Для Заказчика

Проведена проверка экономического и финансового состояния, также сбор необходимой информации по ОАО «Пример банк».

ОАО «Пример банк», юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 1000, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Б. Сампсониевский, д. 2000, ИНН ++++++++++. Председатель правления Аннова Наталья Ивановна (член совета директоров, является лицом, имеющим право действовать без доверенности, не владеющая долей Уставного капитала, руководителем и учредителем каких – либо других организаций не является), действует на основании Устава организации. ОАО «Пример банк» зарегистрировано в ИФНС России с 29.10.1993 г. С момента образования основным видом деятельности ОАО является прочее денежное посредничество (основной). Офис компании, находится в частной собственности и расположен по вышеуказанному юридическому адресу. Предоставление услуг и реализация осуществляется на территории г. Москва и г. Санкт-Петербург. У данного банка имеются филиал, расположенный по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 3000.

Банк имеет подтвержденный кредитный рейтинг «В3» (стабильный) и «Е+» (стабильный), согласно предоставленной информации на 13.10.2009 г. «MDS РейтБанкДепозитДолгосрНацВал» и «MDS РейтУТБанка».

Банк имеет ряд лицензий, непосредственно связанных со своей деятельностью «Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях» от 16.04.2003 г., «Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте» от 16.04.2003 г., «Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)» от 16.04.2003 г., «Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц)» от 16.04.2003 г., все лицензий действующие по настоящее время и выданы «Центральным банком России».

Банк имеет 2 государственных заказа на оказание услуг по авиаперелету, проживанию в отеле, трансферы от «ФГБОУ ВПО «++++++++++++++++++++++++++», сумма контракта составляет 16 266 000 рублей и на консультационные услуги по программному обеспечению от «ФГБОУ ВПО «++++++++++++++++++++++++++++», сумма контракта составляет 4 000 000 рублей.

Банк участвует в Уставном капитале ЗАО «Пример» (60 % доли), АОЗТ (акционерное общество закрытого типа) «Пример» (30 % доли). Также банк является держателем и изготовителем акций (обыкновенных бездокументарных) в количестве 725 331 штук, номиналом 1 000 рублей каждая, общей суммой в размере 725 331 000 рублей.

Совладельцами и соучредителями данной организации являются ___, владеющий 25,33 % доли Уставного капитала (руководителем и учредителем каких – либо других организаций не является), ____, владеющий 25,33 % доли Уставного капитала (руководителем и учредителем каких – либо других организаций не является), ______, владеющий 18,53 % доли Уставного капитала, Музыка Дмитрий Николаевич, 10,39 % доли Уставного капитала (руководителем и учредителем каких – либо других организаций не является), ______, владеющий 9,34 % доли Уставного капитала, LIMITED (Георгиу Кариу, 6В, офис № 6/В, Дасуполи, Строволос, п.к. 2014, Никосия – Кипр), владеющее 0,41 % доли Уставного капитала, ООО «Пример», владеющее 10,65 % доли Уставного капитала.

Один из учредителей ОАО «Пример банк» _________, также является руководителем и единственным учредителем в ООО «Пример 2», юридический адрес: 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Космонавтов, д. 7000, почтовый адрес: тот же, ИНН +++++++++. Зарегистрировано в ИФНС России с 05.04.2006 г. С момента образования основным видом деятельности ООО является деятельность в области оказания услуг межсистемной связи (основной), оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад. Офис расположен по вышеуказанному юридическому адресу и находится в частной собственности. При проверке по учетам ИФНС ООО «Пример 2» обнаружено полное соответствие представленных документов. Также была проверена финансовая отчетность о прибылях и убытках данной организации, уставной капитал которой составляет 10 000 рублей. Активы организации по балансовому отчету составляют 818 000 рублей. В целом чистая прибыль предприятия составила 3 338 000 рублей за весь период работы (за минусом НДС, акцизов), согласно предоставленной отчетности на 01.03.2013 г. В настоящее время данная организация полностью функционирует, сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, со стороны ООО «Пример 2» не имеется. За период 2010 – 2013 гг. согласно базы данных Арбитражного суда РФ решений по делам в производстве по экономическим спорам по гражданским и административным правоотношениям о взыскании денежных средств с ООО «Пример 2» в пользу истцов, не имеется. В базе данных реестра ФССП РФ должников-организаций и индивидуальных предпринимателей, а также в банке данных исполнительных производств, за период 2010 – 2013 гг. информации не обнаружено. При проверке по базам данных РФ, каких – либо материалов компрометирующего характера в отношении руководителей, учредителей, должностных лиц и работников ООО «Пример 2» не обнаружено.

