Расследование присвоения или растраты чужого имущества

Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия по делам о мошенничестве, совершенном с целью завладения имуществом физических лиц.

М- хищение чужого им-ва / приобретение права на чужое им-во путем обмана и злоупотребления доверием (незак получение по подложным док-там выплат). Опред-щий крим.признак – это способ: обман или злоупотребление доверием. Планируется его допрос, осмотр орудий и ср-в прест-я, допрос очевидцев, при необ-ти – экспертиза предмета сделки. При версии о мош-ве с исп-ем служ пол-я планируется обыск с целью обнаружения уличающих док-тов, их осмотр и детальный допрос подозреваемого. При задержании с поличным план-ся личный обыск задержанного, осмотр орудий прест-ия, допрос задержанных и потерпевших. Допрос потерпевшего: выясняется макс.полная инф-ция о личности мошенника, действиях виновных, о том, как был вовлечен потерпевший в обман. Обычно мош-ки психологически точно выбирают жертву, воздействуя на корысть, доверчивость, азарт. Допрос подозреваемого: как была выбрана жертва, какое им-во было похищено, его размер и где оно находится, кто был инициатором, откуда получили инф-ию о доходах. Допрос свид-лей: иногда след-лю приходится касаться явно ущербных с моральной т.з. поступков потерпевшего => деликатность. Очевидцев как правило не бывает. Но свид-ли фактов знакомства, разговоров могут описать мош-ка. Осмотры: им-во потерпевшего подлежит осмотру и при необ-ти экспертизе, предявлению для опознания потерпевшему. Если у потер-го остались фальшивые драгоценности, то они подлежат осмотру и при необ-ти экспертизе. Проверяются следы рук, волос, потерпевшему предъявляются имеющиеся в розыскных аппаратах фотографии мош-ка. При крупных мош-вах - проверка версии о наличии у обвиняемого счетов в ин.банках, недвиж-сти за границей, фиктивных компаний – помощь Интерпола. Большую роль играют экс-зы: подчерковедческая, суд-экон-ая, физ-хим. Версии:1).мош-во имело место, 2).поступило ложное заявление и никакого прест-я не было (цель – скрытие растраты): заявителя расспрашивают, а его показания проверяются при допросе сослуживцев, родственников, тщательно проверяется поведение заявителя за весь п-од, пока у него нах-сь им-во, как провел день, выяснить, не растрачено ли им-во, 3).совершено иное прест-е. 4).Преступник прибыл из др города – поиск в гостиницах, в ресторанах, на вокзалах

Преследование по горячим следам– если со времени сов-ия прест-я прошло не много времени. Допросить всех лиц, находившихся на месте прест-я. Если прес-ник отрицает обман (честно гадал, играл), то необ-мо подвергать осмотру и экспертизе ср-ва гадания и азартных игр. Осн-ния для выдвижения версий о сов-ии нес-ких эпизодов – наличие крупных сумм денег и сведение о затратах.

Дата добавления: 2015-06-04