Вопрос. Уголовно-правовая, криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений

Преступная группа - это объединение двух или более лиц для совершения одно­го или нескольких преступлений.

Как показывает статистика, почти каждое третье преступление совершается преступной группой. Как правило, групповой характер носят преступления несовер­шеннолетних. Преступные группы обычно совершают наиболее тяжкие и опасные преступления. Поэтому разработка методики расследования групповых преступлений и внедрение ее рекомендаций в следственную и оперативную практику - одна из важ­нейших задач криминалистики.

Общественная опасность групповых преступлений еще более повышается вследствие того, что преступной группе доступны сложные способы совершения пре­ступлений, в ней идет процесс передачи преступного опыта, постепенно расширяется география и интенсивность совершаемых групповых преступных действий, увеличи­ваются ущерб от содеянного, а также возможности группы к сокрытию преступлений и защите ее членов от правоохранительных органов.

По степени организованности всё преступные группы можно разделить на такие криминалистические типы:

- случайные (или ситуативные) преступные группы (группа лиц);

- преступные группы типа компании (группа лиц по предварительному сговору);

- организованные группы;

- преступные организации (сообщества).

Преступление признаётся совершённым группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора

Случайные (ситуативные) преступные группы состоят из лиц, которые случайно, в силу сложившейся ситуации объединились для совершения группового преступления. Этот тип особенно характерен для групп несовершенно­летних.

В таких группах еще нет четкой структуры, не выделился лидер, решения при­нимаются коллективно в основном в связи с конкретной ситуацией и под влиянием эмоций. Роли в случайной группе, как правило, не распределены; соучастники сооб­ща, без продуманного плана, совершают преступление, которое обычно не требует сложной подготовки. Степень сплоченности членов группы малая; на допросах участники случайных преступных групп чаше всего дают правдивые показания.

Если случайная преступная группа остается не разоблачённой и продолжает свою деятельность, то постепенно она превращается в группу более опасного типа, которую обычно называют в литературе компанией. Такие группы более органи­зованны, личный состав в них в определенной мере постоянен, ярко выражена анти­общественная установка; преступная деятельность занимает уже значительное место и начинает играть ведущую роль, однако нет четких планов этой деятельности.

Преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (п. а ч. 2 ст. 158 – Кража).

В группах указанного типа еще не сложилась определенная структура, но уже имеются отдельные ее элементы. Здесь нет лидера, но сформировано руководящее ядро из наиболее активных и авторитетных членов. Как правило, это ядро составляют лица с наиболее ярко выраженными антиобщественными установками.

Поскольку преступные группы рассматриваемого типа более организованны, при расследовании они оказываются более сплоченными, чем случайные. В целом этот тип преступной группы является как бы промежуточным между случайной груп­пой и группой организованной, поэтому в конкретных случаях в группах типа компа­нии могут быть обнаружены отдельные черты и случайных, и организованных групп.

Организованная преступная группа - это группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, которая ха­рактеризуется наличием организатора (руководителя), распределением ролей (функ­ций) между соучастниками или структурными подразделениями, предварительной подготовкой совершения преступлений.

Преступление признаётся совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (п. а ч. 4 ст. 158 – Кража).

Организованную преступную группу характеризует устойчивость состава; среди ее членов вырабатываются специфические нормы поведения. В организованных пре­ступных группах выделяются лидер, активные члены, рядовые, четко распределяются роли при совершении преступлений, поддерживается строгая дисциплина, существует общий денежный фонд.

Поведение членов организованной группы на следствии значительно отличается от поведения членов групп низших типов. Соучастники стараются не навредить своими показаниями другим членам группы, чтобы их поведение не было расценено лидером и всей группой как предательство. Поэтому при расследовании преступле­ний, совершенных организованными группами, вначале весьма трудно получить от подозреваемых правдивые показания.

Преступная организация (сообщество) представляет собой объ­единение организованных преступных групп для совместной преступной деятельности с распределением между ними функций по совместной разработке либо реализа­ции мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности, либо созданию условий, способствующих ее осуществлению, а также объединение их организаторов (руководителей) или иных лиц в этих целях.

Преступление признаётся совершённым преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплочённой организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях (ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества – преступной организации).

