Организация расследования на первоначальном этапе

Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения и взяточничества; валютные операции; хищения драгоценных металлов и камней с мест добычи, переработки, использования и при осуществлении операций с ними; контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

Преступные посягательства на потребительском рынке.

Незаконный ввоз вредных отходов.

Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья; формирование отпускных цен, объемов реализации; распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных металлов).

Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.

Организованная проституция.

Организованные формы незаконной миграции.

Организованные преступные нападения на перевозимые грузы.

Кража и контрабанда автомобилей.

8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов).

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве — заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т. д.).

Основания для возбуждения уго­ловного дела.

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уго­ловного дела, может поступить в орган расследования по нескольким каналам.

Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

1. Из дежурной части органа внутренних дел, принявшей заявление потерпевших или сигнал об обнаружении патрульно-постовой службой, сотрудниками организаций и предприятий и иными лицами признаков события, требующего расследования.

2. Из оперативных аппаратов органов внутренних дел. Ст. 143 УПК Статья 143. Рапорт об обнаружении признаков преступления

3. Из медицинских учреждений при обращении к ним за помощью лиц, получивших повреждения в результате насилия, предположитель­но имеющего криминальный характер.

4. При производстве до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия и связанных с ним розыскных мероприятий.

5.Информация о преступлениях может быть устной и письменной. С заявлением о совершенном преступлении может обратиться и преступ­ник (явка с повинной). Ст.142 УПК

Как известно, распространенными средствами проверки исходной информации служат получение объяснений, истребование документов, назначение ревизии, предварительных исследований.

Предварительные исследования не заменяют производство экспер­тизы в силу следующих причин:

а) результаты таких исследований не имеют доказательственного
значения и могут играть для следователя лишь ориентирующую роль.
Полученная таким образом информация только в отдельных случаях
может быть непосредственно использована для решения вопроса о воз­
буждении уголовного дела, например, если установлено, что исследуе­
мое вещество является наркотиком.

На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

2) при возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы либо только один или несколько рядовых исполнителей;

3) в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например,

- моменты хищения государственного или иного чужого имущества,

- передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование данной операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).

Задача следователя ¾ контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.

Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется

- провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы.

- активизировать работу негласных подразделений и подразделений по применению технических средств.

- используя розыскные и иные методы работы получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

- максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр документов, обыск и др.

- обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое использование (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации).

- для выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Аналогичные методы действий рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.

В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу сделать вывод о том, что в действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, использование в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.

Дата добавления: 2014-01-04