Взяточничества

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность типичных признаков подготовки и совершения преступлений определенного вида, анализ и исследование которых помогают организовать надлежащее расследование по конкретному уголовному делу.

Знание основных элементов криминалистической характеристики дает возможность следователю не только выдвинуть обоснованные версии, правильно спланировать их проверку, но и выбрать наиболее оптимальные тактические приемы расследования конкретных преступлений.

Исходя из принципов необходимости, общности и целостности, выражающих сущность системы преступного деяния как реального явления, можно выделить следующие элементы криминалистической характеристики взяточничества:

субъекты взяточничества – взяткодатель, взяткополучатель, посредник и другие соучастники. (Устанавливаются их личностные и профессиональные качества, служебный статус, должностные или функциональные права и обязанности, характер межличностных отношений и т. д.);

предмет взятки – имущество, материальные услуги;

физическая деятельность субъектоввзяточничества (способы совершения преступления и сокрытия его следов) – действия, направленные на установление контакта и достижение договоренности, дача-получение взятки и ее маскировка, реализация обещанных за взятку действий, действия по сокрытию последствий, противодействие суду и следствию и др.;

психическая деятельность субъектов взяточничества – мотивация поведения, обусловленная индивидуальными потребностями и обусловившая принятие решений, самооценка и др.;

факты - последствия взяточничества – 1) полученное за взятку благо (право), результат его использования (реализации), 2) вред (ущерб), причиненный в связи с отчуждением или тратой имущества, использованного для взятки, 3) фактическое использования взятки и др.;

время совершения взяточничества – время достижения договоренности, время дачи-получения взятки и ее маскировки, время сокрытия последствий взяточничества и др.;

место совершения взяточничества – место осуществления предварительных мероприятий, направленных на установление контакта и достижение договоренности, место дачи, получения предмета взятки, место получения и(или) реализации блага за взятку, место использования предмета взятки и др.

Как показывает практический опыт, перечисленные системные элементы определяют круг обстоятельств, подлежащих установлению по делам данной категории, а также элементы преступного посягательства, которые необходимо учитывать при планировании расследования и оценке полноты, всесторонности и объективности собранных по делу доказательств.

Из указанных элементов криминалистической характеристики более подробного внимания заслуживает рассмотрение способов совершения и сокрытия взяточничества.

С каждым годом способы дачи-получения взяток становятся все более разнообразными. Большое внимание уделяется преступниками и маскировке своих действий. В связи с этим успех расследования будет обеспечен тогда, когда следователь не ограничится доказыванием только самого факта дачи-получения взятки, но и тщательным образом исследует обстоятельства, которые предшествовали указанному факту, а также действия, преступников, направленные на распоряжение полученной взяткой, сокрытие (завуалирование) ее.

Таким образом, под способом совершения взяточничества, доказывание которого необходимо по уголовному делу, следует понимать систему поведения субъекта преступления по подготовке, совершению и сокрытию противоправных действий и бездействия, направленных на достижение преступного результата.

Механизм совершения преступлений данного вида предполагает действия взяткодателя:

по изучению обстановки в органе или учреждении, от которого взяткодатель ожидает деятельности в свою пользу, установление должностного лица, от которого может зависеть решение вопроса в интересах субъекта;

по установлению контактов со взяткополучателем как лично, так и через соучастников;

по определению условий выполнения служебного действия в интересах взяткодателя — уточнение предмета взятки и его размера, если предметом являются деньги, способа передачи;

по подысканию предмета взятки или средств на его приобретение (например, получение денег взаймы, продажа имущества или заклад имущества в ломбард, получение ссуды, выделение денежных средств фирмой для передачи должностному лицу в интересах организации;

по передаче предмета взятки взяткополучателю, либо посреднику, или соучастнику для передачи взяткополучателю;

по принятию мер для сокрытия следов преступления (маскировка приема-передачи предмета взятки, организация безопасных условий передачи взятки, обеспечение алиби на случай задержания с поличным);

по получению благ, которых добивался взяткодатель, и их использованию.

В свою очередь преступная деятельность взяткополучателя может состоять из:

поисков возможного взяткодателя;

переговоров со взяткодателем лично или через соучастников об условиях взятки;

действий по вымогательству взятки;

приема взятки непосредственно от взяткодателя, или через посредника, или через соучастников, либо завуалированным способом;

действий по сокрытию преступления;

должностных действий (бездействия) в пользу взяткодателя, в том числе и незаконных.

которых важно для работников правоохранительных органов при подготовке и производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе при выборе тактических приемов их проведения.

Так, следователь одного из следственных отделов милиции в ходе оперативного эксперимента отказался брать денежные купюры в руки, указав заявителю рукой, чтобы тот положил деньги в мусорное ведро.

При задержании с получением взятки следователя по особо важным делам г. Волжского Дъякова последний, после получения денежных средств за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту изнасилования, спрятал полученную сумму в один их множества пакетов с вещественными доказательствами, хранившимися в служебном кабинете.

Заместитель прокурора одного из городских районов Самарской области после получения денежных средств от посредника спрятал их в чужом служебном кабинете, от которого у него имелись ключи.

Поэтому, при подготовке и проведении таких мероприятий как задержание взяткополучателя с поличным, к осмотру места происшествия, к обыску, необходимо располагать подробными сведениями о месте, например, передачи предмета взятки, способах и местах возможного сокрытия полученной взятки.

Указанные сведения можно получить при тщательном предварительном обследовании предполагаемого места дачи-получения взятки, при надлежащем аудио-, видео- контроле проводимых мероприятий, при изучении особенностей поведения взяткополучателя.

