Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кредиторская задолженность – задолженность субъекта (предприятия, организации, физического лица) перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить. Таким образом кредиторская задолженность и задолженность по кредиту являются неравнозначными понятиями.

(СЛАЙД) Первым условием наступления уголовной ответственности за указанное деяние является наличие вступившего в законную силу судебного акта, вынесенного по иску кредитора в его пользу, т. е. обязывающего заемщика погасить кредиторскую задолженность.

(СЛАЙД) Второе условие – злостный характер уклонения от погашения кредиторской задолженности, т. е. неисполнение соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу, когда такая возможность у заемщика имеется.

(СЛАЙД) Третьим условием уголовной ответственности за указанное деяние является крупный размер кредиторской задолженности, от погашения которой уклоняется виновный. Крупным размером признается задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

Статья 177 УК РФ устанавливает ответственность за уклонение лица от исполнения различного рода возложенных на него судом обязанностей.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности в законе характеризуется как «злостное» и заключается в бездействии лица, т.е. в невыполнении обязанностей, возложенных на должника решением суда. Такое бездействие может сопровождаться совершением иных поступков, которые должны обеспечить внешнюю невозможность исполнения судебного решения, например сокрытие имущества, передача его третьим лицам, уничтожение или фальсификация документов, содержащих сведения о наличии и движении денежных средств или иного имущества, но в таком случае содеянное представляет «смешанное» бездействие.

Злостность как признак состава носит оценочный характер и не раскрывается в уголовном законе. При его определении следует прежде всего учитывать, имелись ли у должника в наличии материальные средства для погашения задолженности или оплаты ценных бумаг. Отсутствие имущества исключает возможность привлечения лица к уголовной ответственности.

Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника:

- имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору;

- умышленно скрывал факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации;

- имея в личной (долевой) собственности имущество и предметы (за исключением перечня, определенного ст. 446 ГПК РФ), совершал сделки по отчуждению этого имущества, а полученные за него денежные средства не передал кредитору в погашение задолженности, скрыл или использовал в иных целях по собственному усмотрению;

- имея дополнительные источники дохода, скрывал их либо представлял заведомо ложные сведения о своих доходах, имуществе;

- занимаясь предпринимательской деятельностью, производил кредитные операции (оформлял кредитные договоры и получал по ним денежные средства, рассчитывался с иными кредиторами, выступал в качестве кредитора, уступал права требования по долгам, т.е. заключал договоры цессии, и т.д.);

- передавал движимое имущество на хранение родственникам или знакомым;

- вводил в заблуждение по поводу порчи, хищения или уничтожения имущества в силу стихийного бедствия, пожара, несчастного случая;

- по неуважительным причинам не являлся по вызовам судебного пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, препятствовал совершению исполнительных действий;

- оказывал незаконное воздействие на кредитора;

- с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы.

О наличии у должника достаточных денежных средств, которые он тратит на личные нужды, а не на погашение задолженности, могут свидетельствовать данные об оплате им:

- железнодорожных и авиабилетов;

- туристических и санаторно-курортных услуг;

- услуг сотовой связи;

- страхования недвижимого и движимого имущества;

- договоров об оказании иных услуг (например, абонементов на посещение спортивных и иных клубов, занятий по изучению иностранных языков и т.д.).

Таким образом, о злостности уклонения свидетельствует ряд объективных и субъективных обстоятельств, сопровождающих совершение рассматриваемого преступления после вступления судебного акта в законную силу. Вопрос о количестве предупреждений об уголовной ответственности и продолжительности уклонения, как свидетельствах злостности, должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела в совокупности с другими доказательствами.

Поводами к проведению проверки в порядке ст. 144 - 145 УПК РФ, как правило, служат:

- рапорт судебного пристава-исполнителя об обнаружении признаков преступления;

- рапорт сотрудника правоохранительных органов (управлений по борьбе с экономическими преступлениями МВД, таможенных органов и т.п.) об обнаружении признаков преступления. Как правило, это материалы, выделенные из уголовных дел;

- сообщения о преступлении, поступившие из контролирующих органов (например, аудиторских фирм, ревизующих органов);

- заявление кредитора (организации либо физического лица);

- сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации.

Перечень документов, которые должны быть истребованы у заемщика, должника, а также у судебного пристава-исполнителя для принятия решения о наличии состава преступления, как правило, включает:

- решение арбитражного суда или суда общей юрисдикции о признании лица должником по иску кредитора. Решение должно быть вступившим в законную силу и по нему выдан исполнительный лист;

- заверенную копию исполнительного листа;

- заверенную копию постановления о возбуждении исполнительного производства;

- учредительные документы должника (решение о создании организации), устав (со всеми зарегистрированными изменениями);

- копию распоряжения (приказа) о назначении на должность руководителя организации;

- сведения об имущественном положении должника (ответы на запросы в налоговую инспекцию, бюро технической инвентаризации, Госавтоинспекцию, Росрегистрацию, Пенсионный фонд и т.п.);

- заверенную копию акта описи и ареста имущества должника (если на имущество накладывался арест);

- заверенные копии документов о привлечении должника к административной ответственности (постановления, протоколы);

- предупреждение должника об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ;

- объяснения должника о причинах невозврата кредита;

- объяснение судебного пристава-исполнителя;

- объяснения кредитора.

В зависимости от конкретных обстоятельств деяния могут быть истребованы и другие документы, необходимые для разрешения сообщения о преступлении.

Как показала практика, основными следственными действиями, производимыми в связи с необходимостью получения доказательственной базы по уголовным делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, являются: допросы подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, выемка, обыск, осмотр предметов (документов), производство судебной экспертизы.

Дата добавления: 2014-01-07