Криминалистическое исследование документов

КИД – это отрасль ТК, которой изучаются закономерности письма, почерка, виды и способы внесения всевозможных изменений в документы, а также разрабатываются рекомендации по их осмотру исследованию в уголовном судопроизводстве.

Система КИД представлена 2 взаимосвязанными частями:

1. Криминалистическое исследование письма (письмо, почерк, подпись).

2. Технико-криминалистическое исследование документов (все остальное).

Под документом в криминалистике принято понимать материальный объект с информацией, закрепленной способом, созданным человеком, для ее передачи во времени и пространстве. В зависимости от способа фиксации такой информации документы могут иметь вид текста, магнитной записи или изображения. Их значение для уголовного судопроизводства заключается в том, что без имеющихся в них сведений, как правило, невозможно принять законное, обоснованное и мотивированное решение по делу.

Основным предназначением документов принято считать фиксацию и удостоверение фактов, имеющих юридическое значение, с тем условием, что их содержание должно отчетливо восприниматься другими людьми.

Классификация документов.

По способу изготовления:

1. Рукописные. От руки.

2. Машинописные. На механическом или электронном пишущем устройстве.

3. Типографские. С использованием типографских форм.

4. Фонодокументы. В результате аудиозаписи звука.

5. Фото-, видео- и кинодокументы.

6. Электронные. На компьютере сделанные.

7. Документы комбинированного изготовления (2 и более способов).

По источнику происхождения:

1. Официальные. Административные, финансовые, отчетные и т.д. Как правило, содержат определенную атрибутику.

2. Неофициальные (частные).

По очередности изготовления:

1. Оригиналы. Всегда является подлинным.

2. Копии. Точно воспроизводит оригинал.

По способу передачи сведений:

1. Открытые.

2. Кодированные (шифрованные).

По процессуальной природе принято различать:

1. Документы-вещественные доказательства.

2. Иные (письменные) документы.

3. Документы-образцы для сравнительного исследования. Ст. 202 УПК.

Особое значение в криминалистике имеет классификация документов по их юридической природе. По этому основанию они делятся на:

1. Подлинные. К ним относятся лишь оригинальные документы, которые независимо от истечения срока своего действия правильно отражают конкретные соответствующие действительности события.

2. Подложные. Они не являются оригинальными и никогда не имели юридической силы. Их содержание и реквизиты всегда частично или полностью не соответствуют действительности. Любой подложные документ предполагает наличие или материального, или интеллектуального подлога. Интеллектуальный подлог характеризуется тем, что с формальной стороны документ составлен правильно и имеет все необходимые реквизиты, но содержащиеся в нем сведения не соответствуют действительности. Материальный подлог выражается в умышленном изменении содержания подлинного документа или изготовлении документа, имитирующего подлинный, целиком. Документы со следами материального подлога к криминалистике принято называть поддельными.

В своей противоправной деятельности преступники прибегают к двум основным разновидностям подделки документов:

1. Полной. Предполагает подделку документа целиком.

2. Частичной. Сопряжена с внесением отдельных изменений в подлинный документ. В этом случае используются подчистки, дописку, допечатки, исправления или химическое отравление текста, замена частей документа, подделка подписи, печатей и штампов.

Контроль подлинности документа состоит в изучении личности предъявителя, в ознакомлении с содержанием документа, в сопоставлении имеющихся в нем сведений между собой, с другими имеющимися фактическими данными, в осмотре материала, из которого изготовлен сам документ.

Наиболее явные признаки подделки документа могут проявиться в неточном воспроизведении реквизитов, неправильно написанном наименовании известной организации, в ссылки не несуществующее учреждение.

Обнаружить противоречие между содержанием документа и информацией, сообщенной его предъявителем, позволяет устный опрос. Особенно хорошо таким противоречия выясняются при уточнении не столько основных, сколько второстепенных сведений.

Осмотр материала документа состоит в тщательном изучении бланка, на котором он изготовлен, изображений печатей и штампов, фотокарточек и имеющихся текстовых сведений.

Выявление признаков подделки документа предполагает совершение следующих типичных действий:

1. Распознавание отсутствия подлинности бланка документа.

2. Распознавание отсутствия подделки оттисков, печатей и штампов.

3. Распознавание замены фотокарточки.

4. Распознавание дописки, допечатки, подчистки, следов травления или смывания.

5. Распознавание замены листов и отдельных фрагментов документа.

6. Распознавание подделки подписи.

Подпись является обязательным реквизитом документов и представляет собой собственноручно написанную фамилию гражданина или ДЛ на исходящих от них документах. Способы ее подделки принято делить на 3 вида:

1. Нанесение подписи на документ путем обводки одного из экземпляров подлинной подписи (обводят, и по вдавленным каналам повторяют).

2. Нанесение на документ оттиска подлинной подписи (факсимиле).

3. Срисовывание или подражание подписи другого лица с предварительной подготовкой.

Наиболее характерными признаками, указывающими на подделку подписи, являются:

1. Деформация поверхностного слоя документа в местах изображения подписи.

2. Наличие на лицевой стороне штрихов в виде углублений от копирования подписи.

3. Отсутствие четко выраженных краев в отдельных штрихах.

4. Рельефно-выпуклое изображение подписи на оборотной стороне.

5. Извилистость линий, угловатость, изломы штрихов или их утолщение.

6. Наличие элементов подрисовки.

7. Различие в цвете люминесценции отдельных участков документа.

8. Слабая интенсивность, неоднородность или расплывчатость окраски следов.

Криминалистическое исследование письма

Письмо обеспечивает передачу сведений во времени и в пространстве через 2 свои составляющие, у каждой общие и частные признаки.

1. Почерк.

2. Письменная речь.

Двигательные навыки, непосредственно связанные с письмом, в криминалистике объединены в следующие группы:

1. Технические навыки.

2. Графические навыки (отдельные знаки и их сочетания).

3. Навыки письменной речи (словарный запас, порядок построение текста).

Комплекс двигательных навыков предопределяет индивидуальную совокупность признаков почерка и письменной речи.

Почерки – это индивидуальная динамически устойчивая система навыков техники письма, сформировавшаяся в результате обучения и письменной практики. Он представляет собой уникальную систему движений и характеризуется индивидуальностью, стереотипностью, вариационностью и динамической устойчивостью.

В целях установления лица-исполнителя рукописного текста или подписи, а также его пола, возраста, условий и обстоятельств выполнения рукописных документов, назначается судебная почерковедческая экспертиза.

Объектами судебной почерковедческой экспертизы являются рукописные документы, фрагменты рукописных текстов, цифровые и буквенные записи, а также подписи.

04.12.2012

Криминалистическая тактика

Дата добавления: 2014-01-11