

• Конфликтные

• Проблеммные

• Другие

Криминалистическая характеристика конкретного вида преступления является постоянной. 1 -3 повтор, смотри выше

4. сведения о личности потерпевшего

5. сведения о личности обвиняемого

6. материальный ущерб

7. МПП (механизм преступного поведения)

8. и т.д.

МПП отделен и влияет на само преступление

Например, при обнаружении трупа

Следственная ситуация - конкретная ситуация на конкретном этапе расследования

Виды следственной ситуации

• простая

• сложная

• неочевидная

Следственная версия - это типичная связь с планированием расследования. Источниками методик расследования преступлений являются:

законодательство - другие дисциплиины (судебная медицина, судебная психиатрия)

Задачи:

Общие: содействие целенаправленной активизации борьбы с преступностью в РФ Специальные:

1) изучение с позиций криминалистики преступников и преступности (по механизму
совершения)

2) изучение и обощение передового опыта расследования и раскрытия преступлений

3) разработка научно обоснованных методических рекомендаций и раскрытие отдельных
видов преступлений.

Общая структура методики

1. Научные и теоритические рекомендации по методике раскрытия преступлений

2. Криминалистическая характеристика, общая для всех видов преступлений и анализ
эмпирического материала

Криминалистическая характеристика - научная категория, взаимосвязанная и обусловленная о способе, механизме совершения преступления, личности лица, совершившего преступление.

1. СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ - это объективно обусловленная система поведения субъекта
преступления по подготовке и проведению действий/бездействий, напрвленных на достижение
преступного результата. Состоит из 3-х компонентов - подготовка, совершение и сокрытие следов
совершенного преступления.

2. МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ существует от начала и до окончания совершения
преступления, это сам процесс действия, не связанный с подготовкой и последующим сокрытием
следов.. Впервые это понятие появилось в 1971 году. Часто путают способ и механизм
совершения преступления. Различие в том, что способ - всеобъемлющий элемент, а механизм
существует внутри способа. Механизм определяет способ совершения.

1986г., Белкин: криминалистика это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении, ее чертах, закономерностях собирания, исследования, оценки, использования доказательств и средствах судебного исследования и предотвращения преступления.

Структура МСП:

1. Механизм следообразования

2. Механихзм установления причинно-следственных связей с технических позиций

3. Механизм во времени и пространстве

4. Соотношение МСП со ССП

3. ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - среда в которой оно совершается.
Подразделяется на место совершения, место происшествия, время, погода, климатические
условия.

4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО это сбор сведений о личности, накопление
информации. Для этого используются различные экспертные исследования. Например,
криминалистическая характеристика вкл. Дактилоскопию, трассологическую экспертизу,
исследование письма и документов, сбор инфорации через уголовную регистрацию.

Соотношение следственной ситуации с крим. характеристикой:

Следственная ситуация не может вылиться в КХП, т.к. КХП есть постоянное явление, а

следственная ситуация есть динамический процесс, определенный на конкретный момент

расследования.

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП И ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Общая схема рассмотрения

1. Криминалистичексая характеристика конкретного вида преступления

2. Первоначальный этап расследования

3. Последующий этап расследования

4. Организация следствия и дознания

5. Работа с общественностью

6. Производство различных видов экспертиз

Тема 1. Методика расследования убийств

Литература:

1. «Криминология» В.Н. Кудрявцев

2. «Курс советской криминалистики» Белкин

3. «Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств» Кидаев, Титов

4. Методическое пособие по расследованию убийств Иркутск 1998

5. «Убийца расстрелян, но расследование продолжается» Кидаев, 1999

6. «Серийные сексуальные убийцы» Анотонян 1997

7. Указания Ген. Прокурора СССР от 3.11.1986г.

8. Инструкция по расследованию убийств, составленная национальным институтом правоохраны
США. Иркутск 1996г.

В зависимости от следственной ситуации, выделяют криминальную характеристику и ее основные элементы.

УК РФ - криминологическая характеристика - УПК РФ - криминалистическая характеристика конкретного вида преступления (способ совершения преступления, место совершения, обстановка, сведения о личности потерпевшего, обвиняемого) - следственная ситуация, следственная версия и планирование расследования.

В ходе ОМП:

А) подготовительный этап до выезда

Б) с момента выезда ОМП, организация, изъятие следов и объектов.

По результатам ОМП происходит подготовка и назначение судебно-медицинской экспертизы, выписывается постановление.

