Типичные ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничества

Возбуждение уголовного дела.

Вопрос. Возбуждение уголовного дела, типичные ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничества. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.

Уголовное дело о фальшивомонетничестве, как и о любом другом преступлении, может быть возбуждено только при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу.

Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела по данной категории дел являются:

1. Сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового предприятия и т.п. о факте получения поддельного денежного знака с приложением последнего;

2. Заявления граждан, получивших поддельный денежный знак;

3. Непосредственное обнаружение органом дознания, следователем прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.

Основаниями для возбуждения уголовного дела являются содержащиеся в сообщении достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества.

Действия следователя и лиц, производящих дознание, в каждом конкретном случае будут определяться наличием или отсутствием в полученном сообщении оснований для возбуждения уголовного дела. Если они есть, следует немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Если же основания к возбуждению уголовного дела в сообщении отсутствуют, необходимо провести дополнительную проверку в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.

На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с фальшивомонетничеством выделя­ются четыре типовых оперативно-следственных ситуаций:

1. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников:

а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание
населения (финансово-банковские структуры);

б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами (муниципальные, коммерческие торговые точки — магазины, рынки, уличные лотки, ларьки и пр.). При этом личность вероятного преступника по тем или иным причинам осталась неустановленной.

2. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что:

а) какое-то лицо пыталось распла­титься деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки;

б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причаст­ность к преступлению;

в) такое лицо задержано в момент сбыта, и оно не отрицает свою причастность к преступлению.

Дата добавления: 2014-01-11