От организованных преступных групп преступные организации (сообщества) отличаются целым рядом особенностей. В частности, для них характерна сложная структура: организация может состоять из отдельных блоков и звеньев, лидеры при­нимают меры к конспирации и контрразведывательной работе среди своих членов с целью недопущения в организацию лиц, связанных с правоохранительными органами и создающих опасность разоблачения. В преступных организациях существует жест­кая дисциплина, которая поддерживается самыми суровыми методами, вплоть до убийств «провинившихся» или недостаточно надежных соучастников_;

Еще одно важнейшее отличие преступных сообществ от преступных групп: низших типов - наличие в их структуре так называемых «блоков защиты», состоящих из коррумпированных работников государственных и правоохранительных органов, которые используются тогда, когда преступной организации угрожает опасность разоблачения. Благодаря «блокам защиты» преступные организации получают возможность длительное время безнаказанно совершать преступления, сосредоточивая в своих руках огромные денежные средства, значительная часть которых тратится на подкуп «нужных» людей.

Лидерами организованных преступных групп и преступных сообществ, как пра­вило, становятся лица, обладающие опытом преступной деятельности, авторитетом и организаторскими способностями, умеющие подчинить себе окружающих. Обычно они имеют большие связи, причем не только в преступном мире, но и во властных структурах, а также в правоохранительных органах. Наличие преступного опыта по­зволяет им выбирать наиболее целесообразные в данной ситуации способы соверше­ния преступлений, применять различные уловки и приемы с целью уклонения от от­ветственности.

Таким образом, сложившееся в криминалистической методике объединение групповых и организованных преступлений в один вид носит в значительной степени формальный характер. С точки зрения особенностей расследования все групповые преступления четко подразделяются на две категории: первая - преступления, совер­шаемые случайными группами и группами типа компаний, т. е. собственно группо­вые; вторая - преступления, совершаемые организованными группами и преступными организациями (сообществами), т. е. организованные. Эти две категории резко разли­чаются по своим криминалистическим характеристикам.

Для случайных групп и компаний характерно совершение в основном тех же преступлений, что и для преступников-одиночек, - краж, хулиганства, грабежей и разбойных нападений, изнасилований и т. д. Поэтому непосредственный предмет преступного посягательства здесь, как правило, тот же, что и при «одиночных» пре­ступлениях соответствующих видов; способы совершения преступления также не имеют ярко выраженной специфики. В то же время имеются существенные особенно­сти в обстоятельствах совершения преступления и механизме следообразования, ко­торые чаще всего и дают основания для выдвижения версии о том, что преступление совершено группой.

Обстоятельства, указывающие на совершение преступления группой, которые выявляются при (входе) осмотре (осмотра) места происшествия:

1. Следы рук и ног (обуви), оставленные разными лицами;

2. Количество используемой посуды, ложек, вилок, остатков пищи и напитков;

3. Окурки папирос и сигарет разных марок, различные следы прикуса на окурках, следы мундштука на одних окурках при отсутствии таких следов на других;

4. Гильзы и пули от патронов к разным системам оружия: гильзы и пули выпущены из различных стволов (по заключению эксперта);

5. Факты перемещения тяжёлых предметов, которые невозможно осуществить одному человеку;

6. Большой объём похищенного имущества;

7. Следы крови, спермы, слюны, испражнений, которые (по заключению эксперта) не могут произойти от одного лица.

В це­лом эти особенности и обусловливают специфику расследования групповых преступ­лений.

Иначе обстоит дело при организованных преступлениях. Иногда организован­ные преступные группы имеют узкую специализацию, т. е. совершают преступления только какого-либо одного вида; это характерно для карманных воров, для мошенни­ков определенных категорий, для групп, занимающихся кражами автомобилей. В та­ких случаях можно говорить о криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Однако в большинстве таких групп и во всех преступных организациях (сообществах) их члены совершают пре­ступления разных видов (от дачи взяток государственным служащим и подделки фи­нансовых документов до «заказных» убийств). Следовательно, типовой криминали­стической характеристики преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами, не может быть. При работе по кон­кретным уголовным делам в таких случаях необходимо пользоваться типовыми кри­миналистическими характеристиками соответствующих видов преступлений-убийств, мошенничества, незаконного оборота наркотиков и т. д. Естественно, при этом всегда надо учитывать характерные особенности данного преступления, указы­вающие на то, что оно может быть лишь одним из эпизодов в деятельности организо­ванной преступной группы или преступного сообщества.

