Введение. Специальность 030501.65 Юриспруденция

П Л А Н

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ. ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Фондовая лекция

Время — 2 часа

Специальность 030501.65 Юриспруденция

Омск 2011

Рецензенты:

Сысенко А. Р.—	кандидат юридических наук, доцент;
Горшков М. М. —	кандидат юридических наук.

Переработанная фондовая лекция по дисциплине «Расследование преступлений в сфере экономики» обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики 22 декабря 2010 г., протокол № 6.

Авторы:

Г.А. Лаврентьева — кандидат юридических наук.

Введение

1.	Криминалистическая характеристика изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
2.	Следственные ситуации первоначального этапа расследования. Выдвижение версий и особенности планирования
3.	Особенности тактики производства отдельных следственных действий

Заключение

Список использованных источников

История изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг свидетельствует о том, что фальшивомонетничество [1] возникло на рубеже VIII и VII веков до н. э. в Лидии, античном государстве, располагавшемся на берегу Эгейского моря, где стали чеканить первые металлические монеты. Первыми фальшивомонетчиками были кузнецы, которые из благородного металла чеканили поддельные монеты[2].

Впоследствии ближайшими помощниками кузнецов стали работники медеплавильных производств и монетных дворов, которые добывали сырье и нередко занимались сбытом фальшивых денег.

Фальшивомонетничество во все времена считалось тяжким преступлением, за совершение которого следовало строгое наказание. Например, в Афинском государстве еще в 594 году до н. э. впервые в мировой истории законом о фальшивомонетничестве предусматривалась смертная казнь[3].

В XIV-XVII веках законодательством некоторых европейских государств была установлена смертная казнь за совершение фальшивомонетничества.

В России фальшивомонетничество было выделено в самостоятельное преступление царским указом 1637 г. о так называемых денежных дорах, а наказание в виде смертной казни впервые упоминается в Соборном уложении 1649 г. в главе «О денежных мастерах, которые учнут делати воровские деньги».

С выпуском в обращение бумажных денег начал формироваться новый тип фальшивомонетчика[4]. Это объясняется тем, что более высокий технологический уровень изготовления бумажных денежных знаков требовал соответствующей общеобразовательной и профессиональной подготовки изготовителей фальшивых денег. Эта взаимосвязь характерна и в последующее время, когда фальшивомонетчики оперативно осваивали новые технологии изготовления денежных знаков.

Бумажные деньги появились в России в 1769 году, а уже в 1772 году по указу Сената за попытку организовать сбыт фальшивых ассигнаций, изготовленных за границей, были приговорены к смертной казни два человека[5].

Значительно позднее некоторые государства организовали изготовление поддельных денег других государств в целях подрыва их экономики. Известно, что в конце XVIII века Великобритания выпустила большое количество французских поддельных франков, а в начале XIX века во Франции по приказу Наполеона были изготовлены поддельные английские, австрийские и русские банкноты, чтобы дезорганизовать хозяйство и государственные финансы стран - потенциальных военных противников.

В годы Первой мировой войны в кайзеровской Германии в широких масштабах изготавливались фальшивые деньги, по которым закупались вооружение и стратегические товары в других странах.

Учитывая распространенность и большую общественную опасность изготовления и сбыта фальшивых денег международным сообществом в 1929 году была принята Женевская конвенция по борьбе с фальшивомонетничеством.

Конвенция обязала ее участников бороться против подделки денег, подвергать уголовному преследованию и суровому наказанию фальшивомонетчиков независимо от того, какие денежные знаки они изготовляют - отечественные или иностранные.

С приходом Гитлера к власти Германия стала самым крупным в истории производителем фальшивой валюты из всех государств, когда-либо занимавшихся этим видом преступной деятельности.

Известно, что к изготовлению фальшивых иностранных денежных знаков в Германии приступили в сентябре 1939 года, причем организовать их производство нацистское руководство поручило тогда Гитлеровской разведке в лице службы безопасности «СД».

