Работы при проверке ФЛ и ЮЛ

Методика

Шаг №1 - Установи место

• Карта со Спутника
• Карта
• Карта Дубль ГИС
• Кадастровая карта. /Поиск земельного участка/
• - Поиск фирм по почтовому индексу
• - Отслеживание почтовых отправлений по их идентификатору

Шаг №2 - Проверь регистрацию

• Проверка действительности паспорта гражданина РФ
• Проверка ПАСПОРТА, разрешения на работу
• Проверка выданного разрешения на работу
• Cведения о юридических лицах /ЕГРЮЛ/
• Вестник государственной регистрации
• Справочная информация по объектам недвижимости
• Проверка ИНН
• Проверка номера счета
• Проверка банковских счетов
• Сведения о реорганизации
• Поиск лицензий по ИНН в реестре Минрегиона РФ
• Узнать свой/чужой ИНН
• Адреса массовой регистрации

Шаг №3 - Проверь Долги

• Реестр должников
• Реестр физических лиц, объявленных в розыск
• Информация о задолженности по налогам
• Картотека Арбитражных Дел
• Реестр НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
• Индикатор задолженности
• Неплательщики за услуги ЖКХ
• Центр Долгов
• Налоговая справка

Шаг №4 - Проверь телефоны

• Международные и междугородные коды
• Коды мобильных операторов
• Определение DEF и ABC кодов России
• Телефонные базы России
• Телефонная база УРФО
• СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА 09
• Телефонный справочник
• Телефонный справочник г. Екатеринбург
• Телефонный справочник г. Челябинск
• Справочник городов

· http://bgforum.ru/09/index.php - Телефонный справочник Богородск Нижегородская обл

· http://www.molkeevo.kazan.ws/cgi-bin/guide.pl?acti... - Телефонный справочник Большие Кайбицы.Кайбицкий район.Татарстан

· http://www.bratsk.net.ru/cgi-perl/phone.pl - Телефонный справочник Братск Иркутская обл

· http://bryansk.net.ru/tels.php?mode=persons - Телефонный справочник Брянск

· http://www.vitebskphones.dolomit.by/ - Телефонный справочник Витебска

· http://vitalik.info/phone/ - Телефонный справочник Владивостока

· http://vladtel.h1.ru/query.php - Телефонный справочник Владивостока

· http://osetia.ru/phones/index.php - Телефонный справочник Владикавказ Дигора Ногир

· http://63clan.ru/alfavit_telefonnii.html - Телефонный справочник Волхов Ленинградская обл

· http://www.volskdom.ru/tel.html - Телефонный справочник Вольск.Саратовская обл

· http://db.spravki.net/voronezh/ - Телефонный справочник Воронежа вopонежский адресный справочник

· http://www.vorotynsk.com/spravochnik.php - Телефонный справочник Воротынск.Калужская обл

· http://09.povezlo.info/ - Телефонный справочник Горно-Алтайск

· http://www.dzr.ru/phones/ - Телефонный справочник Дзержинск Нижегородская обл

· http://cgi.dmitrov.su/cgi-bin/phones.cgi - Телефонный справочник Дмитров Московская область

· http://dolgopa.org/index.php?ids=92 - Телефонный справочник Долгопрудный Московская область

· http://www.infobroker.ru/bodyizh.htm - Телефонный справочник Ижевск

· http://www.strannik.udm.ru/soft/guide01.htm - Телефонный справочник Ижевска и Удмуртии

· http://kazan.ws/cgi-bin/phone/phone_user/f_search_... - Телефонный справочник Казань

· http://kievinfo.com/index.php?option=com_content&a... - Телефонный справочник Киев область

· http://konst.donpac.ru/direct/dipho.php?cat=name&a... - Телефонный справочник Константиновка Ростовская область

· http://borinf.al.ru/tel.php - Телефонный справочник Корсакова Сахалинская обл

· http://www.sibirtelecom-krs.ru/Search09.php - Телефонный справочник Красноярск

· http://www.lytkarino.info/index.php?automodule=pho... - Телефонный справочник Лыткарино

· http://ludinovo.ru/info/04/e.shtml - Телефонный справочник Людиново Калужская обл

· http://www.miramag.ru/phonebook/ - Телефонный справочник Магнитогорск

· http://maykop.org.ru/phones/phones.php?id=1 - Телефонный справочник Майкоп Адыгея

· http://www.mendeleevsk.info/phone-flat.html - Телефонный справочник Менделеевск

· http://millerovo.ru/phone.php - Телефонный справочник Миллерово Ростовская обл

· http://mihailovka.info/?a=phones&q=%28%D0%9C%D... - Телефонный справочник г.Михайловки и области

· http://db.spravki.net/moscow/ - Телефонный справочник Москва

· http://mskphone.ru/ - Телефонный справочник Москва

· http://www.mtsensk.info/modules.php?name=Phones - Телефонный справочник Мценск Орловская обл

· http://www.neman-online.info/neman/phone/default.p... - Телефонный справочник Неман Калининградская обл

· http://ragneta.narod.ru/telefon/telneman.html - Телефонный справочник Неман Калининградская обл

