Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества.

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

- имело ли место мошенничество;

- место, время, условия, способ совершения мошенничества;

- кто был очевидцем преступления;

- наличие преступного умысла, направленного на завладение чужим имуществом подобным способом;

- предмет мошенничества (что было присвоено);

- какая сумма денег незаконно была получена мошенником;

- в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);

- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, техническая специализация …);

- данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником,

- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Положив в основу наличие данных о личности преступника, можно выделить следующие исходные следственные ситуации:

А) Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения – В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос, осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств, ОМП, допрос потерпевшего и свидетелей.

Б) Мошенник известен, но он скрывается. - Такая ситуация возникает между людьми, находившимися ранее в приятельских, деловых, личных и т.д. отношениях – Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей, осмотр вещественных доказательств, ориентировка подразделений ОВД на поиск подозреваемого, организация ОРМ, принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

В) Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок – Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции, розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета

Г) Мошенник неизвестен – В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; - проверку по криминалистическим учетам, - проведение ОРМ.

Наиболее ответственным при расследовании мошенничества с использованием средств сотовых систем подвижной связи в учреждениях УИС является первоначальный этап, когда необходимо проверить все возможные версии, имеющиеся после принятия решения о возбуждении уголовного дела, а также собрать информацию о событии и закрепить имеющиеся доказательства.

Совокупность сложившихся на определенный момент расследования обстоятельств, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего расследования образует следственную ситуацию. Под типичными следственными ситуациями понимают такие, которые являются наиболее характерными, в подавляющем большинстве случаев складываются в определенный момент, по определенному составу преступлений, в определенных условиях и т.д. Специфика типичных следственных ситуаций, их содержание обусловливаются индивидуальными чертами конкретных видов преступлений.

Типизировать ситуации, складывающиеся на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве, целесообразно по различным основаниям. В зависимости от полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:

- полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц;

- полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества.

По первому виду типичных ситуаций уже имеющиеся в распоряжении следователя, дознавателя материалы содержат в себе, как правило, следующую информацию:

А) о способе мошенничества;

Б) о предмете хищения;

В) о лице, подозреваемом в совершении мошенничества. В тех случаях, когда способ мошенничества предполагает определенного потерпевшего, в материалах, как правило, содержатся данные о потерпевшем.

В этом случае лицу, производящему расследование, необходимо произвести осмотр места происшествия, допросить потерпевшего, установить свидетелей, очевидцев, обратиться к данным криминалистических учетов, назначить криминалистические экспертизы, дать поручения органам дознания организовать розыск и задержание подозреваемых лиц путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полученная информация позволит определить дальнейший ход расследования, уточнить информацию о потерпевших и преступниках, о способе подготовки и совершения мошенничества, иную значимую информацию.

Если же подозреваемый задержан, то в дополнение к уже перечисленным первоначальным следственным действиям производится личный обыск задержанного, его допрос, обыск по месту отбывания наказания, осмотр изъятых у подозреваемого предметов, использованных им для совершения мошенничества, проведение очной ставки с потерпевшим, предъявление для опознания и назначение судебных экспертиз.

Следственная ситуация, когда мошенники задержаны, имеет, в свою очередь, две разновидности задержания мошенников:

- в связи с заявлением потерпевшего;

- в связи с непосредственным обнаружением сотрудниками УИС признаков мошенничества.

Если же признаки преступления обнаружены правоохранительными органами самостоятельно, без обращения потерпевшего лица, то мероприятия проводятся органами дознания в рамках материалов оперативной разработки, а момент возбуждения уголовного дела совпадает с задержанием подозреваемого или группы подозреваемых.

В дальнейшем проводится комплекс нижеперечисленных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

Следственные действия:

- задержание мошенника или группы мошенников;

- осмотр места происшествия (места задержания мошенников);

- личный обыск задержанного или группы задержанных лиц;

- производство обысков по месту отбывания наказания мошенника (мошенников);

- допрос потерпевшего;

- проведение очных ставок между потерпевшим и мошенниками (мошенником);

- допросы иных свидетелей;

- получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз.

Далее следуют организационные мероприятия:

- проверка задержанных лиц по криминалистическим учетам и коллекциям (алфавитно-дактилоскопическому, фонотекам и видеотекам);

- информирование соседних подразделений органов внутренних дел и иных правоохранительных органов о совершенном преступлении;

- изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных и иных материалов о мошенничестве;

- организация розыска скрывшихся участников мошеннического посягательства;

- истребование характеристик на задержанных и т.д.

Для установления истины при наличии противоречий в показания потерпевшего и подозреваемого между ними проводится очная ставка.

По второму виду типичных ситуаций информации еще недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, так как она носит фрагментарный характер либо по всем обозначенным выше позициям, либо по некоторым из них.

В данном случае возможны три варианта следственной ситуации:

Мошенничество совершается систематически, личности мошенников потерпевшему не известны.

Данных о том, что мошенничество повторится, нет, мошенник потерпевшему не известен.

Преступник потерпевшему известен, и данных о том, что мошенничество повторится, нет.

В данном случае в распоряжении следователя имеется ограниченный арсенал действий, а именно: - детальный опрос потерпевшего, проверка информации по учетам и поручения органам дознания проверить поступившую от потерпевшего информацию оперативным путем с учетом личности потерпевшего.

При проверке первичных материалов о мошенничестве в учреждениях УИС с использованием средств сотовых систем подвижной связи можно также выделить несколько типичных ситуаций в зависимости от величины временного интервала между моментом обнаружения признаков хищения путем обмана и моментом окончания посягательства:

- признаки мошенничества зафиксированы на стадии подготовки и осуществления посягательства;

- признаки мошенничества зафиксированы по окончании посягательства в интервале до 24 часов;

- признаки мошенничества зафиксированы по окончании посягательства в интервале свыше 24 часов.

Таким образом, определив вид следственной ситуации можно планировать расследование преступления и определить перечень необходимых следственных действий и совокупность сил и средств, необходимых для проведения эффективного расследования преступления.

[1] URL//http://kp.ru/daily/25772/2756450/

Дата добавления: 2014-01-04