Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества

Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевре­менным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных пред­варительных исследований и экспертиз, других неотложных след­ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

На стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей сте­пени проявляются те особенности, которые позволяют гово­рить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по дан­ной категории преступлений:

сообщения кредитного или торгового учреждения о фак­те получения поддельного денежного знака или ценной

бумаги;

заявления граждан, получивших поддельный денежный

знак или ценную бумагу;

непосредственное обнаружение органом дознания, сле­дователем, прокурором или судом признаков фальшиво­монетничества.

В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций:

первая — фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют;

вторая — имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества;

третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкно­ты, отрицающее свою причастность к преступлению. > Первая ситуация встречается наиболее часто и представ­ляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денеж­ных знаков установить способ подделки и на этой основе вы­двинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на кри­миналистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю.

Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется переда­вать следователю с использованием современных средств тех­нической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результа­там расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в це­лях выявления причастных к преступлению лиц и решения во­проса о возбуждении уголовного дела.

О каждом факте обнаружения фальшивой валюты пра­воохранительные органы обязаны не­медленно информировать Интерпол по следующим учетным формам, принятым международным со­обществом:

• Форма 88—/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» — заполняется в случаях, когда изъята поддельная купю­ра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъятием поддельной купюры производится арест (задержа­ние) виновных,

Форма 88—/Ф «Обнаружение типографского оборудования»

— заполняется, когда обнаружено типографское оборудо­вание, на котором производилась подделка денежных

знаков,

Форма 88 — «Ежемесячное сообщение об изъятии фальши­вых денежных знаков, о подделке которых известно, при

отсутствии подозреваемых» — заполняется, например,

для сообщения в рабочем порядке о фальшивых банкно­тах, обнаруженных в ходе проверки наличных денег.

Кроме описания события преступления в Интерпол направ­ляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платеж­ных средств.

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбужде­ния уголовного дела по факту обнаружения под­дельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валют­ных магазинах и т.п.), немедленно следует:

провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия

(места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к

объекту, маршруты проходящего вблизи общественного

транспорта, расположение близлежащих предприятий

торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест,

где могут осуществляться финансовые расчеты;

навести справки в близлежащих финансовых учреждениях,

осуществляющих денежные, в том числе валютные опе­рации, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в це­лях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма

обозначалась при обмене валюты и какие товары приоб­ретались, сколько было покупателей, их приметы, не от­влекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира

и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, вы­яснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

дать задание оперативным работникам по установлению

свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчи­ка или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, возможные дефекты речи, ак­цент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);

предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика

фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан,

ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;

назначить комплексную экспертизу поддельных денежных

знаков;

используя данные криминалистических исследований о

материалах, оборудовании и технологиях, примененных

преступником при изготовлении клише и банкнот, со­

ставить перечень предприятий, учреждений, организаций,

применяющих данные материалы, металлы, бумагу, краси­тели, технологические процессы, типографскую печать и

оборудование; для сравнительного исследования произве­сти в этих учреждениях выемку материалов, которые мог

использовать преступник;

выступить с информацией о расследуемом преступлении

перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые

материалы, предлагая сообщить о лицах, которые прояв­ляли интерес к подобным материалам, стремились его

приобрести;

допросить руководителей соответствующих предприятий,

выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся)

по своим профессиональным навыкам или взглядам мог

быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был

график их работы, состояние режима охраны.

Используя полученную в результате проверочных и неот­ложных действий информацию, организуется розыск преступ­ника, прежде всего следует обратить внимание на следующих лиц:

в прошлом привлекавшихся к ответственности за фаль­шивомонетничество, подделку документов, подлоги и

иные подобные преступления;

обладающих навыками граверов, цинкографов, полигра­фистов, фотографов (с учетом способа подделки);

имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструмен­там, при помощи которых можно изготовить фальшивые

денежные знаки;

имеющих доступ к металлам, годным для изготовления

печатных форм, бумаги, используемой для изготовления

фальшивых денежных знаков;

не связанных с полиграфическим производством, но прояв­ляющих к нему повышенный интерес.

Полезную розыскную информацию мож­но получить:

от производителей средств оперативной полиграфии, оп­товых и розничных торговцев оргтехникой и предметами

ее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);

от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудо­вания оперативной полиграфии в помещениях заказчика.

Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляю­щих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обра­щающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осу­ществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур.

> Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных ор­ганизаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятель­ства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в дея­тельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативно-розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ.

При этом основная задача заключается в том, чтобы прове­рить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реа­лизовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказываю­щих его преступную деятельность.

Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого об­наружены поддельные денежные знаки. В случае, если это ли­цо работает или работало на предприятии, где имеются техно­логические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграф­ские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необ­ходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не об­ращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.

Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица, выяснить следую­щие вопросы:

имеет ли задержанный профессиональные навыки, кото­рые могут быть использованы для изготовления поддель­ных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, гра­верные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяс­нить при допросах членов семьи, близких родственников,

знакомых задержанного;

когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город,

какой транспорт использовал для передвижения;

где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил

поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она

фальшивая;

чем занимался в день задержания (посещал ли учрежде­ния, иные места, где были выявлены подделки);

сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;

• кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень во­просов может быть дополнен, конкретизирован.

Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задер­жанного, а также расхождений с данными из других источни­ков при этом перед следователем стоит задача путем тактиче­ски правильно проведенных допросов получить от подозревае­мых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно гото­вится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характе­ра, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возмож­ность и последовательность применения различных тактиче­ских приемов.

Во всех случаях первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его ви­деозаписью. И только после этого следует предъявлять доказа­тельства, не подтверждающие версию допрашиваемого, ули­чающие его во лжи.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производ­стве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовле­ния поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйст­ва, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не за­мечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.

Мерами оперативного характера сле­дует установить:

родственные, дружеские, производственные, творческие

связи подозреваемого с художниками, полиграфистами,

граверами, фотографами, а также с лицами, ранее суди­мыми за фальшивомонетничество;

не занимался ли подозреваемый незаконными валютны­ми операциями;

не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гра­жданами, которые могли доставить ему поддельную ва­люту;

не предлагал ли подозреваемый кому-либо из знакомых

по месту жительства или работы продать валюту; если да,

то когда, в каком количестве, какого достоинства, при

каких обстоятельствах, чем это мотивировал;

выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там в

это время фальшивые денежные знаки;

проверить библиотечные формуляры по месту работы и

жительства подозреваемого — не проявлял ли он интерес

к соответствующей литературе;

навести справки о наличии вкладов, включая и родст­венников подозреваемого.

Различные поводы для возбуждения уголовного дела опре­деляют характер первоначальных следственных действий и опе­ративно-розыскных мероприятий при расследовании фальши­вомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, без­отлагательно проводят криминалистическое исследование под­дельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установ­ления способа подделки, использованных для этого материа­лов, технических средств.

Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного на­блюдения, немедленно проводится его личный обыск. Прини­маются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фаль­шивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоко­ле указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раз­дельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опроверга­ет показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных де­нежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: дос­тоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанно­го. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов — рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в при­надлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, га­ражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возмож­ность конкретизировать признаки объектов поиска.

По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных до­казательств):

фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;

подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использо­ванных для изготовления фальшивок;

бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных

денежных знаков;

туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реак­тивов, кислот, растворителей;

клише, пластин, литографских камней, нумераторов, ти­пографских литер и наборов, валиков для прокатки, мно­жительной аппаратуры и т.д., а также граверных инстру­ментов;

фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, освети­тельных ламп;

литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, под­тверждающими преступную деятельность.

Обязательно следует приглашать для участия в обыске спе­циалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следст­венное действие иногда проводится раньше осмотра места про­исшествия, но не исключает его.

В процессе осмотра места происшествия выявляются и изы­маются следы пребывания и преступной деятельности подозре­ваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы приме­нения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Участие специалиста-криминалиста в этом следственном дей­ствии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фикса­ции и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Одним из важнейших следственных действий является ос­мотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Не­обходимо помнить, что на купюре могут остаться следы паль­цев рук сбытчика.

В протоколе должно быть указано:

количество купюр;

достоинство, номер и серия купюры, ее размеры

(в миллиметрах);

особенности рисунков, орнамента;

качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли

прочитать их полностью или частично (состоят ли слова

из букв или черточек, точек, их имитирующих);

цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной

сторонах;

наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие во­дяных знаков, их особенности, наличие других видимых

средств защиты (шелковых волокон, металлических ни­тей, конфетти и т.д.);

степень изношенности и загрязненности купюры, повре­ждения бумаги.

В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые при­знаки подделки, например следы подчистки, дорисовки воло­кон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бу­маги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначаль­ных следственных действий является назначение экспертиз, ко­торые проводятся в экспертно-криминалистических подразде­лениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-криминалистами, химиками, биологами и представителями других от­раслей знания.

При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены как ди­агностические, так и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

изготовлены представленные на исследование денежные

знаки по технологии предприятий, осуществляющих про­изводство государственных денежных знаков, или иным

способом;

с использованием каких материалов (бумаги, красителей,

клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые де­

нежные знаки;

с использованием каких технических средств (фотоаппа­ратуры, компьютерной техники, средств литографии

и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

какие условия (помещение, наличие электроэнергии

и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых де­

нежных знаков.

Идентификационные вопросы:

не выполнены ли исследуемые денежные знаки (напри­

мер, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом

(способом);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки опреде­ленным лицом (подозреваемым);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с ис­пользованием изъятых у подозреваемого материалов (или

технических средств).

При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются два ос­новных вопроса:

Не поступали ли ранее на исследование аналогичные де­нежные знаки?

Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности

признаков денежные знаки Интерполом?

Кроме того, при наличии данных о сбыт­чике или изготовителе можно выяснить,

проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшиво­монетничеством. Этот вопрос решается с помощью информа­ционно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддель­ных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак».

Дата добавления: 2015-06-04