По прохождению курсантами аудиторного прак­тикума на основе полученных контрольных заданий

Методические рекомендации

Целью аудиторного практикума является закрепление полученных знаний в процессе выполнения контрольных заданий практического ха­рактера. Структурно каждое задание состоит из набора вопросов, которые охватывают материал всех основных тем курса. На каждый поставленный контрольный вопрос необходимо дать письменный ответ.

Перед выполнением практикума слушатели должны тщательно изучать имеющийся учебный материал (лекции, методические разработки кафедры, учебную литературу, действующее законодательство и др.), по­лучить консультацию от преподавателя.

Практикум выполняется в соответствии со следующими требова­ниями:

· обязательное наличие титульного листа (Приложение 1);

· необходимы нумерация страниц, наличие полей с левой стороны каж­дой страницы;

· указать номер задания, дать ответ в пределах 3-4 страниц на каждый вопрос;

· четкое и грамотное изложение ответов в тетради или на отдельных листах, скрепленных в скоросшивателе.

Отчет по практикуму сдается каждым курсантом преподавателю для проверки в соответствии с установленными сроками. При наличии не­верных или неполных ответов на поставленные опросы, а также при несо­блюдении требований по оформлению практикума он может быть возвра­щен курсанту на доработку.

Окончательные результаты выполнения практикумов по каждому курсанту заносятся и ведомость, которая сдастся преподава­телем в учебный отдел.

Контрольные задания

Задание 1. Ответить на теоретические вопросы.

Вариант 1

1. Какова роль контроля за отмыванием криминальных фондов в борьбе с организованной преступностью?

2. Раскройте содержание понятия «транснациональная преступность». Какие категории преступлений принято традиционно включать в ее состав?

3. Дайте краткую характеристику состоянию и тенденциям изменения
преступности в кредитно-финансовой сфере России.

Вариант 2

1. Раскройте содержание понятие «теневая экономика» с точки зрения учетно-статистического подхода, основанного на принципах СНС-93.

2. Каковы, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки основных моделей процесса отмывания денег? Ответ аргументируйте и проиллюстрируйте примерами.

3. Дайте краткую характеристику состоянию и тенденциям изменения преступности в сфере потребительского рынка России.

Вариант 3

1. Какие вы знаете основные сферы теневой экономики? Назовите их и дайте краткую характеристику.

2. Перечислите основные способы использования для отмывания традиционных финансовых учреждений?

3. Дайте краткую характеристику состоянию и тенденциям изменения преступности в сфере внешнеэкономической деятельности.

Вариант 4

1. Назовите основные признаки криминальной экономики?

2. Какова роль оффшорных юрисдикции в процессе отмывания криминальных фондов денежных средств? На каких стадиях легализации используются оффшорные фирмы? Опишите возможные схемы.

3. Дайте краткую характеристику состоянию и тенденциям изменения
преступности в сфере приватизации.

Вариант 5

1. Каково, на ваш взгляд, соотношение понятий «теневая экономика» и
«криминальная экономика». Ответ аргументируйте.

2. Перечислите основные элементы механизма контроля за отмыванием
денег.

3. Каковы основные политические, экономические, организационно-правовые факторы криминализации российской экономики в современный период?

Вариант 6

1. Назовите основные международные документы, направленные на предупреждение и борьбу с отмыванием денег. Дайте их краткую характеристику.

2. Дайте краткую характеристику основных преступлений, связанных с
монополистической деятельностью в России. Каковы нетрадиционные
схемы монополистической деятельности в России?

3. Дайте определение и основные стадии криминального экономического цикла

Вариант 7

1. Какие можно выделит, методы страхования риска криминальной экономической деятельности?

2. Какие международные организации осуществляют координацию в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем? Каковы их основные функции? В деятельности каких организаций принимает участи Россия?

3. Назовите наиболее типичные формы недобросовестной конкуренции в России. Каковы основные способы недобросовестной конкуренции, связанной с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности?

Вариант 8

1. Каковы основные факторы и условия развития теневой экономической деятельности, связанной с производством, распределением, обменом и потреблением нормальных товаров и услуг?

2. Дайте характеристику основным видам криминальной деятельности преступных организаций в России.

3. В чем сущность, цели промышленного шпионажа? Каковы его особенности в России.

Вариант 9

1. Дайте определение понятия «нелегальный рынок». Назовите основные черты нелегального рынка.

2. Опишите основные элементы системы финансового и уголовно-правового контроля за отмыванием доходов, полученных незаконным путем, в России. Какова эффективность этой системы? Какими должны быть, на Ваш взгляд, меры по ее совершенствованию?

3. Назовите основные правонарушения, посягающие на права потребителей в России.

Вариант 10

1. Раскройте сущность монетарного метода оценки теневой экономики.

2. Какие этапы выделяют при использовании трехступенчатой модели отмывания денег? Приведите пример и выделите эти этапы.

3. Дайте краткую характеристику ложной рекламы. В чем ее общественная опасность? Каковые ее основные методы?

Задание 2. Определить уровень экономической безопасности на основе расчета финансовых коэффициентов

Дан бухгалтерский баланс предприятия в агрегированном виде (в млн. руб.):

Статьи баланса	Суммы по вариантам
АКТИВ: 1. Внеоборотные активы в т.ч.: - долгосрочные финансовые вложения 2. Оборотные активы в т.ч.: - запасы и затраты - дебиторская задолженность - краткосрочные финансовые вложения - денежные средства	20,0 1,0 30,0 18,0 7,5 3,0 1,5	19,0 2,0 31,0 20,0 7,8 2,0 1,2	21,5 1,3 28,5 22,2 5,1 1,0 0,2	26,0 1,6 34,0 20,5 9,0 2,0 2,5	28,5 2,3 31,5 22,0 7,5 1,0 1,0	28,0 1,2 42,0 27,5 8,0 2,2 4,3	31,5 2,8 38,5 23,5 10,5 1,9 2,6	33,5 1,8 46,5 34,4 8,0 3,3 0,8	44,0 3,5 46,0 35,0 7,0 2,5 1,5	50,0 2,5 50,0 38,0 9,0 2,0 1,0
БАЛАНС	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	70,0	70,0	80,0	90,0	100,0
ПАССИВ: 3. Капитал и резервы 4. Долгосрочные обязательства 5. Краткосрочные обязательства	28,0 2,0 20,0	27,0 1,0 22,0	31,0 1,5 17,5	36,0 3,4 20,6	42,5 1,0 16,5	42,0 2,1 25,9	47,6 1,4 21,0	48,0 1,5 30,5	54,0 5,3 30,7	64,5 0,5 35,0
БАЛАНС	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	70,0	70,0	80,0	90,0	100,0

Нормативные значения показателей кредитоспособности заемщиков:

ЗАДАНИЕ:

1) Рассчитать основные показатели ликвидности

2) Определить коэффициент уровня экономической безопасности.

Задание 3. Сформировать макет дела субъекта по обеспечению экономической безопасности

Вариант	Объект безопасности
	Кредитная организация (банк)
	Оператор сотовой связи
	Промышленное (много отраслевое) предприятие
	Торговая компания
	Научно-исследовательский центр
	Транспортная компания
	Инвестиционная компания
	Агросервисное предприятие
	Научно-образовательное учреждение
	Торгово-развлекательный комплекс.

Приложение №1

Образец титульного листа

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Нижегородская Академия

Дата добавления: 2017-02-01