Типичные следственные ситуации и особенности тактики следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования

Уголовные дела по фактам мошенничества возбуждаются чаще всего по заявлениям граждан, сообщениям предприятий, учреждений, организаций, а также при непосредственном обнаружении органами внутренних дел признаков преступления. Вопрос о проведении доследственной проверки решается в зависимости от объёма и содержания исходной информации. Доследственная проверка может заключаться в получении объяснений «потерпевших» и очевидцев, истребовании документов, проведении осмотра места происшествия, предварительных исследований, оперативно-розыскных мероприятий.

При расследовании мошенничества обстоятельствами, подлежащими установлению, являются следующие:

‑ имело ли место мошенничество;

‑ когда и где оно было совершено;

‑ каков предмет и способ совершения мошенничества;

‑ кто его совершил;

‑ кому причинён материальный ущерб;

‑ кому было известно о мошенничестве;

‑ какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

Итак, следственную ситуацию можно определить как мысленную динамическую модель, отражающую информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.

Каждой конкретной ситуации, складывающейся в тот либо иной момент расследования мошенничества свойственен определенный алгоритм действий следователя.

Типичные следственные ситуации по делам о мошенничестве определяются по объёму информации о преступнике: первая ситуация ‑ преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества. В такой следственной ситуации проводятся такие действия как: задержание и личный обыск; осмотр места происшествия; допрос задержанного; обыск (выемка) по месту жительства, работы мошенника; допрос потерпевшего; предъявление для опознания; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от потерпевшего предметов. Вторая ситуация ‑ преступник не задержан, но следствие располагает о нём определённой информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. В данной ситуации характерно проведение следующих действий: допрос потерпевшего или лица в чьём ведении находиться имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника, осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Следует иметь в виду, что перечень и очерёдность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий определяются следователем и оперативным работником в зависимости от конкретных ситуаций.

В зависимости от складывающейся следственной ситуации, могут быть выдвинуты общие и частные версии. Типичными общими версиями первоначального этапа расследования являются следующие:

‑ мошенничество действительно имело место;

‑ мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

‑ мошенничества не было, заявление ложно;

Типичными частными версиями могут быть следующие:

‑ о личности мошенников;

‑ о местах хранения и сбыта похищенного имущества;

‑ о размерах ущерба.

Рассмотрим особенности тактики первоначальных следственных действий. Особую важность при расследовании мошенничества приобретает допрос потерпевшего, ибо его показания содержат доказательственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе, мотивах, целях, особенностях имущества, которым завладел преступник. Кроме того, при допросе необходимо получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о предметах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их приметах и поведении; использовались ли транспортные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления, и др. Большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе допроса следует проводить по методу «словесного портрета».

При расследовании мошенничества чаще всего проводиться осмотр предметов и документов полученных потерпевшими от мошенников: денежных, вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей; различных записок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов, удостоверений, доверенностей, справок, чеков и др.). При осмотре предметов нужно обращать внимание на их индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника. Так при наличии “куклы” изучаются её обвязка, узлы, петли, обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук, изучается качество и содержание текста на бумаге. Остатки материалов, из которых изготавливались «куклы» могут быть обнаружены при осмотре места происшествия или обыске.

При осмотре документов и т.п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, подчисток, исправлений, особенностей почерка, ориентироваться на выявление признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа. При осмотре предметов и документов необходимо обращать внимание на обнаружение микрообъектов: выделений человеческого организма, микрочастиц одежды преступника. Рекомендуется также использовать помощь специалистов, в том числе экспертов-криминалистов.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия, местонахождение которого может быть в нескольких местах: в одном месте преступник знакомиться с потерпевшим, в другом обманывает его, в третьем получает от потерпевшего деньги, ценности и скрывается. Желателен осмотр всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. При осмотре следователь изучает обстановку места происшествия, устанавливает где было совершено мошенничество, знал ли это место преступник, ходы и выходы из помещения, определяет пути его подхода и отхода. Последовательность осмотра, характер и местонахождение следов (предметов) определяются способом совершения мошенничества. Так, при самочинном обыске рекомендуется искать следы рук, ног, документы (копии «протокола обыска» или «протокола изъятия», записки и др.). При установлении личности мошенника производится его задержание, которое желательно проводить с предварительной подготовкой, используя фактор внезапности. Мошенники при задержании могут прибегать к различным уловкам, попыткам к бегству, «сыграть на публику», избавляясь при этом от орудий преступления, денег и вещей полученных от потерпевших.

