Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования мошенничества

Содержание следственных ситуаций, определяющее направление хода расследования уголовного дела и суть программы действий следователя на последующем этапе, обусловлена в основном результатами проведенных первоначальных следственных действий, позицией обвиняемых и их защитников в отношении собранных доказательств, а также характером собранного к данному моменту фактического материала.

Проведенный анализ практики расследования преступлений данной категории дает нам возможность определить следственные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования мошенничеств:

1) Совершившее преступление лицо полностью признает свою вину, его показания подтверждаются имеющимися в уголовном деле доказательствами (алгоритм действий: допрос обвиняемого; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; допрос свидетелей; производство очных ставок; назначение судебных экспертиз);

2) Совершившее преступление лицо признает предъявленное ему обвинение частично, не соглашаясь в какой-либо ее части (дополнительный допрос свидетелей по отдельным фактам, сообщенным обвиняемым; дополнительные допросы обвиняемого (в предусмотренных УПК РФ случаях); очные ставки (между обвиняемым и свидетелями, другими обвиняемыми); повторный или дополнительный осмотр места происшествия; обыски (при получении новых данных); проверка показаний обвиняемого на месте; назначение дополнительных судебных экспертиз.);

3) Совершившее преступление лицо признает предъявленное ему обвинение и в показаниях указывает данные о действиях других лиц, не фигурирующих ранее в материалах уголовного дела, или сообщает об иных эпизодах своих противоправных деяний (обыски по месту жительства и работы обвиняемого; следственный эксперимент; проверка показаний на месте; допросы соучастников по конкретным эпизодам деятельности обвиняемого лица);

4) совершившее преступление лицо полностью отрицает свою причастность к совершению преступления. В этой ситуации следователю, оценивая уже собранные материалы, необходимо определить направления поиска дополнительных доказательств. При планировании допроса обвиняемого необходимо учитывать следующие его элементы: содержательный, организационный и тактический (время, место, наличие технических средств, количество участников, определение обстоятельств, подлежащих установлению, применение тактических приемов допроса, в том числе направленных на установление психологического контакта с допрашиваемым лицом и т. д.)

При допросе обвиняемого наиболее сложная ситуация возникает когда он не признаёт себя виновным. Поэтому следователю необходимо тщательно подготовиться к допросу: изучить личность обвиняемого, собрать все необходимые доказательства, проанализировать оперативно-розыскные данные касающиеся как самого события, так и личности мошенника. Необходимо предусмотреть те доводы и аргументы, которые может противопоставить обвиняемый. Например, если преступник заявляет, что взял деньги в долг или на приобретение товара, то обстоятельства опровергающими его доводы могут быть следующие:

‑ незнание мошенником фамилии, имени, отчества потерпевшего, места жительства, работы, учёбы, номера телефона;

‑ попытка скрыться после получения денег;

‑ отсутствие возможности для выполнения обязательств;

‑ обоснование займа причинами не соответствующими действительности;

‑ уклонение от встреч с кредитором;

‑ перемена места жительства;

‑ быстрое расходование денег на личные нужды;

‑ совершение ряда аналогичных действий с деньгами.

Среди мошенников, как указывалось высок процент специального рецидива, поэтому если он ранее привлекался к уголовной ответственности, необходимо изучить архивные уголовные дела (тем более там м.б. информация о соучастниках и др.) и в особенности если предыдущие преступления были совершены аналогичным способом, постараться убедить его, что уголовной ответственности не избежать, не лучше ли дать правдивые показания. Практика показывает, что процесс получения правдивых показаний от мошенника, достигает положительных результатов сочетанием допросов с производством других следственных действий: предъявление для опознания, очная ставка, допросы свидетелей (исследование алиби мошенника) в результате которых обвиняемый убеждается в наличии у следователя доказательств.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, в числе которых могут быть лица постоянно находящиеся на месте совершения мошенничества (продавцы, кассиры и др.). Свидетели могут дать информацию о действиях мошенников, их приметах, поведении потерпевшего. Иногда свидетели не могли видеть сам момент передачи денег или ценностей мошеннику, но видели потерпевшего и мошенника вместе, слышать их беседу, наблюдать поведение мошенника до и после совершения преступления. Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозреваемого могут дать показания об его образе жизни, материальной обеспеченности, связях, взаимоотношениях с потерпевшим.

