Типичные следственные ситуации при убийствах

Элементы процессуального и тактического характера

- состояния производства оп делу

- доказательства и их источники

- возможность избрания меры пресечения

- проведение конкретного следственного действия и т.д.

Элементы материального и организационно-технического характера

- наличие средств передачи информации из учетных аппаратов ОВД

- возможность мобильного маневрирования наличными силами и средствамиъ

Виды следственных ситуаций:

1. Типичные и конкретные

2. Складывающиеся при расследовании по делу вцелом и при проведении отдельных следственных действий

3. Конфликтные и бесконфликтные

Уголовно- правовая характеристика убийства предопределяет его криминалистическую характеристику. Это преступление всегда имеет следы взаимодействия составляющих его элементов. В данном случае взаимодействуют и воздействуют друг на друга 4 элемента:

1) убийца

2) жертва

3) место убийства

4) орудие убийства

В результате такого взаимодействия образуется комплекс следов, позволяющих находить на одном из элементов следы каждого. Проявление этих элементов в различных убийствах может быть различно, но чаще всего достаточно четко проявляются все. Даже в случае ясности картины совершенного преступления необходимо четко зафиксировать, увязать и привязать элементы друг к другу.

Более сложные для раскрытия убийства, где отсутствуют сведения об одном из основных элементов. Это НЕОЧЕВИДНЫЕ убийства (т.е. совершенные в условиях неочевидности). К таким убийствам относятся: убийства при отсутствии очевидцев, преспупления, не оставляющие очевидных улик, «тайные» преступления.

В зависимости от проявления элементов, строится и следственная версия. На построение следственной версии влияют также соотношение имеющейся и отсутствующей информации. Рассматривая конкретную ситуацию с учетом криминалистической характеристики, следователь модернизирует задачи с учетом реального положения вещей.

Оценка следственной ситуации возникает в 2х случаях:

1) при подготовке к принятию решения о направлении расследования вцелом

2) при подготовке к проведению конкретных следственных действий

1. Убийство без инсценировки и без сокрытия трупа, труп обнаружен вскоре, убийца неизвестен. Есть возможность получить максимально полную информацию об обстоятельствах (место, время, способ совершения) и организовать розыск преступника по горячим следам. Для выдвижения версий используются материалы дела.

2. Убийство совершено недавно, но неясен его механизм. Варианты ситуации:

- самоубийство

- несчастный случай

- естественная смерть

- инсценировка вышеуказанных

3. Обнаружение неопознанного трупа с повреждениями, указывающими на убийство. Если труп обезображен, то опознание по внешности будет затруднено. Следует задаться вопросом, зачем был обезображен труп? Это может указывать на причастность близких людей, у которых были явные мотивы на совершение убийства и для которых установление личности убитого было крайне нежелательно. Итак, необходимо установить личность и отработать на причастность родственников и близких.

4. Убийство давнее, но предположительное, т.к. обнаружены лишь останки. Причина смерти неизвестна.

5. Убийство совершено с расчленением трупа на части и сокрытием этих частей, притом известен лишь способ сокрытия.

6. Убийство с уничтожением трупа (труп не найден вообще либо найдены его незначительные останки). Мотивы: месть, ревность, сокрытие другого преступления. В 50% случаев труп уничтожают там же, где и было совершено преступление. 100% уничтожения останков достичь невозможно (почти всегда остается не уничтоженной костная ткань).

7. Исчезновение человека. Убийство давнее и тайное, труп не обнаружен, известна личность. Зачастую утрачивается возможность установления виновного и сбора доказательств. В последнее время идет тенденция к росту подобных убийств. В данной ситуации нет ни одного элемента.

8. Обнаружение трупа новорожденного. Может быть совершено матерью или кем-то из близких людей. Часты инсценировки под несчастный случай или естественную смерть.

9. Обнаружение в разных местах трупов с идентичными повреждениями. На одного серийного убийцу приходится в среднем от 20 до 30 жертв. Большинство убийств такого характера совершается на сексуальной почве, на почве каннибализма.

Тема 2. Методика расследования взяточничества

1. Угловно-правовая характеристика

2. Криминалистическая характеристика, элементы

3. Первоначальные следственные действия

Литература:

1 Карноухов В.Г.