В зависимости от следственной ситуации, узнаем о способе совершения преступления.

Следственная ситуация - это сумма значимой для расследования информации, имеющийся в расположении следователя к определенному моменту расследования. Значение ее состоит в том, что фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследования события на любой конкретный момент, что позволяет следователю дать надлежащую оценку и предусмотреть дальнейшие действия.

Элементы следственной ситуации:

1) собранные по делу доказательства

2) иная информация, имеющая значение по делу

3) сведения об источниках получения такой информации

Элементы психологического характера:

конфликт между следователем и противостоящими ему лицами проявление психических свойств следователя

Элементы информационного характера: осведомленность следователя осведомленность противостоящих следователю иных лиц

Элементы процессуального и тактического характера состояния производства оп делу доказательства и их источники возможность избрания меры пресечения - проведение конкретного следственного действия и т.д.

Элементы материального и организационно-технического характера наличие средств передачи информации из учетных аппаратов ОВД возможность мобильного маневрирования наличными силами и средствамиъ

Виды следственных ситуаций:

1. Типичные и конкретные

2. Складывающиеся при расследовании по делу вцелом и при проведении отдельных
следственных действий

3. Конфликтные и бесконфликтные

Уголовно- правовая характеристика убийства предопределяет его криминалистическую характеристику. Это преступление всегда имеет следы взаимодействия составляющих его элементов. В данном случае взаимодействуют и воздействуют друг на друга 4 элемента:

1) убийца

2) жертва

3) место убийства

4) орудие убийства

В результате такого взаимодействия образуется комплекс следов, позволяющих находить на одном из элементов следы каждого. Проявление этих элементов в различных убийствах может быть различно, но чаще всего достаточно четко проявляются все. Даже в случае ясности картины совершенного преступления необходимо четко зафиксировать, увязать и привязать элементы друг к другу.

Более сложные для раскрытия убийства, где отсутствуют сведения об одном из основных элементов. Это НЕОЧЕВИДНЫЕ убийства (т.е. совершенные в условиях неочевидности). К таким убийствам относятся: убийства при отсутствии очевидцев, преспупления, не оставляющие очевидных улик, «тайные» преступления.

В зависимости от проявления элементов, строится и следственная версия. На построение следственной версии влияют также соотношение имеющейся и отсутствующей информации. Рассматривая конкретную ситуацию с учетом криминалистической характеристики, следователь модернизирует задачи с учетом реального положения вещей.

Оценка следственной ситуации возникает в 2х случаях:

1) при подготовке к принятию решения о направлении расследования вцелом

2) при подготовке к проведению конкретных следственных действий

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ УБИЙСТВАХ

1. Убийство без инсценировки и без сокрытия трупа, труп обнаружен вскоре, убийца
неизвестен. Есть возможность получить максимально полную информацию об обстоятельствах
(место, время, способ совершения) и организовать розыск преступника по горячим следам. Для
выдвижения версий используются материалы дела.

2. Убийство совершено недавно, но неясен его механизм. Варианты ситуации:
самоубийство

несчастный случай естественная смерть инсценировка вышеуказанных

3. Обнаружение неопознанного трупа с повреждениями, указывающими на убийство. Если
труп обезображен, то опознание по внешности будет затруднено. Следует задаться вопросом,
зачем был обезображен труп? Это может указывать на причастность близких людей, у которых
были явные мотивы на совершение убийства и для которых установление личности убитого было

крайне нежелательно. Итак, необходимо установить личность и отработать на причастность родственников и близких.

4. Убийство давнее, но предположительное, т.к. обнаружены лишь останки. Причина смерти
неизвестна.

5. Убийство совершено с расчленением трупа на части и сокрытием этих частей, притом
известен лишь способ сокрытия.

6. Убийство с уничтожением трупа (труп не найден вообще либо найдены его незначительные
останки). Мотивы: месть, ревность, сокрытие другого преступления. В 50% случаев труп
уничтожают там же, где и было совершено преступление. 100% уничтожения останков достичь
невозможно (почти всегда остается не уничтоженной костная ткань).

7. Исчезновение человека. Убийство давнее и тайное, труп не обнаружен, известна личность.
Зачастую утрачивается возможность установления виновного и сбора доказательств. В последнее
время идет тенденция к росту подобных убийств. В данной ситуации нет ни одного элемента.