Очная ставка является действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых. Перед её проведением следует учитывать личности мошенников. Нередко, в ходе очной ставки, они склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, упрекать их в алчности, жадности и других неблаговидных чертах их характера. При производстве очной ставки между соучастниками следует исключить возможность выяснения доказательств, которые имеются против них, попыток сговориться, оказать психологическое давление друг на друга. Если принято решение очную ставку не проводить, то на повторном допросе можно предъявить допрашиваемого правдивые показания соучастника, других лиц, дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

Следственный эксперимент. Надобность его производства появляется в ситуациях, когда возникли сомнения в реальной возможности существования определенных событий, фактов, явлений, осуществления определенных действий, значимых для расследования конкретного уголовного дела. Основными тактическими требованиями к проведению следственного эксперимента являются создание условий для проведения опытных действий, максимально приближенных к условиям проверяемых, повторение этих действий и варьирование условий эксперимента, неоднократное выполнение их в несколько измененных условиях. Условия проведения эксперимента определяются характером и целью опытных действий. Они должны производиться, как правило, в том же месте, где произошло проверяемое событие (в том же помещении, на том же участке открытой местности). Эксперимент желательно проводить в то же время суток, при таком же по виду и интенсивности освещении (дневном, искусственном), при тех же погодных и климатических условиях. Особенно это важно при опытной проверке физиологических возможностей человека (видеть, передвигаться с определенной скоростью), при проверке характера и скорости изменения свойств различных веществ. Соблюдение же звуковых условий (сигнал, разговор, степень громкости, тембр, высота звука) особенно важно при установлении возможности слышать что-либо на определенном расстоянии и в определенных условиях. Условием достоверности результатов опытных действий является неоднократность их проведения и стабильность полученных результатов. Отрицательный результат всегда должен оцениваться с осторожностью, так как невозможность совершения каких-либо действий или получения каких-либо результатов в заданных условиях часто не свидетельствуют о принципиальной невозможности их существования. В этих случаях можно предположить, что были не полностью соблюдены все условия, в которых происходило проверяемое событие.

Проверка показаний на месте. Данное следственное действие выступает достаточно эффективным средством проверки, уточнения, а также закрепления показаний виновных лиц. В ходе проверки показаний следователь вправе задавать уточняющие вопросы, предлагать проделать самостоятельно те или иные действия, обращая внимание понятых на содержание и характер проводимых опытов и содержание объяснений. В ряде случаев место проведения проверки показаний может быть разделено на несколько условных секторов, в которых проводились подготовительные действия, совершалось мошенничество и скрывались объекты преступления. При этом по возможности проверку показаний на месте следует производить в последовательности, наиболее приближенной к той, в которой развивалось проверяемое событие. Все действия лица, чьи показания проверяются, и его пояснения должны тщательно фиксироваться и заноситься в протокол.

Судебные экспертизы по делам о мошенничестве могут назначаться самые различные, из числа криминалистических экспертиз наиболее часто проводятся следующие экспертизы.

Почерковедческая и технико-криминалистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные или иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по подчерку или тексту, выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения и т.п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обёртке, упаковке, предметах (документах) полученных потерпевшими то мошенника (и, наоборот) для последующей идентификации личности.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных и вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, «куклы» с остатками материала из которого она изготавливалась.

Кроме криминалистических, часто проводится экспертиза материалов, веществ и изделий, которые назначаются при расследовании мошенничества путём продажи фальшивых драгоценностей, фальсифицированных товаров и т.п. Данные экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества. Такому исследованию может быть подвергнута бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста, и т.д.

При хищении имущества юридических лиц совершённых путём мошенничества с использованием поддельных документов нередко назначается бухгалтерская экспертиза.

Для определения доброкачественности товаров и их реальной стоимости, если мошенничество связано с продажей фальсифицированных товаров под видом доброкачественных, назначается судебно-товароведческая экспертиза.

Положительные результаты расследования мошенничества обусловлены знанием следователем и оперативным работником криминалистической характеристики данного вида преступления, методики его расследования, созданием специализированных групп по раскрытию и расследованию мошенничества, совершенствованием и постоянным использованием имеющихся учётов, исходя из специфики данного вида преступления.

В заключении данного вопроса отметим, что содержание следственных ситуаций, определяющее направление хода расследования уголовного дела и суть программы действий следователя на последующем этапе, обусловлена в основном результатами проведенных первоначальных следственных действий, позицией обвиняемых и их защитников в отношении собранных доказательств, а также характером собранного к данному моменту фактического материала.

Заключение

Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества. Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение версий. Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.

Следственную ситуацию можно определить как мысленную динамическую модель, отражающую информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования. Каждой конкретной ситуации, складывающейся в тот либо иной момент расследования мошенничества свойственен определенный алгоритм действий следователя.

Содержание следственных ситуаций, определяющее направление хода расследования уголовного дела и суть программы действий следователя на последующем этапе, обусловлена в основном результатами проведенных первоначальных следственных действий, позицией обвиняемых и их защитников в отношении собранных доказательств, а также характером собранного к данному моменту фактического материала.

Дата добавления: 2014-01-20