· http://www.ourpeople.ru/db.cgi?act=phone - Телефонный справочник Новгород, Вологда, Новодвинск, Псков, Северодвинск

· http://obninsk.name/phone.htm - Телефонный справочник Обнинск

· http://www.zori.ru/teldict.html - Телефонный справочник Полярные Зори Мурманская обл

· http://www.priozersk.ru/8/base.shtml - Телефонный справочник Приозерск Ленинградская обл

· http://www.pushchino.info/phones/?town=%C2%F1%E5&a... - Телефонный справочник Пущино Московская область

· http://ufo.pyat.net/index.shtml - Телефонный справочник Пятигорска, Железноводска, Ессентуков, Лермонтова

· http://www.infobroker.ru/bodysam.htm - Телефонный справочник Самара

· http://tapix.ru/ - Телефонный справочник Санкт-Петербург

· http://spbphone.ru/ - Телефонный справочник Санкт-Петербург

· http://www.torama.ru/phone/index.php3?method=2 - Телефонный справочник Саранск

· http://sevtel.org.ua/ - Телефонный справочник Севастополь

· http://go-sevastopol.ru/tel_people/index.html - Телефонный справочник Севастополь

· http://www.hmao86.ru/ - Телефонный справочник Сургут

· http://www.tltinfo.ru/phones/ - Телефонный справочник Тольятти

· http://tel.uah.info/index.php?page=8 - Телефонный справочник Украины и области

· http://ulsprav.kzet.ru/showres.php?zapros=иванова&... - Телефонный справочник Усть-Лабинска

· http://www.khakasnet.ru/service.php?service_part=s... - Телефонный справочник Хакасия

· http://cktel.org.ua/ - Телефонный справочник Черкасс

· http://www.shahtinsk.ru/telefon/tel.htm - Телефонный справочник Шахтинск

· http://09.ngels.ru/index.php - Телефонный справочник Энгельс

· http://09.skh.dsv.ru/ - Телефонный справочник Южно-Сахалинск

· http://www.yrg.kuzbass.net/cgi-bin/s09kv.cgi - Телефонный справочник Юрга кемеровская об

Шаг №5 - Проверь сайт, IP, Email

• Проверка ДОМЕНА
• Информация о доменах
• Поиск информации по доменам
• Информация об IP адресе
• Расстояние до сайта
• Определяем IP сайта или имя сайта по IP
• Хостинг сайта
• Посещаемость сайта
• Полный анализ сайта
• Инфо о домене или IP-адресе
• Проверка существования email

Шаг №6 - Проверь автотранспорт

• Автомобильные коды регионов РФ
• Проверка ПТС А/Т
• Проверка на залог VIN – код А/Т
• ГИБДД Проверка наличия неоплаченных штрафов
• Поиск штрафов ГИБДД (Удмуртия)
• Список неоплаченных штрафов ГИБДД (Челябинск)
• Сведения об АПДД (Башкортостан)
• База ГИБДД
• Екатеринбург - база ГИБДД
• ГИБДД Свердловской области - Поиск штрафа online
• Просмотр штрафов ГИБДД по Челябинской области
• Штрафы ГИБДД по Челябинской области
• Moishtrafi
• База угнанных авто
• Проверить VIN можно тут http://vin.assur.ru/
• http://vin.assur.ru/download/index.php?lng=ru
• Проверка по VIN наличия записей в базах CARFAX и AutoCheck:

Шаг №7 - Проверь по другим источникам

• СКРИН
• ФИРА
• СПАРК
• Национальное кредитное бюро
• База данных "Контрагент"
• Национальное Бюро Кредитных Историй - НБКИ
• Государственная система РФ «Правосудие»
• ФГУП ГНИВЦ ФНС России

Шаг №8 - Проверь грузоперевозчиков

• Черный список 116.ру
• Клуб логистов - Компании черный список
• ЛогИнвест - черный" список
• Черный список компании 7Лоджикс
• Балтийский транспортный консалтинг
• Маршрут-сервис черный список
• Транспортно-информационная система
• Руслан черный список
• АвтоТрансИнфо черный список
• Пропажа груза
• ТГС 2000 черный список
• ЭнергоБурСервис черный список
• Русский Транзит черный список

Шаг №9 - Проверь репутацию

• Черный список уволенных из Сбербанка
• Список недобросовестных сотрудников Такси Пермь
• Картотека арбитражных дел Право.ru
• http://www.spiski.info/news.php?cat.8 – черный список коммерческих структур
• Поиск по Реестру государственных контрактов, заключенных по итогам размещения

Дополнительные базы для проверок

• Сводный план проверок субъектов предпринимательства
• Ближайшие органы правопорядка
• Узнай кто Ваш участковый
• Проверка ЧОП
• База данных нотариусов России
• Юридический листок
• Поиск по БД "Арестованное имущество на реализации"
• Резиденты особых экономических зон
• Реестр международных товарных знаков
• Биографии и справки БД"ЛАБИРИНТ"
• Инф-поисковая система «ДатаКапитал»
• Продажа бизнеса «РосБизнесКонсалтинг»
• Справочно-правовая система «Право.ru»
• Справочник почтовых индексов

http://silovik.net/showthread.php?t=2280

Дата добавления: 2015-06-27