8. Обнаружение трупа новорожденного. Может быть совершено матерью или кем-то из
близких людей. Часты инсценировки под несчастный случай или естественную смерть.

9. Обнаружение в разных местах трупов с идентичными повреждениями. На одного серийного убийцу приходится в среднем от 20 до 30 жертв. Большинство убийств такого характера совершается на сексуальной почве, на почве каннибализма.

Тема 2. Методика расследования взяточничества

1. Угловно-правовая характеристика

2. Криминалистическая характеристика, элементы

3. Первоначальные следственные действия

Литература: Шарноухов В.Г.

2 Курс советской криминалистики ЗЯблоков Н.П. «Криминалистика» 4Инструк. Письмо Прокуратуры РФ М. 2001т

5Травкин ЛЯ. «Практикум по расследованию взяточничества» Свердловск 1985 бЧерных А.П. Специфика расследования взяточничества 7Постановление Пленума ВС от 30.03.1999 №3 8Сергеев АС. Ревизия при расследовании преступлений 9Разные учебники

=1=

Статистика: в Областном суде Томской области с 1996 года находится всего лишь 13 (!) уголовных дел по 290- 291 статьям УК. Следственные ситуации

1. Информация о взяточничестве подучена из прессы. Проводится проверка источника. Самый
информативный элемент в данном случае - кто получил взятку, за что получил, где, механизм.
Неизвестен способ совершения преступления, ведется проверка.

Проблема в том, что информация в прессе доступна всем, преступник знает источник и поэтому имеет четкое представление о об объеме имеющейся информации у следователя. Первичные следственные действия незамедлительно повлекут реакцию со стороны преступника и он начнет уничтожать следы.

2. Проведение вручения взятки с подставным лицом. Сначала фиксируется сумма,
передаваемая подставному лицу - количество купюр, их достоинство, номера. Рекомендуется
применять технические устройства аудио и видеозаписи. Фиксируются все исходные данные
технических устройств, исходные данные и параметры носителя. В последствии, когда видео- и
аудио- материалы будут переданы на экспертизу, сначала перед экспертом необходимо поставить
вопрос о наличии монтажа в пленке, а уж только потом - вопрос о соответствии голоса на пленке
по параметрам голосовой связки конкретному лицу. После задержания первым делом проводится
личный обыск, а затем проводится допрос подозреваемого.

3. Задержание с поличным. Обычно задержание с поличным происходит в результате оперативных разработок. Сразу же можно возбуждать уголовное дело, проводить допрос, а затем обыск.

=2=

Криминалистическая характеристика взяточничества связана со способом совершения и сокрытия следов, механизмом совершения преступления, объектом посягательства, сведениями о личности обвиняемого и потерпевшего, обстановкой совершения преступления.

Виды взяточничества

1. По наличию/отсутствию посредничества во взяточничестве.

Чаще всего происходят преступления без посредника, т.к. это позволяет с большей вероятностью скрыть деяние, потому как обе стороны взятки заинтересованы в уничтожении вещественных доказательств. Но следы все равно остаются-интеллектуальные!

2. С наличием/отсутствием требований должностного лица по пер даче ему вознаграждения,
т.е. с вымогательством взятки/без такового.

3. По содержанию действий должностного лица по выполнению требований взяткодателя:
А) использует незаконные служебные полномочия (# лицензирование проводится при

неполном наличии необходимых документов)

Б) с использованием законных полномочий (# ускоряется принятие необходимых решений)

4. По форме передачи взятки
А) открытая

Б) скрытая - замаскированная под законную сделку

Типичный механизм совершения,

Т.е. взяткодатель обычно выполняет следующие действия, входящие в механизм:

1. Изучает обстановку в органе/учреждении от которого взяткодатель ожидает определенных
действий, устанавливает должностные лица, от которых зависят значимые для него действия

2. Устанавливает контакты со взяткополучателем лично или через посредников

3. Определяются условия выполнения служебного действия в интересах взяткадателя
(уточняется предмет и способ передачи)

4. Идет подыскание предмета взятки, его приобретение и передача.

5. Применение мер для сокрытия следов преступления

6. Получение благ и их исполнение

Тема 3. Методика расследования экономических преступлений

Литература:

1. Образцов Учебник по методике расследования хищений

2. Расследование преступлений в сфере экономики - руководство для следователя

3. Руководство для следователей

4. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и содействие им

5. Седова ТА. Учебник «Криминалистика» и т.д....

