Выдвижение версий и первоначальный этап расследования

Поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве могут быть заявления и письма граждан, непосредственное обнаружение правоохранительным органом признаков преступления; явка взяточника с повинной; сообщения должностных лиц, государственных или общественных организаций, средств массовой информации.

Часто возбуждению уголовных дел предшествует дополнительная проверка информации негласными средствами с тем, чтобы лица, причастные к преступлению, не знали о предпринятой проверке и не смогли уничтожить изобличающие их доказательства или скрыться от следствия.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве следователь составляет план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мер.

В основу планирования расследования, как правило, выдвигают следующие следственные версии:

– взяточничество имело место при тех обстоятельствах, которые положены в основу возбуждения уголовного дела;

– взятка не давалась, а имеет место оговор или добросовестное заблуждение со стороны заявителя;

– факт вручения денег имел место, но не как взятка, а как возвращение долга или дача взаймы;

– дача взятки имела место, но по ошибке другому лицу.

Типичными первоначальными следственными действиями по делам о взяточничестве являются: допросы заявителей; задержание преступников с поличным; обыски у взяточников; наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной его конфискации; осмотр и выемка документов по месту работы преступников; осмотр предмета взятки; осмотр места происшествия; допросы подозреваемых.

После возбуждения уголовного дела чаще всего производится допрос заявителя. Заявителями могут быть взяткодатель, лицо, сообщившее о вымогательстве взятки, должностное лицо, которому предлагают взятку, а также другие граждане, которым стало известно о взяточничестве.

В ходе допроса лица, заявившего о даче им взятки, или лица, сообщившего о вымогательстве взятки, подробно выясняются все обстоятельства этого события. Подробно выясняются признаки предмета взятки, время и место его вручения. Если предметом взятки являются деньги, то необходимо установить сумму взятки, какими купюрами она вручалась, их характерные особенности (новые, помятые, потертые и т. д.).

По возможности следует выяснить у заявителя номера купюр, переданных взяткополучателю, что отразить в протоколе допроса. Подробно описывается упаковка, в которой была завернута взятка.

Если денежная взятка еще не вручена, необходимо переписать номера купюр, предназначенных для взятки, с помощью специалиста нанести на купюры соответствующие метки, видимые только в ультрофиолетовых лучах. Часть упаковки необходимо оставить в распоряжении следователя для последующего установления целого по его частям. Все эти действия надлежащим образом протоколируются.

У лица, заявившего о вымогательстве взятки, выясняют, где и когда он познакомился с взяткополучателем, его должностное положение, имя, фамилию, цель обращения к нему заявителя, как произошло соглашение о взятке, имело ли место вымогательство и какие действия требовалось совершить в интересах взяткодателя.

При допросе заявителя подробно выясняют обстановку кабинета или квартиры взяткополучателя, какие документы могут свидетельствовать о посещении взяткодателем должностного лица, с кем из его сотрудников он при этом общался, кто заходил в кабинет в его присутствии, были ли на приеме другие лица, по каким вопросам.

Если допрашиваемый – постороннее лицо, то необходимо выяснить, откуда ему известно о факте взяточничества и что конкретно; видел ли он передачу взятки, ее предмет и признаки; кто дал взятку, за что она дана, за какие действия, выполнены ли эти действия; кто еще может знать о факте взятки.

При допросе должностного лица, заявившего о попытке вручить ему взятку, выясняют, кто пытался передать взятку, знает ли он это лицо, его приметы, на какие действия или бездействия взяткодатель рассчитывал, обращался ли ранее по этому вопросу, получал ли отказ, какие документы оставил в учреждении, кто из сотрудников мог видеть взяткодателя или его документы, другие обстоятельства передачи взятки, где это лицо может находиться в настоящее время.

Задержание взяточников с поличным является одним из важнейших средств их изобличения. Чаще всего оно производится, когда налицо вымогательство взятки или когда взятка берется систематически.