Сразу же после задержания проводится личный обыск мошенника, изымаются все предметы, документы которые могут быть доказательствами настоящей и предыдущей преступной деятельности мошенника (например, записные книжки, документы, записки, «куклы» и т.п.). При задержании группы мошенников, следует предусмотреть вышеописанные действия в отношении каждого из них, также необходима строгая изоляция соучастников для исключения возможного сговора.

Допрос подозреваемого обычно производится без промедления после его задержания и личного обыска. Нередко задержание с поличным оказывает известное психическое воздействие на мошенника, он не успевает достаточно хорошо продумать свою линию поведения, поэтому необходимо стремиться в ходе допроса к получению наиболее полной информации о расследуемом преступлении, о соучастниках, также других фактах преступной деятельности. Примерный круг вопросов при допросе может быть следующим:

‑ знаком ли мошенник с потерпевшим, и в каких отношениях они находились;

‑ где и какие подготовительные действия к мошенничеству были совершены;

‑ при каких обстоятельствах, и какие мошеннические действия были им совершены, подробно описать способ;

‑ каким имуществом, деньгами завладел;

‑ кто кроме него участвовал в совершении преступления, роль каждого и сведения о них;

‑ что явилось причиной преступления;

‑ привлекался ли к уголовной ответственности и др.

Опытные мошенники, чаще всего не признаются в совершении преступления, запутывают расследование, сообщают о себе вымышленные данные и скрывают прежние судимости. Прибегают к различным уловкам, что их задержали по ошибке, ссылаются на то, что деньги взяли у потерпевшего в долг или на приобретение для него какой-либо вещи. В отношении соучастников заявляют, что их не знают. Преступники, придерживаясь «линии поведения», что взяли деньги в долг и т.п. не могут при этом назвать никаких сведений о потерпевшем (Ф.И.О., место жительство, работы, учёбы), каким образом собирались вернуть долг. Соучастниками, которых «не знают» мошенники, нередко бывают родственники, знакомые по месту жительства, работы, совместному время провождению, лица, ранее отбывавшие наказание в одной колонии с мошенниками. При допросе могут быть использованы различные тактические приёмы, в частности, такие как метод косвенного допроса; использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого; использование доказательств с нарастающей силой; максимальная детализация и конкретизация показаний и др.

При производстве обыска у мошенника необходимо отыскивать орудия, средства преступления, деньги и вещи, добытые преступным путём, следы, свидетельствующие о других фактах преступной деятельности, соучастниках преступления (записные книжки, фотографии, чужие и поддельные документы, билеты, свидетельствующие о поездках в другие регионы и т.п.).

Особенно когда личность мошенника неизвестна, проводиться ряд оперативно-розыскных мероприятий, которые заключаются в следующих действиях:

‑ проводиться розыск мошенников по «горячим следам»;

‑ патрулирование в местах возможного появления преступников (в т.ч. в местах сбыта похищенного);

‑ информирование о приметах преступников и мошенничестве других ОВД (при необходимости гражданских организаций)

‑ используются оперативные возможности ОВД;

‑ используются различные виды учётов (фотоальбомы и видеотеки лиц совершивших мошенничества, учёт по способу совершения преступления, дактилоскопические учёты);

‑ изучаются мошенничества совершённые в других населённых пунктах (особенно если совпадают способ преступления и приметы мошенников);

‑ ряд других розыскных действий.

Предъявление для опознания личности и предметов является одним из распространённых следственных действий при расследовании мошенничества. Опознающими почти всегда являются потерпевшие, свидетели. Учитывая продолжительный контакт потерпевшего и преступника в момент совершения мошенничества, мошенники легко опознаются. Преступники иногда меняют свою внешность с помощью грима, парика, усов, гримасы на лице, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных для опознания, при необходимости попросить их встать, пройтись, сказать определённые слова. При предъявлении предметов для опознания следователь должен ориентировать опознающего на выявление и сопоставление их индивидуальных признаков.

Подводя итог данному вопросу, заключим, что следственную ситуацию можно определить как мысленную динамическую модель, отражающую информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования. Каждой конкретной ситуации, складывающейся в тот либо иной момент расследования мошенничества свойственен определенный алгоритм действий следователя.

Дата добавления: 2014-01-20