Соучредитель ОАО «Пример банк» _______________ является учредителем и руководителем в следующих организациях:

- ООО «___», юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул., д. 3500, литер «А», почтовый адрес: тот же, ИНН ++++++++. Зарегистрировано в ИФНС России с 11.09.2006 г. С момента образования основным видом деятельности ООО является оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи (основной). Численность персонала составляет 131 человек, офис расположен по вышеуказанному юридическому адресу и находится в частной собственности. Компания входит в состав «малые предприятия» РФ, согласно предоставленной информации РОССТАТ. При проверке по учетам ИФНС ООО «» обнаружено полное соответствие представленных документов. Также была проверена финансовая отчетность о прибылях и убытках данной организации, уставной капитал которой составляет 12 230 000 рублей. Активы организации по балансовому отчету составляют 246 495 000 рублей. В целом чистая прибыль предприятия составила 312 500 000 рублей за весь период работы (за минусом НДС, акцизов), согласно предоставленной отчетности на 01.03.2013 г. В настоящее время данная организация полностью функционирует, сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, со стороны ООО «» не имеется. За период 2010 – 2013 гг. согласно базы данных Арбитражного суда РФ решений по делам в производстве по экономическим спорам по гражданским и административным правоотношениям о взыскании денежных средств с ООО «» в пользу истцов, не имеется. В базе данных реестра ФССП РФ должников-организаций и индивидуальных предпринимателей, а также в банке данных исполнительных производств, за период 2010 – 2013 гг. информации не обнаружено. При проверке по базам данных РФ, каких – либо материалов компрометирующего характера в отношении руководителей, учредителей, должностных лиц и работников ООО «» не обнаружено. Единственным учредителем является __________, владеющий 100 % доли Уставного капитала.

- ООО «++++++», юридический адрес: 196135, г. Санкт-Петербург, ул. Васи, д. 23000, (по данному адресу зарегистрировано 52 компании), почтовый адрес: тот же, ИНН ++++++++++. Зарегистрировано в ИФНС России с 08.08.2005 г. С момента образования основным видом деятельности ООО является прочая оптовая торговля (основной). Офис расположен по вышеуказанному юридическому адресу и находится в частной собственности. При проверке по учетам ИФНС ООО «» обнаружено полное соответствие представленных документов. Также была проверена финансовая отчетность о прибылях и убытках данной организации, уставной капитал которой составляет 10 000 рублей. Активы организации по балансовому отчету составляют 87 598 000 рублей. Однако информации по чистой прибыли предприятия отсутствует. В настоящее время данная организация полностью функционирует, сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, со стороны ООО «» не имеется. За период 2010 – 2013 гг. согласно базы данных Арбитражного суда РФ решений по делам в производстве по экономическим спорам по гражданским и административным правоотношениям о взыскании денежных средств с ООО «» в пользу истцов, не имеется. В базе данных реестра ФССП РФ должников-организаций и индивидуальных предпринимателей, а также в банке данных исполнительных производств, за период 2010 – 2013 гг. информации не обнаружено. При проверке по базам данных РФ, каких – либо материалов компрометирующего характера в отношении руководителей, учредителей, должностных лиц и работников ООО «» не обнаружено. Единственным учредителем данной организации является ___________, владеющий 100 % доли Уставного капитала, руководителем и учредителем каких – либо других организаций не является.

При проверке по учетам ИФНС ОАО «Пример банк» обнаружено полное соответствие представленных документов. Также была проверена финансовая отчетность о прибылях и убытках данной организации, уставной капитал которой составляет 725 331 000 рублей. Активы организации по балансовому отчету составляют 16 095 904 000 рублей. В целом чистая прибыль предприятия составила 300 728 000 рублей за 2013 г., согласно предоставленной отчетности на 01.06.2013 г. Общая выручка данной компании от прямых продаж за все время работы составила 8 815 556 000 рублей (включая НДС и акцизы). В настоящее время данная организация полностью функционирует, сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, со стороны ОАО «Пример банк» не имеется.

За период 2010 – 2013 гг. согласно базы данных Арбитражного суда РФ решений по экономическим и гражданским спорам о взыскании денежных средств с ОАО «Пример банк» в пользу истцов, не имеется.

За период 2010 – 2013 гг. в базе данных реестра ФССП РФ должников-организаций и индивидуальных предпринимателей, а также в банке данных исполнительных производств, информации в отношении ОАО «Пример банк» не имеется.

Дата добавления: 2015-06-30