Чаще всего задержание с поличным производится по заявлению лица о вымогательстве у него взятки. Обнаружение у задержанного при личном обыске предмета взятки, описаного в заявлении лица, заявившего о вымогательстве, является важным доказательством преступной деятельности вымогателя.

Задержание с поличным целесообразно осуществлять в момент получения взятки или непосредственно после этого. После задержания взяткополучателя производится его личный обыск с подробным описанием обнаруженного.

Важное значение имеют обыски, проводимые по месту работы и месту жительства взяточника. В ходе обыска ищут предметы взятки, их упаковку, ценности, нажитые преступным путем, чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения ценных вещей в определенное время, записи, содержащие сведения о круге его преступных связей, документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

Наряду с обыском по месту работы, может быть произведена выемка документов, свидетельствующих о незаконности действий должностного лица.

С целью обеспечения сохранности имущества для возможной конфискации по приговору суда, следователь налагает арест на имущество подозреваемых.

В целях выяснения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передача взятки, обнаружения возможных следов преступления и других вещественных доказательств производится осмотр места происшествия. Иногда важно установить факт пребывания в определенном месте подозреваемых, что само по себе может являться важной уликой. Ознакомление в ходе осмотра с обстановкой, в которой совершено взяточничество, может быть использовано в процессе дальнейшего расследования уголовного дела.

Среди важнейших первоначальных следственных действий выделяется осмотр документов, которые отражают выполнение определенных действий в пользу взяткодателя, правомерность их совершения и оформления.

Подлежит тщательному осмотру и описанию в протоколе и сам предмет взятки, обнаруженный во время задержания с поличным или в процессе обыска.

Допрос подозреваемых по делам данной категории имеет свои особенности. Как правило, в первую очередь допрашивается взяткодатель или посредник (если он был), а затем взяткополучатель. Возможна и другая последовательность в зависимости от складывающейся ситуации.

Так, если взяткополучатель задержан с поличным или по месту работы или жительства обнаружены изобличающие его доказательства, допрос следует начинать немедленно. Внезапный допрос обычно вызывает у взяточника чувство растерянности, лишает его возможности придумать ту или иную ложную версию и оказывать активное противодействие расследованию.

Основная задача такого допроса – установить как можно большее число деталей получения взятки и подробно изложить те действия, которые должностное лицо должно было за это выполнить. Вопросы общего характера (круг служебных обязанностей, порядок работы и т. д.) можно выяснить позднее. Аналогичной тактики допроса следует придерживаться и при допросе взяткодателя или посредника, задержанных с поличным.

Иная ситуация складывается, если факт задержания с поличным отсутствует. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемые нередко полностью отрицают контакты друг с другом. В данном случае задача состоит в том, чтобы разрушить избранную ими установку путем последовательного предъявления имеющихся доказательств. При этом целесообразно предъявлять доказательства с нарастающей силой, используя в первую очередь документы, отражающие действия взяткополучателя в пользу взяткодателя.

Оптимальным вариантом разрешения такой ситуации является предъявление предмета взятки, его частей, упаковки, различных записей, обнаруженных и изъятых в процессе обысков. Целесообразно также использовать показания свидетелей, наблюдавших контакты между взяткодателем и взяткополучателем, насколько тесными они были, как часто и при каких обстоятельствах происходили встречи.

Некоторые взяткополучатели не отрицают факт получения денег или материальных ценностей объясняя их как заем или возвращение долга, а ценность – как подарок. В этих случаях целесообразно использовать тактические приемы детализации и конкретизации показаний допрашиваемых, выявление противоречий и использование их в допросе. Необходимо также использовать документальные данные о действиях взяткополучателя в интересах взяткодателя, показания свидетелей о характере взаимоотношений между ними.

При наличии нескольких подозреваемых в первую очередь рекомендуется допрашивать тех из них, которые наиболее склонны к даче правдивых показаний, действовали под сильным влиянием вымогателей, проявляли несогласие совершать противоправные действия.

Дата добавления: 2014-01-07