Нормативные правовые акты. 1. Конституция Российской Федерации (на русском и английском языках)

Рекомендуемая литература

1. Конституция Российской Федерации (на русском и английском языках). – М.: Юридическая литература, 1998.

2. Бюллетень международных договоров. № 10. 1996.

3. Бюллетень Международных договоров. № 3. 2000.

4. Бюллетень Интерпола 1992 г., №1. Борьба с незаконным оборотом наркотиков.

5. Декларация «О предотвращении использования банковской системы в целях легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем» от 20 декабря 1988.

6. Декларация «О борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» от 8 февраля 2002.

7. Директива Совета Европейского экономического сообщества «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации (отмывания) незаконных денежных средств» № 91/308/ЕЕС от10 июня 1991.

8. Конвенция Организации Объединенных Наций «О незаконной торговле наркотическими и психотропными веществами» от 19 декабря 1988.

9. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности» от 14 ноября 1990.

10. Текст 40 рекомендаций ФАТФ по реализации мероприятий направленных против легализации (отмывания) денежных средств, изданных в 1990 г. по состоянию на октябрь 2001.

11. Модельный закон стран СНГ «О противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных незаконным путем», принятый на 12 пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ 8 декабря 1998.

12. Типовой договор «О взаимной помощи в области уголовного правосудия», принятый Резолюцией 45/117 Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990.

13. Факультативный протокол к Типовому договору от 14 декабря 1990 г. «О взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия, касающихся доходов от преступлений».

14. Перспективный план деятельности Межпарламентской ассамблеи по разработке модельных законодательных актов и рекомендаций на 1996-1998 годы, утвержденный постановлением Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ № 8-6 от 2 ноября 1996 г. «О программе модельного законотворчества в СНГ на 1996-1998 годы».

15. Соглашение между Правительством России и США «О сотрудничестве по уголовно - правовым вопросам» от 6 февраля 1996.

16. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики» от 12 апреля 1996.

17. Соглашение «О сотрудничестве государств – участников содружества независимых государств в борьбе с преступностью» от 25 ноября 1998.

18. Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.№ 20. 1999.

19. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». №2. 1996.

20. Резолюции и решения принятые генеральной Ассамблеей ООН на 45-й сессии. Официальные отчеты. – Нъю-Йорк, 1991. т.1

21. Справочный материал к Пятому Конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Женева, 01-12 сентября 1975.

22. Справочный материал к Седьмому конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Милан 26 августа – 06 сентября 1985.

23. Справочный материал к Восьмому конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушениями, Гавана 27 августа – 07 сентября 1990.

24. Справочный материал к п.4 Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.)

25. Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно – розыскной деятельности» от 5 июля 1995 № 144 – ФЗ.

26. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115 – ФЗ.

27. Указ Президента РФ от 30.07.96 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола».

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 663 «О заключении соглашений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и компетентными ведомствами иностранных государств».

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 840 «О проекте соглашения между правительством Российской Федерации и правительством иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем».

30. Приказ МВД РФ № 10 от 11 января 1994 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола».

31. Приказ МВД РФ № 333 от 3.06.97. «О дополнительных мерах по реализации Постановления Правительства РФ от 14.10.96 г. № 1190 «Об утверждении Положения о Национальном Центральном Бюро Интерпола».

Дата добавления: 2013-12-13