Ст. 193 – невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Ст. 191 – незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Нормативно-правовая база: ФЗ от 09.10.1992 «О валютном регулировании и контроле», ФЗ от 04.03.1998 «О драгоценных металлах и камнях».

Объект – финансовые интересы государства, отношения в области обращения драгоценных металлов и природных камней.

Предмет:

1. драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы. Драгоценные металлы в любом виде, кроме ювелирных и бытовых изделий и лома из этих изделий.

Ювелирные изделия – делятся на личные украшения, курительные принадлежности, предметы сервировки стола, предметы туалета, предметы для украшения интерьера, часы и принадлежность к ним, а также предметы для религиозных обрядов, а также памятные и другие знаки и монеты, кроме валюты РФ.

Бытовые изделия – предметы из камней и металлов, незапрещенных для продажи населению и скупки у них, предназначенные не для украшения, а для использования полезных свойств камней и металлов (например, ордена им медали, монеты, изъятые из оборота, расчетные жетоны и фишки, сусальное золото, для протезирования зубов и т.д.).

2. драгоценные камни – алмазы, изумруды, сапфиры, александриты, рубины – в любом виде, кроме ювелирных и бытовых изделий и лома из этих изделий. Камни только природные, а не искусственные. Лом камней – рекупированные, извлеченные из ювелирных изделий.

3. жемчуг – природный, не сверленный, оринталь, восстановленный и речной.

Есть 2 точки зрения по поводу янтаря: первая – относится к предмету, так как он уравнен с другими драгоценными металлами; вторая – не относить, так как нет в статье.

Объективная сторона – место – только на территории РФ. Формальный состав, окончен в момент совершения одного из действий:

1) совершение незаконных сделок:

· сделки, которые вообще запрещены

· если сделка совершена субъектом, которому не разрешено

· если сделка нормальная, но нарушена процедура сделки

2) незаконное хранение, перевозка или пересылка

Частное лицо не может совершать это преступление, так как нет для него запрещающего правила.

Субъект – общий, с 16 лет. Если юридическое лицо, то отвечает только то лицо, которое совершило.

Субъективная сторона – прямой умысел

Как квалифицировать действия с фальшивыми предметами? У того, кто сбывает – ст. 159, у того, кто приобретает – ст. 30 ст. 191. Если инициатором этой сделки был мошенник, то ст. 33, 30, 191.

Нормативно – правовое обеспечение: ФЗ 1992 года «О валютном регулировании и валютном контроле»; ФЗ от 10.02.1999 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»; Инструкция ЦБ РФ и ГТК от 13.10.1999 «О порядке осуществления валютного контроля за поступление в РФ выручки от экспорта товара».

Дата добавления: 2014-01-07