Под организованной группой понимается устойчивая организа­ция с иерархической структурой и собственными нормами поведе­ния, сформированная в целях получения материальных выгод пре­ступным путем.

Признаки организованной преступной группы:

1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень разви­тия одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.

2. Иерархически организованная структура. Под ней
понимается определенная упорядоченность организации преступ­ной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением пре­ступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением су­ществования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ функциональной роли членов организо­ванной группы позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает характеристика действий по реализации той или иной функции, т. е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.

Однако в преступной организованной группе место и роль каж­дого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его дей­ствий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организован­ной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организо­ванной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и разви­тию группы, связи управления и взаимодействия.

Важное значение при расследовании организованной преступ­ной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организован­ной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а гори­зонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (органи­зации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функ­ционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных пре­ступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы сво­его влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы по­зволяет выявить всех участников преступного сообщества.

3. Наличие неформальных норм поведения и ответственно­сти. Они содержат более или менее разработанную систему санк­ций и поощрений. Чаще всего — это смесь законов криминального мира «блатных» с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.

4. Наличие фонда материального страхования («общак»).

5. Связь с другими организованными группами. Она может стро­иться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отно­шения подчиненности — властвования, состояние войны. Большин­ство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые Отношения подчиненности — властвования быва­ют двух типов. В первом случае организованная группа передает часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществ­лять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, относительно самостоятельное образование и начи­нает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация). Однако са­мостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных «разборках» между различными ОПФ, убийствах их лидеров.

Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формиро­вания общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действую­щие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирую­щиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).

Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной - двух хо­зяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.

Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и не имеющие.

В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международ­ные организованные преступные группы.

Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности со­держит несколько элементов:

базовый — главное направление дос­тижения преступных целей;

вспомогательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде);

побочный — пре­ступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях),

нетипич­ный — преступления, которые не предусмотрены основным замыс­лом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д.). Ес­тественно, что для криминалистической характеристики организо­ванной преступной деятельности большое значение имеют базо­вые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним отно­сятся;

1. Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков, нелегальное производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств).

2. Незаконный оборот оружия.

3. Кража и контрабанда автомобилей.

4. Организованные преступные нападения на грузы.

5. Организованные формы незаконной миграции.

6. Организованная проституция.

7. Организованные преступные посягательства на объекты куль­туры или произведения искусства.

8. Компьютерные преступления (незаконное получение денеж­ных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве ис­ходной для совершения преступлений; кражи программного обес­печения ЭВМ; распространение программных вирусов).

9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве — заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т. д.).

10. Преступные посягательства на стратегически важные сырье­вые товары (контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, метал­лов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных металлов).

11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом ком­плексе (давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распреде­ление валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).

12. Незаконный ввоз вредных отходов.

13. Преступные посягательства на потребительском рынке.

14. Проникновение преступных структур в финансовую систему
(хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоцен­ных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осущест­влении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты).

Рассматривая механизм организованной преступной деятельно­сти, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:

— собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;

— разработка технологии преступной деятельности,

— подготовка к реализации преступной деятельности и приня­тие мер по ее защите;

— реализация преступной деятельности;

— принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.

В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и коры­стно-насильственного характера, определяющие предмет крими­нального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производствен­ная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.

Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной дея­тельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в про­цессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли прицельный огонь по подъехавшему милицейскому наряду, хотя можно было избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо.

В сферу интересов организованных преступных групп постепен­но входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов ин­теллектуальной деятельности, компьютерных программ, компью­терной информации все чаще становится одним из источников до­ходов.

Кроме того, в последнее время предметом преступных интере­сов организованных групп становятся должности с высокими полно­мочиями в органах государственной власти, управления, правоох­ранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме ус­тановления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» на указанные должности своих став­ленников.

С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров сре­ди предметов преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкого криминального обо­рота. Например, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность, документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.