Пренебрежение этими правилами на практике приводит к недостижению целей, для которых планировались следственные действия либо оперативно-розыскные мероприятия.

Так, при проведении в г. Москве мероприятий в отношении заведующей одного из детских садов по факту незаконного получения денежных средств, неквалифицированные действия сотрудников органа дознания позволили допустить ситуацию, при которой переданные денежные средства предполагаемым взяткополучателем были спрятаны в неустановленном месте, которое в ходе осмотра места происшествия обнаружить не удалось. Это повлекло за собой вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Помимо непосредственной передачи и приема предмета взятки следственной практике известны следующие завуалированные способы передачи взятки:

дарение;

займ;

погашение несуществующего долга или прощение действительного долга;

купля-продажа ценных вещей за бесценок, неравноценный обмен вещей;

отпуск товаров по льготным (заниженным) ценам;

под видом проигрыша в карты, бильярд и другие игры, лотереи;

под видом выигранного пари;

незаконная выплата премий;

заключение фиктивных трудовых соглашений и гражданско-правовых договоров и выплата по ним взяткополучателю или его родным и знакомым (а также доверенным лицам) за якобы выполненную работу, работу по совместительству и т.д.;

систематическое угощение должностного лица или организация систематического питания за счет взяткодателя или его фирмы (организации);

выполнение для взяткополучателя безвозмездно или за явно низкую оплату каких-либо работ хозяйственного назначения (ремонт квартиры, автомобиля, изготовление мебели, пошив одежды и пр.);

пересылка денег по почте лично взяткополучателю или его доверенному лицу;

внесение взяткодателем денег на счет взяткополучателя или открытие лицевого счета на его имя;

передача взяткополучателю расчетной (дебетовой) карты на сумму взятки либо приобретение для взяткополучателя корпоративной пластиковой карты с оплатой определенных услуг или товаров на сумму взятки (например, топливные карты);

оказание материальной помощи;

деньги в документе, удостоверяющем личность (за прописку в гостинице, инспектору ГИБДД при нарушении правил дорожного движения, при покупке билетов);

предоставление различных путевок бесплатно или со значительной скидкой;

использование должностным лицом "своих" коммерческих структур путем опосредованного перепоручения им функций, относящихся к компетенции самого коррумпированного чиновника. В подобных случаях чиновник однозначно дает понять обратившемуся к нему посетителю, что положительное решение его вопроса возможно только после аудиторской проверки, консультаций, юридической оценки, проработки документов и тому подобных согласований вопроса с конкретной "фирмой". После оплаты "услуг" "фирме" заинтересованным лицом чиновник получает причитающееся ему вознаграждение в той или иной форме уже непосредственно от "фирмы";

организация специальных аукционов для должностных лиц с целью приобретения ими автомобилей, антиквариата и других ценностей по минимальным ценам;

оплата обучения детей и родственников, содержание в элитных детских учреждениях;

прием вкладов под высокие проценты;

завышенные гонорары за лекции;

издание книг неоправданно высоким тиражом и выплата завышенного авторского вознаграждения;

передача акций родственникам или доверенным лицам;

создание специальных фондов;

финансирование партий, движений, кандидатов на выборные должности.

Сложность для доказывания представляют и действия (бездействие), выполняемые в интересах взяткодателей. Они могут выражаться в следующем:

1. Оказание содействия и поддержки в создании при федеральных и муниципальных предприятиях коммерческих структур с целью "перекачивания" средств этих предприятий на счета определенных фирм.

2. Передача федеральной и муниципальной собственности по заниженным ценам предпринимательским структурам, минуя продажу через аукционы.

3. Заключение контрактов, убыточных для государства.

4. Попустительство и сокрытие нецелевого использования кредитов, оказание содействия в предоставлении льготных кредитов, выделяемых на целевые программы, например поддержку и перепрофилирование предприятий военно-промышленного комплекса и т.д.

5. Попустительство, содействие, непринятие мер к правонарушителям:

— консультирование работниками налоговых инспекций, правоохранительных органов по вопросам уклонения от уплаты налогов и банковского контроля;

— предоставление служебной информации банков, бирж, инвестиционных фондов, налоговой инспекции, прокуратуры, милиции;

— фальсификация материалов документальных ревизий или аудиторских проверок, удостоверение фальсифицированных налоговых деклараций;

— инструктаж по поводу поведения в правоохранительных органах, разработка систем защиты от обвинения и мер противодействия следствию.

6. Отказ в регистрации конкурентов взяткодателя, в выдаче им лицензий на право заниматься определенной деятельностью, предоставление коррумпировавшей государственного служащего структуре монопольного права торговли, например газовым оружием, нефтепродуктами, редкоземельными элементами и т.д.

7. Содействие методам недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, выражающееся в юридическом и экономическом подавлении конкурентов взяткодателя (налоговое, арбитражное, следственно-судебное подавление).

8. В воинских частях и соединениях распространены списание с баланса вывозимых из-за границы воинских частей ремонтных предприятий, хранилищ, жилых зданий и внесение их в качестве доли в уставной фонд коммерческих структур, а также реализация этим структурам по заниженным ценам автомобилей, механизмов, обмундирования и другого имущества, предоставление военных самолетов и автомобильного транспорта для коммерческих перевозок по заниженным тарифам.

В ходе расследования должны быть детально установлены время и место выполнения каждого действия (бездействия), образующего способ совершения преступления каждым из субъектов.

Дата добавления: 2015-07-02