Дактилоскопическая экспертиза

Назначение и проведение судебных экспертиз.

Предъявление для опознания.

Следственный эксперимент.

Проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия, установление наличия или отсутствия профессиональных навыков: способность осуществить изготовление фальшивых денег (или ценных бумаг) посредством соответствующих приёмов и средств.

Эксперимент производится в тех же условиях и с использованием таких же технических средств, о которых подозреваемый (обвиняемый) показал на допросе.

По делам о фальшивомонетничестве для опознания на практике чаще всего предъявляются изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Судебно-техническая экспертиза документов.

Примечание: согласно приложения № 2 к приказу МВД РФ № 511 от 29.06.2005 года – технико-криминалистическая экспертиза документов.

Судебно-техническая экспертиза документов производится в целях установления способа изготовления или подделки документа (договора, завещания, денежного билета, ценной бумаги и проч.) и использованных для этого технических средств, восстановления содержания поврежденных документов.

Диагностические вопросы (позволяющие устанавливать способ изготовления денег (ценных бумаг), использованные для этого технические средства и проч.).

1. Изготовлен ли денежный билет производством Гознак? Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?

2. Каким способом изготовлен денежный билет, ценная бумага - полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?

3. Каким способом изготовлены печатные формы?

5. Не одним ли способом (посредством не одного ли и того же технического средства) изготовлено несколько партий денежных знаков?

6. Изготовлена ли монета производством Гознак?

7. Каким способом подделаны данные моне­ты (литье, штамповка и т.д.)?

8. Не одним ли способом (посредст­вом одного и того же технического средства) изготовлено несколько партий монет?

Идентификационные вопросы (позволяющие устанавливать тождество).

1. Не изготовлены ли денежные знаки при помощи представленного технического средства?

2. Не изготовлены ли данные монеты посредством представленного технического средства (пуансона, штампа, литейной формы)?

1. Пригодны для идентификации следы пальцев рук, обнаруженные на банкнотах(указать достоинство, государство, номер)?

2. Если да, то не принадлежат они данному лицу?

3. Не оставлены ли отпечатки пальцев на технических средствах, применяемых для подделки (или фальшивых знаках), таким-то лицом?

В работе по уголовным делам о фальшивомонетничестве типичны ситуации, когда изготовле­ние и сбыт поддельных денежных знаков осуществляются в разное время на территории разных административных единиц субъекта Российской Федерации. Отдельные действия по сбыту под­дельных денег зачастую являются эпизодами одного продолжаемого преступления. Как показыва­ют данные МВД России, по каждому третьему расследуемому уголовному делу поддельные деньги имеют один источник происхождения. В сущности, по таким делам осуществляется производство об одном и том же преступлении, однако расследуются они в разных следственных подразделени­ях. В результате важная информация, имеющая доказательственное значение по всем эпизодам од­ного преступления, находится в материалах нескольких уголовных дел и в конечном итоге оказы­вается разрозненной. Это затрудняет выдвижение обоснованных версий, быстрое и эффективное раскрытие тяжких преступлений. Поэтому при расследовании дел об изготовлении или сбыте под­дельных денег в каждом случае необходимо изучать и своевременно решать вопрос о возможном соединении уголовных дел. Процессуальный порядок и основания соединения уголовных дел уста­новлены в ст. 153 УПК РФ.

Для расследования наиболее сложных уголовных дел Следственный комитет при МВД России мо­жет создавать специальные следственно-оперативные группы. В остальных случаях уголовные дела направляются для соединения в следственные аппараты тех МВД, УМВД, на территории которых изъято из обращения наибольшее количество поддельных денежных знаков, имеющих общее про­исхождение, или на территории обслуживания которых они были впервые обнаружены (если изъяты единичные поддельные денежные знаки), либо на территории которых находится предполагае­мое место изготовления фальшивых денег. По каждому уголовному делу, направляемому на соеди­нение, должны быть проведены все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Поскольку ст. 186 УК РФ содержит два самостоятельных состава преступления — изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков, на практике может сложиться ситуация, тре­бующая выделения уголовного дела в отдельное производство (ст. 154 УПК РФ). Например, ко­гда задержан сбытчик фальшивых денег, его вина доказана, однако не установлен изготовитель. В этом случае уголовное депо в отношении сбытчика должно быть направлено в суд, а по факту изго­товления поддельных банковских билетов — выделено в отдельное производство. В дальнейшем выделенное уголовное дело может быть соединено с другими в изложенном выше порядке.