В начале изготавливались поддельные английские фунты стерлингов, с 1941 года - советские рубли, с 1944 года - югославские банкноты и американские доллары. В этот период было напечатано поддельных английских денег на общую сумму 135 млн. фунтов стерлингов - почти равную всему золотому запасу Британской империи. Спустя два десятилетия, в 1963 году была раскрыта «тайна» озера Топлиц в Австрии. Из обследованной небольшой части дна озера были извлечены части ракетного двигателя, установка для запуска ракет, большое количество боеприпасов и 18 ящиков с фальшивыми английскими банкнотами, а также 34 клише для их печатания. Однако не было найдено оборудование для изготовления фальшивых долларов.

Видимо не случайно, что в последующие годы регионы распространения поддельных долларов США в значительной мере совпадали с теми странами, в которых в свое время сбывались фальшивые фунты стерлингов.

В дальнейшем изготовление и сбыт поддельных денег во многих странах мира приобрели широкий размах. Например, в 1970-е годы прошлого века количество фальшивых денежных знаков в Европе и Америке утроилось. По данным американского журнала «Полиция» в те годы в США находилось в обращении свыше 29 млн. фальшивых долларов.

Не обошел стороной этот процесс и СССР, где в 1947 и 1961 годах были проведены денежные реформы с выпуском в обращение новых денежных знаков. Среди многих других, одной из причин проведения денежных реформ явилось наличие в обращении большого количество фальшивых денег.

С распадом СССР в России появилась в обращении иностранная валюта, российский рубль стал конвертируемым. В условиях становления в России рыночной экономики возрос уровень преступлений, посягающих на кредитно-денежную систему страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что с начала 1990-х годов в России происходит неуклонный рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг.

Произошло качественное изменение преступлений данной группы. Если в начале 1990-х годов предметом преступного посягательства были в основном поддельные денежные знаки, то в последующем предметом фальшивомонетничества стали и ценные бумаги, широко используемые в экономике для привлечения капитала и взаиморасчетов. Выявление поддельных ценных бумаг показывает, что деятельность преступников постепенно перемещается в реальные секторы экономики, что ведет к ее криминализации.

Развитие этой тенденции может привести к инфляции, неэффективной работе финансово-кредитных структур, финансовой дестабилизации и другим тяжким последствиям[6].

Денежная реформа 1997 г. в России была обусловлена тем, что показатели, характеризующие экономическую ситуацию страны, выглядели достаточно стабильно и прослеживалась тенденция роста в отдельных отраслях отечественной экономики. Вместе с этим, хозяйствующие субъекты и граждане испытывали определенные неудобства, оперируя в расчетах суммами с большим количеством нулей[7].

На необходимость проведения денежной реформы повлиял также значительный рост преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Например, в 1999 году количество поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, увеличилось по сравнению с 1992 годом в 21 раз.

Около 200 млн. долларов США, находящихся в обращении в России, по оценкам специалистов, являются фальшивыми.

По данным Интерпола, в последние годы была выявлена подделка денежных знаков 39 стран, а поддельные деньги обнаружены более чем в 100 странах мира[8], что свидетельствует о международном характере фальшивомонетничества.

Введение в обращение с 1 января 2002 года на территории 12 стран Европейского союза единого денежного знака евро обусловлено интеграцией экономики этих стран и необходимостью профилактики фальшивомонетничества.

Рост фальшивомонетничества в Российской Федерации был обусловлен свободным хождением иностранной валюты, широким распространением высокопроизводительного полиграфического оборудования, средств цветного копирования и др. обстоятельствами.

Наука криминалистика и правоохранительные органы несвоевременно отреагировали на появление новой технологии изготовления поддельных денег и ценных бумаг с использованием компьютерной техники.

Изложенное свидетельствует о том, что проблема борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг приобретает особую актуальность. Не случайно в ведомственных нормативных актах правоохранительных органов обращено внимание следственных аппаратов, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений на необходимость усиления борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере экономической деятельности, среди которых особо выделяется фальшивомонетничество[9].

Уголовный закон (ст. 186 УК РФ) определяет фальшивомонетничество как «изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов ЦБ РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте...».

Квалифицирующими признаками этого состава преступления являются: совершение преступления в крупном размере, либо лицом ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также совершение преступления организованной группой.

Особенности квалификации деяний, предусматривающих уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ, изложены в Постановлении № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.04.2001 г.[10].

Дата добавления: 2014-01-07