Особенности тактики первоначальных и последующих следственных и других действий при расследовании фальшивомонетничества

Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по другим преступлениям).

В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих по­дозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.

Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключает­ся возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций. Вместе с тем ха­рактер и последовательность первоначальных следственных действий зависят:

1. Возбуждено ли уголовное дело по факту обнаружения поддельных денег или ценных бумаг в обо­роте.

2. Уголовное дело возбуждено в связи с задержанием сбытчика с поличным.

В первом случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшест­вия; допросов потерпевших и свидетелей — очевидцев сбыта. Собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание. В ряде случаев целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов. Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные под­дельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу. В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о приме­нявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков — штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т д.).

Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказа­тельства. Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изго­товления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреж­дений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологи­ческие процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе до­просов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготов­лению фальшивых денег.

С учетом информации, полученной от свидетелей, заключений экспертиз и т.д., розыск пре­ступника (преступников) проводят среди лиц:

- в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

- обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;

- имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изгото­вить поддельные денежные знаки.

В случаях задержания фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает в момент сбы­та им поддельных денег, дознание начинается с личного обыска задержанного и его допроса. При необходимости проводятся предъявление для опознания или очные ставки между ним и свидетеля­ми. Целесообразно сразу провести обыск квартиры и места работы задержанного. Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги, приспособления и материалы для их изготовления необходимо осмотреть и затем направить на экспертизу.

Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления. К ним относятся: а) розыск и задержание фальшивомонетчиков; б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддель­ных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов; в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следствен­ных действий.

При наличии данных о фальшивомонетничестве рекомендует­ся в качестве первоначальных действий:[1]

1) провести осмотр места, где были реализованы фальшивые деньги (ценные бумаги), и ос­мотр последних (осмотр места происшествия в случаях, не терпя­щих отлагательства, может быть произведен до возбуждения уго­ловного дела);

2) организовать поиск и задержание подозреваемого (во взаимодействии с оперативными службами органов внутренних дел);

3) провести личный обыск задержанного;

4) произвести обыск (или осмотр) места, где предположительно производилась поддел­ка, хранились материалы, орудия, использованные для подделки;

5) назначить криминалистическую экспертизу подлинности или поддельности сомнительных денежных знаков;

6) допросить лиц, которым сбывались фальшивые денежные знаки, и очевидцев пре­ступления.

1. При наличии сообщения (заявления) о выявлении поддельного денежного знака проверочные мероприятия до возбуждения уголовного дела не проводятся, если подделка очевидна либо уже установлена работниками банка или другого учреждения.

Инструкция Банка России от 20 августа 1996 г. № 47 «О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России» определяет порядок проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение в их подлинности либо имею­щих признаки подделки, выявленных в кредитных организациях. Такая экспертиза проводится в головных расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России (РКЦ). Исследование осуществляет эксперт по исследованию денежных знаков, а в его отсут­ствие заведующий кассой РКЦ. Срок проведения экспертизы не должен превышать пяти дней. Ре­зультаты экспертизы оформляются актом, который составляется на бланке РКЦ лицом, непосредственно проводившим исследование.

Дело возбуждено по факту обнаружения поддельного денежного знака:

- осмотр места происшествия;

- с целью выявления других фактов проверяются близлежащие финансовые, торговые учреждения;

- проверка на месте происшествия (в районе обнаружения поддельного денежного знака) граждан, своим поведением вызвавшим подозрение;

- допрос свидетелей;

- сбор сведений о возможном сбытчике;

- предъявление для опознания по фотографии;

- экспертиза поддельных денежных знаков;

- ОРМ по розыску преступника.

2. Сообщения граждан, получивших фальшивый денежный знак, должны быть оформлены письменным заявлением и протоколом выдачи правоохранительным органам поддельных денег или ценных бумаг (протоколом изъятия в рамках административного производства). Лицо, принимающее заявление или сообщение должно установить хотя бы некоторые признаки поддельной денежной купюры или ценной бумаги. В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак направляется для проведения исследования в ЭКЦ, по результатам которого составляется справка.

3. Органы дознания и следователи часто испытывают затруднения при решении вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, добросовестно заблуждающихся относительно подлинности денежных знаков.

Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельных денег в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Во-первых, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков. Обнаружение у одного лица единичных фальшивок при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Наличие нескольких тождественных фальшивых банкнот, напротив, указывает на возможность обнаружения так называемого «эмиссаром». В такой ситуации необходимо тщательно изучить личность держателя поддельных банковских билетов (гражданство и страна постоянного проживания, род занятий, цель прибытия в Россию или поездки за рубеж и т. д.).

Во-вторых, важно проанализировать действия лица до момента обнаружения у него поддельных денег: внешне нелогичные, неоправданные сделки, преждевременный отъезд, сомнительные знакомства и т. п. могут свидетельствовать о противоправных намерениях.

Осмотр места происшествия по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. Во-первых, мест совершения преступления (там, где изготавливались или сбывались поддельные день­ги или ценные бумаги) может быть несколько. Во-вторых, обстановка места происшествия (места изготовления денег), как правило, к моменту осмотра изменена: орудия и предметы фальшивомо­нетничества тщательно спрятаны, а применявшиеся бытовые предметы (например, клей, ножницы, инструменты) чаше всего не содержат заметных следов преступления. В-третьих, осматривая место происшествия для обнаружения следов преступления, необходимо учитывать конкретный способ изготовления поддельных денег и, исходя из его признаков, стараться обнаружить соответствую­щие предметы.

В настоящее время много подделок денег и ценных бумаг высо­кого качества произведены с использованием компьютерной технологии.

Одним из важнейших условий проведения осмотра является строгое соблюде­ние установленных правил обращения с компьютерной техникой и носителями информации, тех­нически грамотное проведение поиска доказательств, нужной информации. Кроме того, необходи­мо иметь в виду, что при производстве осмотра места происшествия представляется целесообразным участие понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной орг­техникой.

Осмотр денежных знаков (ценных бумаг).

В протоколе осмотра (осмотра места происшествия) указывается:

- количество купюр;

- достоинство купюр, номера, серия, размеры;

- описание и специфика рисунка, орнамента, защитных волокон;

- количество надписей, в том числе мелких;

- цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотных сторонах, наличие цветопеременной краски, скрытых радужных полос;

- наличие защитной сетки, её цвет и особенности;

- наличие микроперфорации, ныряющей металлизированной нити;

- наличие рельефного изображения, скрытого изображения;

- свойства бумаги, наличие водяных знаков, других средств защиты;

- степень изношенности и загрязнённости купюр, повреждения бумаги;

- порядок изъятия, упаковки, надписи и подписи сделанные на ней.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). [2]

Лицо, задержанное с поличным при сбыте фальшивых денег или при изготовлении, должно быть допрошено как можно быстрее, по­скольку полученная при этом информация используется для опера­тивных мероприятий, поиска соучастников и свидетелей, обнаруже­ния места изготовления и хранения фальшивых денежных знаков.

Необходимо выяснить:

1. У лица, задержанного при сбыте денежных знаков:

а) откуда, когда, от кого подозреваемый получил фальшивые деньги;

б) где, когда, кому он их сбыл и сколько раз, в связи с чем (при покупке

товара, оплате услуг и т.д.);

в) кто осуществлял подделку;

г) кто еще занимался реализацией поддельных денег;

д) каков был порядок рас­четов между соучастниками (изготовившими фальшивые деньги и сбы­вавшими их, а также поставщиками материалов и орудий)?

Лица, задержанные при попытке сбыта фальшивых денежных знаков, часто отрицают свою осведомленность о том, что деньги фальшивые. Якобы они их получили в виде сдачи в магазине или в уплату долга и не заметили подделки (из-за плохого освещения, спешки и т.д.). Нужно требовать детализации описания обстоятельств сбыта, указания точного времени и места, описания внешности лиц, которым сбывались поддельные денежные знаки, а также условий получения их перед сбытом. Такая конкретизация и детализация дают возможность продемонстрировать допрашиваемому противо­речия в его показаниях, расхождения с данными из других источ­ников и побудить к правдивым показаниям.

2. У лица, задержанного на месте изготовления фальшивых денег (ценных бумаг):

а) какие операции по подделке производил подозреваемый, где и как он приобрел соответствующие навыки;

б) какой способ и какие материалы применялись при подделке (ка­кова была технология подделки);

в) кто еще участвовал в подделке и какие функции выполнял;

г) где и у кого добывались материалы;

д) кто занимался сбытом фальшивых денег (ценных бумаг);

е) какое общее количество денежных знаков было изготовлено с участием задержанного?

Дата добавления: 2014-01-11