Методика расследования краж

Планирование расследования. Типичных версий по данным делам три: 1) кража действительно имела место; 2) кражи не было, налицо добросове­стное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество пере­мещено в иное место без ведома владельца родственниками и т. п.); 3) инс­ценировка.

Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совер­шения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похи­щенного имущества, подозреваемых лиц.

При краже имущества из промышленных, торговых, складских предпри­ятий допросом лиц, отвечающих за его сохранность, следует выяснить: что украдено; остались ли на месте кражи предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; какова стоимость похи­щенного;

время совершения кражи; когда и кто обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого времени кража могла быть необнаруженной

каков режим работы предприятия, кто имеет доступ к хранилищам

были ли ранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о кото­рых не сообщалось органам расследования;

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется:

какие вещи украдены, их индивидуальные признаки, остались ли у по­терпевших аналогичные вещи, какова стоимость украденных вещей, когда они были приобретены;

когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; в какое время, по предположению потерпевшего, кража могла быть совершена;

кого потерпевший подозревает в совершении кражи; кто из посторон­них лиц был перед этим у него в жилище или надворных постройках, под каким предлогом и кто из них проявлял интерес к его имуществу.

Путем осмотра места происшествия: каким способом воры проникли, как покинули; что именно украдено

при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозреваемых и ТС. По этим показаниям составляют­ся синтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которы­ми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.

Существенную роль играет оперативное назначение и производство су­дебных экспертиз

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследова­ния карманных краж при захвате вора с поличным.

Особо важным является личный обыск, в ходе которого могут быть обна­ружены похищенные вещи и ценности, орудия преступления.

В процессе допроса задержанного выясняются способ преступления, об­стоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если он отрицает свою причастность к краже, необхо­димо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяс­нения о том, где он находился и что делал до того, как был задержан, а также в чем он видит причины задержания.

Последующие следственные действия. К их числу в первую очередь отно­сится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозревае­мого или обвиняемого; Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевид­цам.

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались «по горячим следам» и способствуют детальному доказыва­нию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте престу­пления: трасологические (следы рук, обуви, зубов, орудий взлома и др.), веществ и материалов (микрообъектов), почвоведческая, биологическая, ольфакторная. При расследовании краж, совершаемых с использованием информационных технологий, назначается судебная компьютерно-техни­ческая экспертиза.

При краже группой лиц следу­ет начинать с установления «слабого звена» — наименее стойкого участни­ка преступления.

Известные особенности имеет разоблачение инсценировки кражи. Она предпринимается мнимым потерпевшим с целью сокрытия фактов при­своения и растраты доверенного имущества. Версия об инсценировке кражи должна проверяться наряду с другими версиями по делу. Эффективными средствами подтверждения и разоблаче­ния инсценировки служат осмотр места кражи, следственный эксперимент и экспертиза.

При осмотре места кражи выясняются негативные обстоятельства, сви­детельствующие о признаках инсценировки: несоответствие между необходимыми для проникновения к месту кражи и фактически обнаруженными повреждениями преград и запирающих уст­ройств (окон, стен, дверей, замков и др.);

отсутствие наиболее ценных предметов, места хранения которых нико­му из посторонних лиц не могли быть известны;

повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей, не вы­зывавшиеся необходимостью и не обусловленные характером кражи;

отсутствие следов преступников и преступления там, где такие следы должны быть;

несоответствие характера якобы похищенного имущества объективным условиям.

87. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению пострадавшего частного лица или его родственников, знакомых; сообщению сотрудников или администрации; инициативе органов предва­рительного расследования, что характерно для возбуждения уголовных дел по оперативным данным при совершении посягательств организованными преступными сообществами.

В первых двух случаях план расследования должен предусматривать оперативное производство неотложных следственных действий для раскрытия преступления «по горячим следам». Он должен быть тесно увязан и согласован с планом первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, оставленных орудий преступления. По показаниям назван­ных лиц составляются синтетические портреты преступников, используе­мые для их поиска и задержания.

Первоначальные следственные действия — допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев.

При допросе потерпевших выясняются: где, когда, при каких обстоятель­ствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения, что этому пред­шествовало; сколько человек участвовало в нападении, их приметы, как они называли друг друга; обстоятельства нападения, каковы были действия нападавших и потерпевшего, был ли преступник (преступники) вооружен, чем именно, угрожал ли, применял или пытался применить оружие и иные средства нападения; что именно похищено, что осталось у потерпевшего; какие следы остались на теле и одежде потерпевшего, преступника; кто был или мог быть свидетелем нападения; что оставил преступник на месте нападения; каковы последствия нападения для потерпевшего, состояние его здоровья. Свидетели-очевидцы допрашиваются по аналогичному кругу вопросов.