2 Курс советской криминалистики

3 Яблоков Н.П. «Криминалистика»

4 Инструк. Письмо Прокуратуры РФ М. 2001г

5 Травкин Л.Я. «Практикум по расследованию взяточничества» Свердловск 1985

6 Черных А.П. Специфика расследования взяточничества

7 Постановление Пленума ВС от 30.03.1999 №3

8 Сергеев А.С. Ревизия при расследовании преступлений

9 Разные учебники

=1=

Статистика: в Областном суде Томской области с 1996 года находится всего лишь 13 (!) уголовных дел по 290- 291 статьям УК.

Следственные ситуации

1. Информация о взяточничестве получена из прессы. Проводится проверка источника. Самый информативный элемент в данном случае – кто получил взятку, за что получил, где, механизм. Неизвестен способ совершения преступления, ведется проверка.

Проблема в том, что информация в прессе доступна всем, преступник знает источник и поэтому имеет четкое представление о об объеме имеющейся информации у следователя. Первичные следственные действия незамедлительно повлекут реакцию со стороны преступника и он начнет уничтожать следы.

2. Проведение вручения взятки с подставным лицом. Сначала фиксируется сумма, передаваемая подставному лицу – количество купюр, их достоинство, номера. Рекомендуется применять технические устройства аудио и видеозаписи. Фиксируются все исходные данные технических устройств, исходные данные и параметры носителя. В последствии, когда видео- и аудио- материалы будут переданы на экспертизу, сначала перед экспертом необходимо поставить вопрос о наличии монтажа в пленке, а уж только потом – вопрос о соответствии голоса на пленке по параметрам голосовой связки конкретному лицу. После задержания первым делом проводится личный обыск, а затем проводится допрос подозреваемого.

3. Задержание с поличным. Обычно задержание с поличным происходит в результате оперативных разработок. Сразу же можно возбуждать уголовное дело, проводить допрос, а затем обыск.

=2=

Криминалистическая характеристика взяточничества связана со способом совершения и сокрытия следов, механизмом совершения преступления, объектом посягательства, сведениями о личности обвиняемого и потерпевшего, обстановкой совершения преступления.

Виды взяточничества

1. По наличию/отсутствию посредничества во взяточничестве.

Чаще всего происходят преступления без посредника, т.к. это позволяет с большей вероятностью скрыть деяние, потому как обе стороны взятки заинтересованы в уничтожении вещественных доказательств. Но следы все равно остаются–интеллектуальные!

2. С наличием/отсутствием требований должностного лица по пердаче ему вознаграждения, т.е. с вымогательством взятки/без такового.

3. По содержанию действий должностного лица по выполнению требований взяткодателя:

А) использует незаконные служебные полномочия (# лицензирование проводится при неполном наличии необходимых документов)

Б) с использованием законных полномочий (# ускоряется принятие необходимых решений)

4. По форме передачи взятки

А) открытая

Б) скрытая – замаскированная под законную сделку

Типичный механизм совершения

Т.е. взяткодатель обычно выполняет следующие действия, входящие в механизм:

1. Изучает обстановку в органе/учреждении от которого взяткодатель ожидает определенных действий, устанавливает должностные лица, от которых зависят значимые для него действия

2. Устанавливает контакты со взяткополучателем лично или через посредников

3. Определяются условия выполнения служебного действия в интересах взяткадателя (уточняется предмет и способ передачи)

4. Идет подыскание предмета взятки, его приобретение и передача.

5. Применение мер для сокрытия следов преступления

6. Получение благ и их исполнение

Тема 3. Методика расследования экономических преступлений

Литература:

1. Образцов Учебник по методике расследования хищений

2. Расследование преступлений в сфере экономики – руководство для следователя

3. Руководство для следователей

4. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и содействие им

5. Седова Т.А. Учебник «Криминалистика» и т.д….

Преступления против собственности приобрели в последние годы массовый характер вышли на уровень, угрожающий национальной безопасности. Такого рода преступники, как правило, специалисты высочайшего класса.

