ТЕМА 3. Методика расследования мошенничества совершенного в отношении юридических и физических лиц

ТЕМА 2. Экономический анализ как метод выявления и раскрытия экономических преступлений.

ТЕМА 1. Общие положения методики расследования экономических преступлений.

Особенности выявления и обнаружения преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Типичные черты преступления и обстановки его совершения. Время и место совершения экономических преступлений.

Способы совершения экономических преступлений. Специфические черты, обобщенные группы.

Особенности механизма следообразования преступной деятельности в сфере экономики. Особенности документооборота. Особенности локализации документальных следов на различных этапах совершения экономического преступления, в различных отраслях экономики.

Особенности типологии субъектов преступлений в сфере экономики и их объединений. Организационно-управленческие и внутригрупповые характеристики экономических преступных объединений.

Обобщенные данные о личности потерпевших, типология хозяйствующих субъектов и их ответственного кадрового состава, подвергающихся воздействию экономическими преступлениями.

Основы криминалистической классификации. Классификация по видам преступлений. Родовая классификация, по отдельным группам преступлений, объединенных одной главой уголовного кодекса.

Содержание понятия экономического анализа. Методы экономического анализа.

Методы документальной проверки. Проверка по форме. Арифметическая проверка. Сопоставление различных экземпляров одного и того же документа. Встречная проверка. Сопоставление официальных документов с черновыми записями. Проверка документальных сведений фактическому состоянию дел.

Характеристика мошенничества в экономической сфере и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Типы субъектов преступной деятельности. Ситуационные элементы механизма преступной деятельности, условия способствующие мошеннику. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере. Особенности криминалистической характеристики механизмов преступной деятельности, связанных с мошенничеством.

Обнаружение признаков мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактика проверочных действий. Анализ исходной информации и ситуационные особенности возбуждения уголовного дела.

Выдвижение и разработка версий, планирование расследования. Особенности выдвижения и разработки версий о субъектах преступной деятельности, о путях движения денег и товарно-материальных ценностей. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Планирование расследования мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности.

Особенности тактики проведения отдельных следственных действий. Тактические особенности предъявления подозреваемых для опознания. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Тактические особенности допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей.

Использование специальных познаний при расследовании мошенничества и связанных с ним механизмов преступной деятельности. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

ТЕМА 4. «Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты»

Характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Субъекты присвоения или растраты. Способы совершения действий по присвоению или растрате. Ситуационные особенности присвоения или растраты. Следы хищения путем присвоения или растраты.

Обнаружение и фиксация признаков присвоения или растраты. Особенности анализа первичной информации о признаках присвоения или растраты. Тактика проверочных действий. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам присвоения или растраты.

Типичные следственные ситуации расследования присвоения или растраты. Ситуационные особенности выдвижения и разработки версий. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о присвоении или растрате.

Планирование расследования присвоения или растраты. Особенности планирования расследования неоконченного преступления. Планирование расследования присвоения или растраты, совершенных в совокупности с другими преступлениями.

Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий. Тактика задержания расхитителей и его ситуационные особенности. Тактика обыска и выемки по месту жительства и работы субъектов преступной деятельности и их связей. Тактика допроса и очной ставки между расхитителями.

Использование специальных познаний при расследовании присвоения или растраты. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

ТЕМА 5. «Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства»

Характеристика преступной деятельности, связанной с технологиями криминального предпринимательства. Субъекты криминального предпринимательства и ситуационные особенности реализации преступного замысла. Особенности экономико-криминальных схем незаконного предпринимательства, связанных с технологиями криминального предпринимательства. Особенности участия предпринимателей в создании финансово-инвестиционных, страховых и иных экономико-криминальных структур. Особенности участия предпринимателей в незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ.

Обнаружение признаков криминального предпринимательства. Тактико-методические особенности предварительной проверки фактов криминального предпринимательства. Анализ исходной информации, ситуационные особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение и разработка версий, планирование расследования.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании фактов криминального предпринимательства. Тактико-методические особенности работы следователя и оперативного работника по проверке отдельных обстоятельств криминального предпринимательства.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании криминального предпринимательства. Осмотр помещений и участков местности. Тактика обыска и выемки у субъектов преступной деятельности и их связей. Тактические особенности допроса и очной ставки субъектов криминального предпринимательства.

Использование специальных познаний при расследовании фактов криминального предпринимательства. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

ТЕМА 6. «Расследование преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов»

Характеристика механизма преступной деятельности, связанной с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов. Типы субъектов преступной деятельности. Способы изготовления поддельных денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, кредитных или расчетных карт, печатей, штампов. Способы подделки государственных наград и металлических денег. Признаки подделки.

Обнаружение признаков преступной деятельности, связанной с использованием технологий подделки. Тактико методические особенности предварительной проверки по факту обнаружения признаков подделки. Ситуационные особенности возбуждения уголовного дела. Особенности розыскной работы следователя в отношении субъектов преступной деятельности.

Анализ исходной информации и типичные следственные ситуации первоначального и последующих этапов расследования. Содержание аналитической работы позволяющей установить путь сбытчика подделки, места и время его пребывания в регионе сбыта, направления дальнейшего сбыта подделки, место изготовления поддельных денег ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, кредитных или расчетных карт, печатей, штампов.

Выдвижение и разработка версий о субъекте подделки и его связях, местах и способе изготовления подделки. Обстоятельства подлежащие доказыванию. Планирование расследования преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов.

Тактика проведения отдельных следственных действий. Особенности осмотра подделки. Осмотр мест возможного изготовления подделок. Тактические особенности обыска по месту жительства и работы преступника и его связей. Особенности допроса лиц причастных к изготовлению подделок. Тактика проведения следственного эксперимента по данной категории уголовных дел.

Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с подделкой денег, ценных бумаг, специальных марок, идентификационных номеров, платежных и иных документов, печатей, штампов. Особенности получения образцов для сравнительного исследования. Подготовка и назначение судебных экспертиз. Взаимодействие участников расследования.

Дата добавления: 2015-07-02