Преступления против собственности приобрели в последние годы массовый характер вышли на уровень, угрожающий национальной безопасности. Такого рода преступники, как правило, специалисты высочайшего класса.

В общем массиве большой процент хищений чужого имущества, вверенного виновному - т.е. хищений или растрат. Часто предметом посягательства является валюта, ценные бумаги, высоколиквидные ценности. На динамику преступности в этой сфере влияет состояние экономики, правовая защищенность, состояние охраны, учета и контроля, техническая оснащенность и организованность расхитителей.

Следственные ситуации

1. Недостача

В первую очередь составляется акт на материально ответственное лицо (МОЛ) по факту недостачи. Затем составляется объяснение МОЛ. Затем дается объяснение бухгалтером, которое заверяется директором и отправляется в следственные органы.

Следователь берет устав организации, объяснения ревизионной службы о проделанной работе, и только потом начинает проверочные действия:

насколько обоснованно и по всей ли форме составлены требуемые документы

анализирует, кто проводил ревизию, в каком составе, насколько квалифицированные

специалисты участвовали

- с учетом анализа документов, проводит анализ объяснений МОЛ
анализирует документы, предоставленные главным бухгалтером

Если все доводы указывают на то, что в деянии содержится состав преступления -следователь возбуждает уголовное дело. В ходе следственной проверки до возбуждения уголовного дела может быть назначена и проведена еще одна ревизия с использованием других лиц, если проводившие ревизию лица были неопытны либо малоквалифицированны.

2. Поступление заявления о преступлении от организации

В первую очередь производится выемка всех документов, проводятся всевозможные проверочные действия - встречная проверка, которая начинается с финансовой деятельности (банки, счета). Выявление каких-либо следов сразу же выводит на механизм совершения преступления. Можно назначить технологическую экспертизу, которая даст ответ, возможно ли было в конкретных условиях получать экономию.

Необходима серьезная и тщательная подготовка к допросу - надо изучить всеобъемлюще изучить личность обвиняемого. Возможно наложение ареста на имущество с целью дальнейшего обеспечения возмещения причиненного ущерба.

3. Задержание с поличным

Сначала проводится обыск, затем личный обыск, осмотр места происшествия. Все делается быстро и оперативно.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о присвоении чужого имущества

- имел ли место факт присвоения чужого имущества
способы присвоения

время, место и другие обстоятельства каждого эпизода

виновность обвиняемого

характер и размер причиненного материального ущерба

личность каждого участника присвоения

обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Способы присвоения в сфере товарно-материа льного производства

1. Нарушение технологии процесса изготовления продукции

2. Выведение из действия контрольно-измерительных приборов

3. Изменение количества и качества используемых в процессе производства сырья и
полуфабрикатов

4. Умышленное создание пересортицы продукции или неверная ее отработка

Способы присвоения в розничной и о птовой торговле

1. Незаконное списание товара на естественную убыль или негодность

2. Бескассовая реализация товара с присвоением выручки

3. Уничтожение документов на реализованный товар

4. Фальсификация и пересортица товара с целью создания излишков для последующего их
хищения

5. Растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договору купли-продажи

6. Списание денежных средств на непроизведенную транспортировку, рекламу и иные работы с
последующим их присвоением

Способы присвоения и растраты в в сфере банковской деятельности и товарно-материального производства

1. Получение в целях хищения кредитов с использованием поддельных учредительных
документов, гарантийных писем, залогового капитала.

2. Присвоение денежных средств, полученных по поддельным ценным бумагам, кредитным авизо,
расчетным чекам, векселям и т.д.

3. Хищение или использование чужих/поддельных платежных карт

4. Перевод и хищение средств из банков с использованием компьютерных сетей

Типичные ситуации и действия следователя

Дело возбуждено, но заинтересованное лицо не знает об этом

1. Задержание с поличным

2. Личный обыск по месту жительства и месту работы

3. Допрос в соответствии с результатом развития ситуации

4. Выемка

5. Допрос свидетеля

6. Инвентаризация и ревизия

7. Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий органам дознания

Дело возбуждено до проведения следственных проверок

1. Допрос материально-ответственного лица

2. Выемка и осмотр

3. Допрос свидетелей

4. При необходимости - задержание, обыск и щесг

5. Проведение очной ставки

6. Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий органам дознания

Дата добавления: 2015-06-04