Важнейшей функцией службы безопасности является всесторонняя проверка контрагентов

Служба безопасности и проверка контрагентов

Для поддержания высокого уровня защищенности экономических интересов фирмы службе безопасности целесообразно проводить проверки лиц, которые могут, пользуясь своим служебным положением, представлять угрозы безопасности. Приведем некоторые способы таких проверок.

Первый. Лицу, ответственному за получение в банке денежных сумм, умышленного вкладывается в пачку лишняя купюра.

Если лицо не реагирует на данные действия, то из этого могут быть сделаны следующие выводы:

Данное лицо небрежно относится к своим обязанностям.

Данное лицо умышленно присваивает деньги.

В обоих случаях есть основания сомневаться в личных, либо деловых качествах проверяемого лица.

Второй. Проверка выполнения исполнительно-распорядительных функций ответственным лицом.

Работнику, имеющему право распоряжаться печатями, штампами.

Посторонним лицом ему предлагается за вознаграждение проштамповать чистые листы бумаги.

В случае согласия – доверие к такому лицу утрачивается и оно освобождается от должности.

Третий. Для банков.

Проверяется лицо, обслуживающее клиентов в банке, имеющее право доступа к информации по счету и выдающее справки о наличии денежных средств на счетах клиентов.

Один из клиентов (по просьбе работников службы безопасности) предлагает выдать ему справку о наличии значительной суммы денег у него на счете, хотя на самом деле эта сумма небольшая, обещая при этом приличное вознаграждение.

Как правило, в выписке по счету к сумме дописывается один или два нуля. Понятно, что фиктивная справка необходима клиенту для введения в заблуждение контрагентов. В случае согласия работника банка можно сделать вывод о его неправомерном поведении.

Вообще же руководству предпринимательской фирмы необходимо проводить такую внутреннюю политику, чтобы минимизировать количество недовольных работников (служебным положением, оплатой труда и пр.) и особенно стараться сохранять хорошие отношения с увольняющимися работниками. В этом случае вероятность утечки информации будет снижена.

Причины, которые снижают надежность контрагента и могут явиться основаниями для отказа от подписания договора с ним:

отсутствие у фирмы собственного помещения (фирма арендует помещение, причем недавно);

отсутствие работников, в штате – лишь одни руководители;

отсутствие движения денежных средств по счету;

фирма обслуживается в ненадежном банке;

фирма несвоевременно рассчитывается с бюджетом, банками, срывает сроки поставки и т. п.

фирма зарегистрирована в оффшорной зоне;

несовпадение юридического адреса фирмы и фактического местонахождения, прописка руководителя фирмы в другом регионе;

негативная информация о руководителе фирмы.

Следует внимательно проанализировать учредительные и иные документы контрагента, желательно также произвести их экспертизу.

Криминалистическая экспертиза документов производится прежде всего на предмет установления их подлинности и отсутствия признаков подделки, таких как:

подчистки;

дописки;

травление;

допечатки на пишущих машинках;

подделки печатей и штампов;

Дата добавления: 2014-01-06