Криминалистическая характеристика взяточничества и других видов коррупции. Типовые следственные ситуации и основные методы их выявления, исследования и восстановления

Типовые следственные ситуации.

1. Информация получена негласно. Негласное наблюдение, изучение документооборота. Осмотр помещений, транспорта. Получение информации от возможных свидетелей, осведомителей, агентов. Главное – знать способы ухода от уплаты налогов.

2. Первичные данные, полученные из официальных источников. Счётная Палата, аудиторские службы. СМИ. Ревизия должна проводиться, аудиторские проверки, запросы, получения образца сырья.

Примеры.

Ремонтно-эксплуатационная база ВМФ имело в распоряжении 33 судна стоимостью 140 млн. Организовали судоходную компанию (дочку), продали ей эти 33 судна за 45 млн. с рассрочкой платежа на 10 лет. Т.е. платить налог пока что не с чего. А дальше эта РЭБ у этой СК в аренду эти 33 судна за 11,86 млн. в год. Кроме того, по какому-то договору РЭБ выплачивает судоходной компании непонятно за что 4 млн. в год.

Это или уход от налогообложения, или одновременно ещё и хищение.

Следственные действия:

Должна быть обеспечена сохранность документов. Несколько томов уголовного дела – это много, нужно сохранять. Это самое важное – сохранить исходную документацию, даже если они в электронном виде. Проводятся обыски, наложение ареста на имущество. Осмотр, анализ, криминалистическая экспертиза документации. Контроль и запись переговоров. Допросы свидетелей, очевидцев, руководителей ответственных лиц. Экспертизы (автороведческая, компьютерно-техническая, почерковедческая, фоноскапическая (на предмет идентификации голоса), судебно-экономическая, экономический анализ деятельности предприятия – сколько можно произвести продукции, зная объёмы потребления воды, энергии).

Пример налогового мошенничества. Организовано предприятия, получают часть якобы выплаченного НДС. Но ничего не уплачено, а сумма с НДС получена. Это не уклонение от уплаты налогов, это получение гос. средств за счёт обмана.

УК РФ - преступления против гос. власти (раздел 10). Взяточничество тесно связанно с коррупцией.

Оба эти явления характеризуются разовыми или постоянными фактами получения и передачи должностными лицами разного служебно-государственного уровня незаконного вознаграждения (в виде материальных ценностей, услуг, благ, выгод и преимуществ) за их действия (бездействие) и за иное их поведение (покровительство, попустительство по службе, прикрытие криминальных структур и др.) в личных интересах лица, давшего взятку, или в пользу представляемой им юридической, в том числе криминальной, структуры.

Коррупция предполагает систематический подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписаные общественные нормы, и их осуществление в пользу коррумпирующей структуры, постановку их в зависимость от указанной структуры.(более шир понятие). Борьба с ней- борьба со взяточничеством.

Взяточничество сложно расследовать т.к.:

1. взяткополучатель и взяткодатель, заинтересованы в сокрытии следов своих преступных действий(оба несут уг отв), ибо каждый из них несет уголовную ответственность в случае разоблачения.=>без свидетелей+ тщательная маскировка следов.

2. взятки дают за совершение законных действий для их ускорения или маскируют под внешне законные способы получения имущественных выгод и т.п.

3. по этим делам зачастую преобладают косвенные док-ва, требующие многоступенчатой процедуры доказывания с использованием самых различных связей между расследуемым событием и явлениями действительности (причинных, временных, пространственных и т.д.).

Важна информация о неделовых связях подозреваемых и сведения о конкретных способах совершения преступных действий/бездействий.

Предмет взятки: любые материальные ценности и услуги материального свойства, представляющие определенную имущественную выгоду для их получателя. + нематериальные ценности.

Способы совершения взяточничества: зависят от отрасли служебной деятельности; должностного положения получателя; общей обстановки в Государстве/регионе/учреждении; предмета взятки; личностных качеств.

Виды взяточничества:

1. по особенностям передачи взятки:

a. без посредников

b. с посредниками

2. в зависимости от наличия давления

a. с вымогательством

b. без вымогательства

3. по характеру служебных действий (бездействия):

a. незаконные действия

b. законные действия

4. наличия предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой:

a. с предварительным сговором на получение в определенной форме одной взятки от конкретного лица;

b. с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц;

c. получение систематических взяток в разных формах, но от организованной преступной группы.

Обстановка: бесконтрольности в решении важных служебных вопросов, бесхозяйственности, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой поруки в тех организациях, где оно совершается.

Субъекты: представители власти разного уровня и иные должн лица перечисл в УК+ полномочн предстваители некомерч орг, а также некомерч орг не явл гос орг. Личность: преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. Сближение с лицами, располагающими крупными денежными средствами, добытыми крим путём.

