Статья 191 УК. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Незаконная банковская деятельность (172 УК)

Субъект

Субъективная сторона

Умышленная форма вины, прямой вид умысла если состав формальный и косвенный умысел если состав материальный

16 лет, ФЛ, вменяемое

Родовым объектом – экономика

Видовой объект - экономические отношения, строящиеся на принципах реализации экономической деятельности

Непосредственный объект – общественные отношения, строящиеся на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях

Предметом выступает банковская деятельность

Объективная сторона выражается в деянии в форме активных действий в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Формы незаконной банковской деятельности:

Ø Осуществление банковской деятельности без регистрации

Ø Осуществление банковской деятельности без лицензии, когда она обязательна

Ø Осуществление банковской деятельности с нарушением лицензионных требований или условий:

o Осуществление банковской деятельности без регистрации – это означает что данная деятельность осуществляется с нарушением установленного законом разрешительного порядка занятия таким бизнесом

Кредитные организации подлежат государственной регистрации в ЦБ РФ, для этого подаются следующие документы: заявление, учредительный договор, устав, бизнес план, документы об уплате государственной пошлины, копии документов о государственной регистрации учредителей, аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности, документы подтверждающие источники средств, вносимых учредителями.

Физическими лицами в уставной капитал, анкеты кандидатов на руководящие должности с предоставлением копий дипломов об образовании.

Состав по конструкции формально материальный.

Формальный – когда извлечен доход в крупном размере

Материальный – когда причинен крупный ущерб гражданам и организациям

Субъективная сторона. Умышленная форма вины. Прямой вид умысла когда состав формальный, прямой или косвенный вид умысла когда состав материальный.

Субъект – ФЛ, 16 лет, вменяемое. Учредители, главный бухгалтер

Родовым объектом – экономика

Видовой объект - экономические отношения, строящиеся на принципах реализации экономической деятельности

Непосредственный объект – общественные отношения, строящиеся на принципе осуществления экономической деятельности на законных основаниях

Предмет - драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг.

Драгоценные металлы: золото, серебро, платина, а также металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений, осмий)

Драгоценные камни: природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования

Объективная сторона. Деяние в форме активных действий, в незаконном обороте предмета преступления.

Формы незаконного оборота:

Ø Совершение любых сделок

Ø Незаконное хранение, перевозка и пересылка

Состав по конструкции формальный.

субъективная сторона характеризуется умышленной формы вины и выражается в прямом виде умысла

Субъект – 16 лет, ФЛ, вменяемое. Или специальный субъект

Дата добавления: 2014-01-07