Уголовное законодательство России пре­дусматривает ответственность за организа­цию преступного сообщества (преступной организации). Ст. 210 УК РФ определяет этот состав следующим образом: «Создание пре­ступного сообщества (преступной организа­ции) для совершения тяжких или особо тяж­ких преступлений, а равно руководство та­ким сообществом (организацией) или вхо­дящими в него структурными подразделени­ями, а также создание объединения органи­заторов, руководителей или иных предста­вителей организованных групп в целях раз­работки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений». В части второй этой статьи предусматривается уголовная ответственность за участие в пре­ступном сообществе (преступной организа­ции) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Наконец, часть тре­тья статьи устанавливает повышенную уго­ловную ответственность за совершение пе­речисленных деяний лицом с использовани­ем своего служебного положения.

Понятие преступного сообщества (пре­ступной организации) дается в Общей части Уголовного кодекса. Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступным сообществом (преступной организацией) признается сплоченная орга­низованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организо­ванных групп, созданных в тех же целях. Таким образом, основа преступных сооб­ществ (преступных организаций) — те же организованные преступные группы, но с более высокой степенью сплоченности, что обусловливает их переход в новое качествен­ное состояние. Эта высокая степень спло­ченности фактически превращает сообщест­во или организацию в единый субъект пре­ступной деятельности. Понятие сплоченно­сти носит оценочный характер. Ее признаками являются: структурированность органи­зации, иерархичность ее строения, жесткое соблюдение принятых норм поведения и вну­тренней дисциплины, обеспечение внутрен­ней и внешней безопасности, активное ис­пользование коррумпированных чиновников, высокая техническая оснащенность, тесные связи и сращивание с коммерческими струк­турами для легализации и «отмывания» иму­щества, приобретенного преступным путем. Структурированность, как один из основных признаков сплоченности, означает не столь­ко четкое разделение ролей в криминальной деятельности, сколько разграничение функ­ций подразделений преступного сообщества или организации для постоянного обеспече­ния устойчивости и жизнедеятельности пре­ступного объединения в целом. Эти функции могут заключаться в специализации деятель­ности по следующим направлениям:

1) разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций, подыскание потенциальных потерпевших, выяснение их материального положения;

2) планирование криминальной деятель­ности организации;

3) реализация планов совершения кон­кретных преступлений;

4) хранение, сокрытие, реализация иму­щества, приобретенного в результате пре­ступной деятельности, «отмывание» и лега­лизация преступных доходов;

5) снабжение сообщества или организа­ции транспортом и средствами связи, ору­жием и боеприпасами;

6) финансирование, сбор и распределение денежных средств на оказание помощи се­мьям участников, арестованных и пострадав­ших в результате преступной деятельности, столкновений с конкурирующими группами;

7) поддержание общей кассы;

8) снабжение подлинными или подлож­ными документами, атрибутикой правоохра­нительных и контролирующих органов;

9) организация собственной службы бе­зопасности;

10) организация и поддержание каналов для перехода на нелегальное положение уча­стников сообщества или организации, обес­печение для них условий продолжения пре­ступной деятельности;

11) представительство интересов пре­ступного объединения во властных структу­рах, разрешение споров с другими крими­нальными организациями;

12) защита от конкурирующих группи­ровок и их вытеснение;

13) обеспечение систематического вли­яния на принятие решений органами мест­ного самоуправления, государственной вла­сти и управления.

Это далеко не полный, примерный пере­чень.

Деятельность преступного сообщества или организации направлена на совершение тяж­ких или особо тяжких преступлений и наи­более часто охватывает такие сферы:

1) Преступления против личности. Глав­ным образом, это убийства, похищения человека, незаконное лишение свободы, тор­говля несовершеннолетними;

2) Преступления против собственности весь спектр хищений, а также вымогатель­ство;

3) Преступления в сфере экономики ох­ватывают практически все тяжкие составы;

4) Преступления против общественной безопасности, здоровья населения и обще­ственной нравственности. Прежде всего — это терроризм, захват заложников, банди­тизм, преступления, связанные с незакон­ным оборотом оружия и его хищением, нар­кобизнес, эксплуатация проституции.

Сам состав, указанный в ст. 210 УК РФ, имеет родовой объект посягательства — об­щественную безопасность, независимо от видов преступлений, для совершения кото­рых создано сообщество или организация. Таким образом, при наличии основного объ­екта посягательств выделяются и иные объ­екты, что предопределяет при расследовании дел по ст. 210 УК РФ применение методики и тактики раскрытия конкретных видов тяж­ких и особо тяжких преступлений.

Дата добавления: 2014-01-11