Для такого рода преступлений самостоятельным элементом их криминалистической характеристики может быть устойчивая и достаточно организованная группа взяточников, действующая в течение длительного времени. Тогда важное крим значение имеют: данные о численности и связях группы, характере преступного сговора между ее участниками, распределение ролей с учетом властных полномочий каждого, мерах по нейтрализации контролирующих и надзирающих органов и т.д.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступлениями и деятельностью ОПГ=> надо обращать внимание на то, нет ли в ней крим признаков, свойственных иным преступлениям, не просматривается ли наличие коррумпированных связей с ОПГ.

Круг обст-в, подлежащих выяснению в процессе расследования(группы):

1. связана с устан факта, обстоятельств и способа получения и передачи предмета взятки (время, место, способ, наличие или отсутствие вымогательства, характер предмета взятки, и др)

2. с устан характера служ поведения взяткополучателя, обусловленного фактом взяточничества.

3. с устан круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности.

4. с установлением обстоятельств, способствовавших взяточничеству.

Типовые следственные ситуации:

1) наличие аргументированных сведений об уже свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от взяткодателя и из органов дознания; СД: допрос свидетелей; документы; обыск, осмотр предмета взятки; допросы подозрев; предъяв предмета взятки для опознания.

2) наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче; СД: допрос заявителя; задержание с поличным; обыск+ личный; осмотр предмета и места; допросы.

3) сведения о предполагаемом или устан взяточничестве стали известными из материалов расследования другого уг дела. СД: в завис от степени достоверности- 1или 2.

Версии: установить факт взяточничества:

1) должн лицо действительно получило взятку при обст-вах, вытекающих из первичных данных;

2) должну лицу были вручены какие-то ценности, но не как взятка, а в связи с другими обст-вами и вполне правомерно. А Заявление- добросовестно заблужд/оговор.

3) должн лицо законно выполнило служ действия в пользу определенного лица и не получило взятки;

4) должн лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу лица, якобы давшего ему взятку.

Если вымогательство+ версии-прогнозы. На послед этапе- версии частного характера.

План расследования д.б. согласован с планом ОР мероприятий. Осн внимание: устан места и способа обнаружения вещдоков, док и личных свидетельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточников+ тех средства, которые необход для обнаруж и фиксации следов взятки. Специфика: много схем(свзяей, взаимоотнош). ВУД сразу после первичных мат или после доп проверки.

СД:

Допрос заявителей и иных свидетелей.- выявляются по перовнач сведениям; ОРД; по первонач СД. Раскаявшиеся в даче взятки; у которых вымогают и другие. Обычно сослуживцы, клиенты, родные, посетители учреждения и т.д.- кто вымогает, что взамен, есть ли посредники, каков предмет взятки, где, когда и т.д.

Задержание с поличным: - данные д.б. достоверными. Фиксация факта и изобличение в момент передачи или сразу после. Надо учесть особенности места и времени.+ тех средства. Обычно в сразу после получ взятки, а иногда в момент её передачи 3ему лицу или реализации. Надо шоб не успел избавиться от предмета взятки и придумать объяснение- внезапность. Д.б. мax приближены момент задержания и допроса.

Обыск – по месту службы, проживания, личный обыск. Обнаруж предмета/его упаковки и данных о том, что раньше он принадлежал взяткодателю.+ записи, переписка, номера телеф, адреса свидет о факте знакомства и договорённости. Выявить имущество подлежащ конфискации и арестовать его.

Осмотр места происшествия - фиксация обстановки+ следы, особенно док.

При осмотре док - м.б. обнаружены факты, подтверждающие неправильный или необычный порядок действий в интересах взяткодателя и об «особом» порядке прохождения документов через соответствующие отделы, а также данные, указывающие на размеры взятки. Реквизиты. Счета-размер.+ док указывающие на круг лиц, которые могли решить нужный вопрос(для устан взяткополучателя).

Крим экспертизы:. трасологические (следы пальцев на предмете и док), почерковедческие, технико-криминалистического исследования документов (восстановления записей).

Допрос обвиняемого.- на последующ этапе.Обычно в материалах есть пробелы(нет свидетелей). Пытаются свести взятку к возвращению долга и т.д. Изучение личностей, характер взаимоотнош получателя и дателя. Тактика предъяв док-в. Эффективно: сначала признательные показания взяткодателя, затем показания посредника и в завершение выписка из лицевого счета допрашиваемого в банке. Если мало док-в- заострить внимание на второстеп деталях- типа у тя и так много док-в. Звуко, видео запись. Детализация.

Профилактика- предложения, направ на устранение недостатков организационно-правовой деятельности+ индивид-воспит работа.

Дата добавления: 2015-06-04