В общем массиве большой процент хищений чужого имущества, вверенного виновному – т.е. хищений или растрат. Часто предметом посягательства является валюта, ценные бумаги, высоколиквидные ценности. На динамику преступности в этой сфере влияет состояние экономики, правовая защищенность, состояние охраны, учета и контроля, техническая оснащенность и организованность расхитителей.

Следственные ситуации

1. Недостача

В первую очередь составляется акт на материально ответственное лицо (МОЛ) по факту недостачи. Затем составляется объяснение МОЛ. Затем дается объяснение бухгалтером, которое заверяется директором и отправляется в следственные органы.

Следователь берет устав организации, объяснения ревизионной службы о проделанной работе, и только потом начинает проверочные действия:

- насколько обоснованно и по всей ли форме составлены требуемые документы

- анализирует, кто проводил ревизию, в каком составе, насколько квалифицированные специалисты участвовали

- с учетом анализа документов, проводит анализ объяснений МОЛ

- анализирует документы, предоставленные главным бухгалтером

Если все доводы указывают на то, что в деянии содержится состав преступления – следователь возбуждает уголовное дело. В ходе следственной проверки до возбуждения уголовного дела может быть назначена и проведена еще одна ревизия с использованием других лиц, если проводившие ревизию лица были неопытны либо малоквалифицированны.

2. Поступление заявления о преступлении от организации

В первую очередь производится выемка всех документов, проводятся всевозможные проверочные действия – встречная проверка, которая начинается с финансовой деятельности (банки, счета). Выявление каких-либо следов сразу же выводит на механизм совершения преступления. Можно назначить технологическую экспертизу, которая даст ответ, возможно ли было в конкретных условиях получать экономию.

Необходима серьезная и тщательная подготовка к допросу – надо изучить всеобъемлюще изучить личность обвиняемого. Возможно наложение ареста на имущество с целью дальнейшего обеспечения возмещения причиненного ущерба.

3. Задержание с поличным

Сначала проводится обыск, затем личный обыск, осмотр места происшествия. Все делается быстро и оперативно.

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о присвоении чужого имущества

- имел ли место факт присвоения чужого имущества

- способы присвоения

- время, место и другие обстоятельства каждого эпизода

- виновность обвиняемого

- характер и размер причиненного материального ущерба

- личность каждого участника присвоения

- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Способы присвоения в сфере товарно-материального производства

1. Нарушение технологии процесса изготовления продукции

2. Выведение из действия контрольно-измерительных приборов

3. Изменение количества и качества используемых в процессе производства сырья и полуфабрикатов

4. Умышленное создание пересортицы продукции или неверная ее отработка

Способы присвоения в розничной и оптовой торговле

1. Незаконное списание товара на естественную убыль или негодность

2. Бескассовая реализация товара с присвоением выручки

3. Уничтожение документов на реализованный товар

4. Фальсификация и пересортица товара с целью создания излишков для последующего их хищения

5. Растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договору купли-продажи

6. Списание денежных средств на непроизведенную транспортировку, рекламу и иные работы с последующим их присвоением

Способы присвоения и растраты в в сфере банковской деятельности и товарно-материального производства

1. Получение в целях хищения кредитов с использованием поддельных учредительных документов, гарантийных писем, залогового капитала.

2. Присвоение денежных средств, полученных по поддельным ценным бумагам, кредитным авизо, расчетным чекам, векселям и т.д.

3. Хищение или использование чужих/поддельных платежных карт

4. Перевод и хищение средств из банков с использованием компьютерных сетей

Типичные ситуации и действия следователя

Дело возбуждено, но заинтересованное лицо не знает об этом

1. Задержание с поличным

2. Личный обыск по месту жительства и месту работы

3. Допрос в соответствии с результатом развития ситуации

4. Выемка

5. Допрос свидетеля

6. Инвентаризация и ревизия

7. Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий органам дознания

Дело возбуждено до проведения следственных проверок

1. Допрос материально-ответственного лица

2. Выемка и осмотр

3. Допрос свидетелей

4. При необходимости – задержание, обыск и арест

5. Проведение очной ставки

6. Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий органам дознания

Дата добавления: 2015-06-04