В.104 Типичные следственные ситуации и программы первоначального этапа расследования незаконного предпринимательства

Анализ данной категории уголовных дел позволил выделить следующие следственные ситуации, типичные для первичного этапа расследования:
1. Факт незаконного предпринимательства является достаточно очевидным. Это бывает в случаях, когда:

а) предпринимательская деятельность осуществляется без государственной регистрации;

б) конкретный вид деятельности осуществляется без специального разрешения (лицензии), очевидность получения лицензии на которую бесспорна (50%).
Эту ситуацию можно разделить на два подвида:
- признаки преступления выявляются в ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- признаки незаконного предпринимательства обнаруживаются в ходе проведения правоохранительными и контролирующими органами плановых и внеплановых проверок хозяйственной деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
2. Занятие соответствующими видами деятельности не скрывается, но сама деятельность представляется как не требующая лицензирования.
3. Незаконное предпринимательство осуществляется под прикрытием:

а) иного вида деятельности (схожего с лицензируемым или явно отличным от него);

б) фиктивно существующей другой организации.
На первоначальном этапе расследования органы предварительного расследования располагают, как правило, весьма незначительной информацией о лицах, совершивших деяние, в силу самых различных причин: преступники приняли меры к сокрытию и уничтожению следов, имеется значительный разрыв во времени между совершением преступления и его обнаружением и т.д.
При выдвижении версий на первоначальном этапе расследования наиболее вескими для них являются следующие основания: результаты оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей, потерпевших, результаты следственного осмотра (места происшествия, предметов и документов и т.д.), интуиция, способ совершения преступления, а так же иные основания.
Действуя в конкретной следственной ситуации, следователь выдвигает и проверяет общие и частные типичные версии. К общим версиям относятся следующие:
1. Имеет место незаконное предпринимательство.
2. Совершено иное преступление.
3. Состав преступления отсутствует.
4. Совершено административное правонарушение.
Одновременно выдвигаются типичные частные версии по каждому из обстоятельств, подлежащих доказыванию в зависимости от того, какие из них не установлены к данному моменту.
В ходе проверки выдвинутых общих и частных версий подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
осуществляемая деятельность является предпринимательской в сфере оборота лома и отходов черных и цветных металлов.
Предпринимательская деятельность является незаконной, т.е.:
а) осуществляется без регистрации или с нарушением правил регистрации;
б) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представляются документы, содержащие заведомо ложные сведения;
в) данная деятельность осуществляется без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно;
г) деятельность осуществляется с нарушением лицензионных требований и условий.
В результате незаконной предпринимательской деятельности наступило одно из следующих общественно опасных последствий:
а) причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству;
б) действия сопряжены с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере.
При этом следует отметить, что отсутствие доказательств хотя бы одного из вышеперечисленных элементов незаконного предпринимательства автоматически устраняет уголовную ответственность за данное преступление.
После сопоставления обстоятельств, подлежащих установлению и уже установленных, формулируются задачи расследования и определяются средства их решения, т.е. те следственные действия и иные мероприятия, в результате проведения которых предполагается установить еще неизвестные обстоятельства совершения преступления.
Типичные следственные ситуации, присущие первоначальному этапу расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве, обусловливают алгоритм проведения следственных и иных процессуальных действий, направление расследования, дают основания для выдвижения общих и частных версий.

Дата добавления: 2015-06-04