Располагая исходными данными о событии преступления, следователь производит осмотр места происшествия с целью обнаружить материальные следы преступления и преступника и сопоставить показания потерпевшего с обстановкой события. При нападении с проникновением в жилище осо­бую роль играет поиск следов рук преступников, оброненных ими предме­тов, микрообъектов — волокон одежды, частиц почвы с обуви и др. Исходя из особенностей места происшествия надлежит установить, какие следы могли остаться на одежде и обуви нападавших, на ТС, орудиях преступле­ния. При осмотре, как и при допросе потерпевших, проверяется версия об инсценировке нападения.

Судмед освидетельствованием потерпевшего должно быть установлено, какие повреждения имеются на его теле, степень их тяжести, давность; каким оружием или предметом они нанесены. Анализ поврежде­ний на теле и одежде потерпевшего может дать ответ на вопрос, в каком взаимоположении находились потерпевший и нападавший, наносивший ему повреждения. В этих случаях может быть проведена комплексная трасолого-судебно-медицинская экспертиза. Перед судебным медиком неред­ко ставится вопрос, могли ли быть причинены повреждения рукой самого потерпевшего.

При задержании подозреваемого к числу первоначальных следственных действий относятся его личный обыск, допрос и обыск жилища. Допрос подозреваемого следует начинать с детального выяснения его ме­стонахождения и действий в то время, когда было совершено нападение. Если есть основания полагать, что на теле и одежде подозреваемого могут быть следы посягательства, в том числе следы оказанного ему сопротивле­ния, проводится его освидетельствование и осмотр одежды. Одежда может быть обнаружена и при обыске жилища подозреваемого, основная цель обыска — поиск похищенных вещей и орудий преступления. При этом следует учитывать, что похищенные вещи могут быть перекрашены, пере­деланы и даже разобраны.

При обыске подлежат изъятию любые предметы, напоминающие по ви­ду оружие (зажигалки, игрушечное оружие и др.) или служившие орудиями преступления: кастеты, наладонники и др.

Последующие следственные действия. Основные действия, осуществляе­мые на этом этапе расследования, — предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам; предъявление для опо­знания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; допрос обвиняемо­го; назначение и производство судебных экспертиз: криминалистических, почвоведческих, товароведческих и др.

Не следует предъявлять для опознания сразу все вещи, изъятые у подоз­реваемого, что нередко делается на практике. Необходимо строго соблю­дать существующие для этого следственного действия предписания и предъявлять вещи порознь среди аналогичных предметов.

Предмет допроса обвиняемого составляют все обстоятельства преступ­ления и подготовки к нему, а также сокрытия его следов. Если совершено групповое преступление, то при допросе уделяется внимание установке личности организатора нападения, всех соучастников, роли и степени от­ветственности каждого из них. Особо исследуется вопрос о заранее обе­щанном укрывательстве преступников, орудий преступления, похищенных вещей и об иных формах пособничества. При нападениях на кассиров, ин­кассаторов, банковские учреждения очень важно установить источник ин­формации о благоприятных для преступников условиях.

88. Методика расследования мошенничества.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является пред­приятие или организация — по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируют­ся в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им слу­жит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости — экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих долж­ностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компью­терной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании «находок» и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыск­ные мероприятия — в зависимости от обстоятельств преступления.

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о лич­ности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в об­манные действия.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не быва­ет; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже — обстоя­тельств затеянной с потерпевшим игры — в карты, «наперстки» и др. Од­нако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенни­ков, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сдел­ки — денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и, при необходимости, экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяют­ся следы рук на «кукле»; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная ин­формация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно на­ходится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные пре­ступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при за­держании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости под­вергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее иссле­дование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать инфор­мацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничест­ва, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокры­тии преступления. Это особенно необходимо, если преступление — часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следова­телем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, лич­ность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, ТС, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, осо­бенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у об­виняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фик­тивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судеб­ные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования возможны судебно-экономические, минералогические, искусствоведческие экспертизы, экспертизы веществ и материалов, компьютерно-технические и другие экспертизы.

Дата добавления: 2015-06-04