Таким образом, знание типичных ситуаций первоначального этапа расследования мошенничества, особенностей тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничества будет способствовать совершен­ствованию практики борьбы с фальшивомонетничеством.

Заключение.

Фальшивомонетничество, как по типу преступной деятельности, так и по применяемой методике расследования существенно отличается от иных преступ­лений в сфере экономики. Для работы по фальшивомонетничеству, прежде всего, характерен розыскной тип следствия, когда значительные усилия затрачиваются на разработку и проверку розыскных версий, розыск и установление преступника. Нетрудно видеть и то, что и следователь и оперативный работник должны обстоятельно изучить полиграфическое производство, преступные технологии фальшивомонет­чиков, историю и современное состояние борьбы с фальшивомонетничеством. Все это потребует и в дальнейшем, после изучения основ методики расследования, большой самостоятельной работы для углубления и совершенствования знаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации. М., 2012.

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. (с последними изменениями и дополнениями).

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями).

4. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. (с последними изменениями и дополнениями).

5. Приказ МВД РФ № 70 от 10.02.2006 г. “Об организации использования экспертно-криминалистических учётов ОВД РФ”.

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2001 года № 1 “О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума ВС РФ от 28.04.1994 года № 2 “О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг””.

7. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Р.С. Белкина – М.: Норма, 2009.

8. Криминалистика: Учебник /Под ред. Е.П. Ищенко, В.И. Комисарова. – М. Юрист. 2010.

9. Криминалистика: Учебник /Н.Г. Шурухнов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2011.

10. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Филиппова А.Г. – М.: Высшее образование, 2012.

11. Криминалистика [Текст]: курс лекций. Ч. 6 / О. А. Гороховский. - Орел: ОрЮИ МВД России, 2009.

12. Криминалистика: Курс лекций. / Е.П. Ищенко. – М.: АСТ. КОНТРАКТ, 2008. – 410 с.

13. Криминалистика: Учебник. /Отв. ред. Н.А. Яблоков - 2-е изд. доп. и перераб.- М.: Юристъ, 2009.

14. Криминалистическая методика [Текст]: курс лекций. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2011.

15. Криминалистическое обеспечение расследования фальшивомонетничества [Текст]: канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. В. Овдиенко. - М.: АГП РФ, 2008.

16. Методика расследования фальшивомонетничества [Текст]: учебное пособие / О. А. Суров. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009.

17. Способы изготовления поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации [Текст]: материалы научно-практической конференции / О. А. Суров // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: материалы XIII научно-практической конференции (18-19 февраля 2010 г.). В 3 ч. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2010. - Ч. 3.

18. Уголовно-правовые меры борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг [Текст]: учебно-методическое пособие / Н. В. Образцова. - М.: ВНИИ МВД России, 2008.

19. Фальшивомонетничество как один из элементов криминальной России [Текст] / О. Р. Исмагилова // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью: материалы научно-практической конференции (25 марта 2010г.). - Орел: ОрЮИ МВД России, 2010.

20. Экспресс-информация [Текст]: экспресс-информация. Вып. 9. Передовой опыт УБЭП ГУВД по Московской области в сфере борьбы с фальшивомонетничеством. - М.: ГИАЦ МВД России, 2008.

[1] Справочная книга криминалиста. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Н.А. Селиванов. – М.: Издательство НОРМА, 2000.

[2] Справочная книга криминалиста. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Н.А. Селиванов. – М.: Издательство НОРМА, 2000.

Дата добавления: 2015-06-04